Великі справи з поверненням коштів через кордон у Великій Британії: 61 000 Біткойнів було конфісковано, як жертви можуть повернути свої втрати?

Нещодавно справа, що стосується десятків мільярдів Біткойн, викликала широкий інтерес у криптовалютному середовищі. У цій справі британська китайка була обвинувачена британськими правоохоронними органами у причетності до відмивання грошей. З поступовим розкриттям деталей, походження незаконно здобутих коштів стало більш зрозумілим — вони походять з справи про незаконне залучення публічних депозитів однією компанією з Тяньцзіня.

Згідно з інформацією, оприлюдненою британськими судами, головний злочинець обміняв незаконно отримані кошти на Біткойн і втік до Великобританії, використовуючи зазначених жінок для відмивання грошей. Наразі британські органи влади вилучили та заморозили близько 61 тисячі Біткойн, що становить приблизно 30 мільярдів.

У цій статті буде детально розглянуто конкретні шляхи міжнародного повернення криптоактивів, щоб надати жертвам незаконного залучення коштів ідеї для відшкодування збитків.

Фон справи: від незаконного залучення коштів до транснаціонального відмивання грошей

У березні 2014 року кілька підозрюваних у злочині зареєстрували компанію в Тяньцзіні, використовуючи слоган "гарантований високий прибуток", щоб продавати короткострокові інвестиційні фінансові продукти широкій громадськості (переважно літнім людям). Термін дії цих продуктів зазвичай становив від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність до 100%-300%. У той час в умовах недостатнього регулювання компанія швидко розширилася, відкривши десятки філій по всій країні, число жертв перевищило 100 тисяч.

Варто зазначити, що головний злочинець ще в 2013 році увійшов у сферу Біткойн, відкривши масштабну "майнінгову ферму" та надаючи послуги з управління майнінговими машинами. Саме через видобуток Біткойн головний злочинець поступово усвідомив "переваги" криптовалюти в сфері переміщення коштів та відмивання грошей.

Використовуючи "вікно", коли регулювання криптоактивів ще не завершене, а глобальна система боротьби з відмиванням грошей ще не налагоджена, головний злочинець вимагав обміняти незаконно здобуті кошти на Біткойн через торгову платформу. Цей крок не лише підготував ґрунт для можливого втечі в майбутньому, але й залишив простір для реагування на можливі коливання ринку.

Однак, з 2014 по 2017 рік, ціна Біткойна коливалась в межах 200-800 доларів, що не змогло підтримати високу прибутковість, обіцяну компанією, що врешті-решт призвело до розриву її фінансових зв'язків. У 2017 році головний злочинець за допомогою ряду підроблених документів успішно втік до Великобританії, лише взявши з собою ноутбук, на якому було збережено велику кількість Біткойнів.

Після прибуття до Великої Британії, головний злочинець не міг з'явитися через чутливість свого статусу і терміново потребував знайти "білі рукавички", щоб конвертувати крадені гроші. У цей час одна китайська жінка, яка працювала в Великій Британії в сфері доставки їжі, познайомилася з ним і протягом наступних кількох років допомагала йому з відмиванням грошей та повсякденними витратами, обробивши в цілому кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак ця аномальна споживча поведінка швидко привернула увагу британських регуляторів. Після тривалого розслідування британська поліція врешті-решт заарештувала жінку та вилучила майже всі біткойн незаконні кошти, близько 61 000 монет. Незважаючи на те, що сама злочинниця все ще втікає, ситуація вже вирішена.

Як жертви можуть пересікати кордони для повернення вкраденого?

Наразі Королівська прокуратура Великобританії відповідно до чинного законодавства подала позов до Верховного суду про повернення активів. У Великобританії, коли підозрюваний у злочині засуджується, суд може за запитом прокурора або відповідного органу розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Наразі суд Великобританії підтверджує, чи є інші законні правовласники.

Для жертв з Китаю є два шляхи, які можна розглянути:

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів Китаю

Китай і Велика Британія підписали угоду про співпрацю в галузі кримінального правосуддя в грудні 2013 року, що надало правову основу для міжнародного повернення активів. Згідно з відповідними законами Китаю, Міністерство юстиції є основним органом, який ініціює контакти з британськими судовими органами та подає вимоги про повернення активів.

Рекомендується жертвам подати документи, які можуть підтвердити, що вони є потерпілими у справі, до Міністерства юстиції Китаю та інших відповідних установ, щоб відобразити ситуацію та подати запит на повернення коштів.

У британській судовій практиці не рідкість випадки, коли іноземні жертви успішно звертаються до британських судових органів з вимогою повернення викрадених коштів. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США шляхом засудження в своїй країні та подання цивільного позову в Великобританії.

Китай також накопичив великий досвід у сфері міжнародного судового співробітництва, такі як справи Юй Чжендунг, Лі Хуасюе та інші є успішними прикладами.

2. Самостійно відшкодувати збитки через цивільний позов

Гонконг, Велика Британія та інші регіони дозволяють жертвам кримінальних справ відшкодовувати збитки шляхом подання цивільного позову. Однак у цьому випадку не рекомендується використовувати це як первинний варіант.

Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законної валюти на криптоактиви, і жертві важко безпосередньо довести, що вона є правомочним власником спірного майна. Навіть якщо буде надано інвестиційний контракт або банківські виписки, все ще важко довести, що існує зв'язок, визнаний британським законодавством, між поточним Біткойном і майном жертви.

Крім того, витрати на наймання адвоката для подання такого позову у Великобританії є надзвичайно високими, а невизначеність велика, тому потрібно ретельно обдумати.

Висновок

Відшкодування збитків від криптоактивів навіть у країні не є простим завданням, а перетворення на міжнародний рівень ускладнює ситуацію ще більше. Рекомендується жертвам зберігати терпіння до китайських судових органів, а також уважно стежити за розвитком справи та вчасно шукати професійні юридичні консультації, щоб максимально захистити свої права.