130 мільярдів фінансів стали загадкою: крах шахрайства XinKangJia DGCX

【白话导读】26 червня 2025 року онлайн інвестиційна платформа XinKangJia DGCX раптово закрила канал виведення коштів, активи на рахунках були заморожені або обнулені, загальна сума коштів може досягати 13 мільярдів юанів, число постраждалих перевищує 2 мільйони.

Платформа маскується під "Китайський підрозділ Товарної біржі Дубая", вигадуючи співпрацю з державними підприємствами, насправді є комбінацією пірамідальної схеми та MLM. Аналіз MistTrack на блокчейні виявив складні фінансові потоки, що стосуються 1,5 мільярда доларів та 800 тисяч адрес користувачів.

Платформа заманює високими доходами, маніпулює фальшивими угодами, перед обвалом перевела 1,8 млрд USDT. Поліція вже втрутилася, заморозивши активи на 120 млн юанів. Інвестори повинні насторожитися щодо пасток високих доходів, раціонально оцінювати ситуацію та триматися подалі від пірамідальних схем.

Деталі дивіться: