Огляд інструментів для дослідження у блокчейні: 12 інструментів для аналізу безпеки Блокчейн

У сучасній сфері безпеки блокчейну ефективні та точні інструменти для розслідування у блокчейні є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті представлено 12 популярних інструментів для аналізу блокчейну, які охоплюють функції моніторингу даних у багатьох блоках, міжблокових з’єднань, відстеження руху коштів та обчислення податкових прибутків і збитків, що надає професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для фахівців з безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, допомагаючи їм впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки блокчейну.

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

1. Cielo: Сумісний з EVM гаманцевий моніторинг та відстеження

Cielo спеціалізується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи Блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Bitcoin, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в режимі реального часу моніторити активність гаманців і рух коштів, а також надає рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає швидко виявляти потенційні ризики або аномальну поведінку.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки важливих рахунків
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптошахрайству

2. TRM Labs: платформа ланцюгової інформації для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графіків відображає адреси та дані транзакцій, допомагаючи користувачам повноцінно відстежувати потоки коштів. Її охоплення є широким, підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, одночасно надаючи дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних відомствах, особливо виявляючи видатні результати в детекції та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Сценарії застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з злочинами, пов'язаними з криптовалютою
• Моніторинг операцій, пов'язаних з OFAC (Список санкцій Міністерства фінансів США)

3. MetaSuites: Блокчейн даних розширений браузер

MetaSuites розроблений компанією BlockSec, це інструмент для покращення веб-браузера на базі Chrome, що працює з Блокчейн. Цей інструмент надає інтуїтивні дані, такі як графіки руху коштів, мітки адрес та інше, а також інтегрує більше 30 Web3 та AI інструментів, що значно підвищує ефективність аналізу даних у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей і потенційних ризиків
• Покращити функції Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адрес

4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для трекінгу у блокчейні

MetaSleuth є платформою для відстеження у блокчейні, орієнтованою на роздрібних користувачів, яка була спеціально оптимізована для зручності використання та експлуатації. Цей інструмент підтримує міжблокчейнний аналіз, здатний відстежувати рух коштів та ідентифікувати адреси з високим ризиком, наразі охоплює 13 блоків, включаючи Bitcoin, Ethereum, Solana та інші, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам розумний аналіз і функції спільного використання.

Сценарії застосування:

• Особисті інвестори та малі й середні установи контролюють безпеку гаманців
• Аналізувати шляхи атаки хакерів, визначити аномальні транзакції

5. Arkham Intelligence: Повний моніторинг фінансів у блокчейні та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою багатоланцюговою платформою, що поєднує браузер, мітки для сутностей, створення графіків та функції реальних сповіщень. Вона має потужну базу даних адрес та сутностей, підтримує фільтрацію торгів та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API-інтерфейс для глибокого аналізу даних з понад 50 блокчейнів. Всеосяжні функції Arkham роблять його одним з найбільш визнаних інструментів для розслідувань у блокчейні.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху капіталу, виявлення прихованих зв’язків
• Об'єднання штучного інтелекту для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan: Найпотужніший Блокчейн-оглядач

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів і спеціально розроблених для Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та запити залишків, підтримуючи прозорість та потреби в запитах даних для екосистеми Ethereum та мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Сценарії застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair: Пошуковий двигун даних Біткойн у блокчейні

Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних у Блокчейн Bitcoin, користувачі можуть за його допомогою шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише Bitcoin, але й сумісний із запитами даних інших блокчейнів, а також надає API, що підходить для аналізу транзакцій Bitcoin та дослідження даних Блоків.

Сценарії використання:

• Дослідження руху коштів у Блокчейні біткоїна
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон: Трекінг потоків коштів USDC між блокчейнами

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу мостових угод CCTP (протокол міжланцюгових передач), яке головним чином відстежує рух USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозорий зворотний зв'язок з даними допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжланцюговими переміщеннями активів і проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії застосування:

• Визначення арбітражних шляхів USDC у багатоланцюговій мережі
• Аналізувати кросчейн торговельну поведінку, підвищувати ефективність капіталу

9. Pulsy: агрегатор для відстеження крос-лінкових активів

Pulsy є агрегатором мостових браузерів, який допомагає користувачам знайти оптимальний шлях для переміщення активів, інтегруючи дані про міжланцюгові переміщення. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо у багатоланцюговому середовищі управління активами.

Сценарії використання:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan: Моніторинг мостів EVM-сумісного Блоку

Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій мостів між EVM-сумісними ланцюгами, надаючи єдину платформу для користувачів, щоб запитувати детальний статус транзакційних хешів або адрес. Підтримує моніторинг транзакцій на багатьох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum тощо, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і моніторинг у реальному часі для міжланцюгових трансакцій активів.

Застосування:

• Моніторинг міжланцюгових фінансових потоків у екосистемі EVM
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

11. Dune: Відкритий аналіз даних у Блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL-запити для отримання величезної кількості даних у у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до безперервних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у у блокчейні.

Сценарії використання:

• Моніторинг KPI показників DeFi проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator: Облік податків на криптовалюти та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів в криптовалюту, автоматично розраховуючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагаючи користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але також може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне генерування податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Слідкуйте за прибутковістю активів, здійснюйте відповідальні інвестиції

Підсумок

Вищезгадані 12 інструментів охоплюють декілька вимірів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг грошових потоків, крос-ланкові мости, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в галузі безпеки блокчейну в аспектах прозорості даних, моніторингу між ланками та аналізу оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, що зосереджені на дотриманні норм блокчейну, ці інструменти можуть надати ефективний і точний аналіз даних у блокчейні та підтримку управління ризиками. Поєднуючи реальні бізнес-сценарії, вибір відповідних інструментів значно підвищить здатність захисту та рівень аналізу даних.