Обговорення точного розмежування між злочинами у сфері віртуальних грошей, пов'язаними з інформаційними мережами, та злочинами, що полягають у приховуванні та маскуванні злочинних доходів

З розвитком віртуальних грошей у всьому світі, пов'язані правові питання стають все більш складними, особливо в практиці кримінальної юстиції. Допомога інформаційним мережевим злочинам (скорочено "поміч злочинам") та приховування, маскування злочинних доходів, злочини, пов'язані з доходами від злочинної діяльності (скорочено "приховування злочинних доходів"), як два поширені злочини в ланцюгу злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, часто викликають перетин і плутанину на рівні встановлення фактів і застосування закону.

Ця плутанина впливає не лише на точне визначення справи судовими органами, але й безпосередньо пов'язана з мірою покарання обвинуваченого. Хоча обидві злочини є важливими інструментами кримінального права для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, все ж існують суттєві відмінності в суб'єктивному намірі, способах вчинення правопорушень та обсягах покарання.

Ця стаття через аналіз випадків, правовий аналіз та практичний досвід детально розгляне, як точно відрізнити злочин співучасті від злочину приховування у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, надаючи практичні рекомендації для відповідних спеціалістів.

Одне. Вступ до справи

Ми спочатку розглянемо практичний випадок, щоб побачити різницю між судовим рішенням у справах, пов'язаних з монетами, за злочинами пособництва та приховування. У справі про приховування Чень Сі та інших, ухваленій середнім судом певної провінції, основні факти справи такі:

У грудні 2020 року Лі та інші особи, знаючи, що іншим особам потрібні банківські картки для переміщення незаконно здобутих коштів, організували Чена Си та інших осіб використовувати банківські картки для переміщення злочинних доходів. Чен Си та інші, знаючи, що Лі та інші використовують банківські картки для переміщення незаконно здобутих коштів, надали кілька своїх банківських карток, оформлених на своє ім'я, для участі в переказах (частина з яких здійснювалася через покупку віртуальних грошей з подальшим переказом) і вели облік, звірку тощо через групи в мережі. За підсумками статистики, 3 банківські картки, надані Ченом Си, було використано для переказу понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року Лі та інші були затримані органами поліції. Проте Чен Сі та інші продовжували організовувати передачу незаконно отриманих коштів іншим особам за допомогою банківських карток або через покупку віртуальних грошей, загальна сума справи склала понад 441 тисячу юанів.

Перша інстанція визнала, що Чен Си вчинив злочин приховування, призначивши покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі та штрафу в 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що перша інстанція помилково кваліфікувала справу, і вона повинна кваліфікуватися як менш тяжкий злочин пособництва, а не тяжчий злочин приховування. Але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.

Цей випадок добре ілюструє поширені спірні питання між сторонами обвинувачення та захисту під час передачі незаконно отриманих доходів через віртуальні гроші, а саме питання застосування злочинів пособництва та приховування.

Два. Сфера застосування злочинів пособництва та приховування у кримінальних справах про віртуальні гроші

У кримінальних справах з Віртуальні гроші, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, рівнем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомлення", при уважному розгляді виявляється, що ситуації застосування цих злочинів мають очевидні відмінності:

(1) Типові ситуації застосування злочину, пов'язаного з допомогою

Допомога в злочині – це дія, що полягає в наданні технічної підтримки, просуванні, залученні клієнтів, оплаті, розрахунках, зберіганні в мережі, передачі інформації тощо, знаючи, що інші особи використовують інформаційні мережі для скоєння злочину. Щодо сфери віртуальних грошей, поширеними діями допомоги в злочині є:

1. Допомога шахрайським групам у зборі монет, передачі монет;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надавати адреси для переказу;
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для проведення фінансових операцій.

Ключовим моментом цього злочину є те, що дія "допомоги" безпосередньо сприяє інформаційним мережевим злочинам, і не обов'язково має бути спрямована на отримання вигоди.

(II) Типові сцени застосування злочину приховування

Приховування злочину більше зосереджене на допомозі злочинцям в обробці "крадених грошей", що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це доходи від злочину або їхні вигоди, все ж допомагає в передачі, придбанні, утриманні, обміні тощо. Його поширені прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж здійснювати "прання монет" або обмінювати їх на фіатні гроші;
3. Зберігання, виведення коштів та інші дії.

Приховування злочину підкреслює допомогу особи у "перетравленні краденого", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", при цьому передумовою є чітке усвідомлення злочинних доходів.

Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла успіху злочину, чи була пов'язана з подальшою обробкою злочинного результату.

Три, як точно відрізнити злочини допомоги та приховування?

Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексної оцінки суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів у справі, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є вирішальними:

（один）Об'єкти свідомого знання різні

1. Співучасть у злочині: особа повинна знати про "вчинення злочину іншими особами з використанням інформаційних мереж". Тобто: знати, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян та іншими незаконними діями в мережі (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.

2. Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є злочинно здобутим". Тобто: не обов'язково знати конкретні деталі первинного злочину, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є краденими".

Іншими словами, "знання" у справі про допомогу в злочині - це усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" у справі про приховування - це усвідомлення отриманих внаслідок злочину активів.

（два）Часові точки виникнення дій різні

1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, зазвичай відбуваються під час або до злочину, виконуючи роль "підтримки";
2. Злочин приховування зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи функцію "очищення краденого".

Наприклад, допомога іншим у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у трансфертах коштів може становити злочин пособництва; але якщо злочин вже завершено, передача віртуальних грошей іншій особі для зберігання або продажу може призвести до злочину приховування.

(Три) Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальним результатом, наприклад, без грошового переказу злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також має місце у "монетизації" доходів від злочинів верхнього рівня, це не визначає, чи може бути встановлено злочин верхнього рівня.

Для захисника можна почати захист з наступних двох рівнів:

Перше — це рівень доказів: необхідно детально проаналізувати, яким чином особа отримує віртуальні гроші, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмити" фінансові потоки.

Другим є суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії підсобників є злочином, а лише знав, що "ці кошти не чисті", слід більше врахувати можливість застосування статті про сприяння злочину, стверджуючи про "несуттєве правопорушення".

Чотири. Висновок

Завдяки високій анонімності віртуальних грошей, легкості трансакцій через кордони та децентралізації, застосування кримінального права стало значно складнішим, межа між злочинами допомоги та укриття стає все більш розмитою. Але саме в цих розмитих межах кримінальні адвокати у відповідних сферах повинні взяти на себе роль "правових перекладачів", які не тільки повинні оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоко розуміти базову логіку та фактичне використання віртуальних грошей.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і важких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочини допомоги та приховування, безпосередньо визначає долю залучених осіб.

У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи щодо Віртуальних грошей, правозастосування в цій сфері стане більш ясним. Але до цього моменту кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з Віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних можливостей та відповідальності адвокатів.