Віртуальні гроші судове вилучення: обговорення необхідності оцінки ціни

Один. Вступ

З розвитком технології блокчейн та Віртуальних грошей їх застосування в усьому світі стає дедалі ширшим. Однак анонімність, легкість у конвертації та децентралізованість Віртуальних грошей також роблять їх інструментом для певних незаконних дій. Кількість кримінальних справ, пов'язаних з Віртуальними грошима, які щороку розслідуються, порушуються та розглядаються в нашій країні, постійно зростає, що викликає питання про обробку та конвертацію Віртуальних грошей у кримінальних справах (судова обробка).

У судовій практиці питання про те, чи потрібно проводити оцінку вартості віртуальних грошей, стало предметом суперечок. Оцінка вартості допомагає визначити цінність віртуальних грошей, які беруть участь у справі, що полегшує подальше їхнє використання. Але водночас, через різкі коливання на ринку, відсутність єдиних стандартів та інші фактори, оцінка вартості віртуальних грошей може викликати суперечки, навіть порушуючи регуляторні межі. У цій статті буде розглянуто необхідність оцінки вартості у судовому розгляді віртуальних грошей, проаналізовано їхній стан та виклики.

Два, огляд оцінки цін

Оцінка вартості зазвичай стосується процесу, коли судові органи у кримінальних справах доручають професійним третім особам оцінити вартість, визначити атрибути або провести технічний аналіз предметів, що є предметом справи. Її метою є надання об'єктивних наукових підстав для розслідування, обвинувачення та судового розгляду справи, забезпечуючи законність і справедливість у розпорядженні предметами справи. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай охоплює оцінку вартості предметів, технічну експертизу доказів тощо.

Основна роль судової оцінки полягає в забезпеченні справедливості судового процесу та надійності доказів. Завдяки оцінці професійних установ, судові органи можуть отримати авторитетний оцінковий звіт, що зменшує випадковість суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка надає кількісні підстави для вирішення питань, пов'язаних із майном, що допомагає реалізувати прозорість і нормалізацію розпорядження майном. Однак у новій сфері судового розпорядження віртуальними грошима застосування судової оцінки стикається з новими викликами.

Три. Необхідність судового розгляду та оцінки цін на віртуальні гроші

（一）Віртуальні гроші судове розпорядження в сучасному стані

В Україні судове розпорядження щодо залучених до справи віртуальних грошей зазвичай здійснюється органами поліції, а способи розпорядження включають накладення арешту, затримання, реалізацію тощо. Однак через специфіку віртуальних грошей процес їх розпорядження стикається з кількома труднощами. По-перше, віртуальні гроші зберігаються в мережі блокчейн, накладення арешту та затримання потребують технічної підтримки; по-друге, ціни на віртуальні гроші коливаються, вибір часу розпорядження безпосередньо впливає на ефективність розпорядження; нарешті, бракує єдиних норм розпорядження, що призводить до значних відмінностей у практиці в різних регіонах.

У судовій практиці більшість кримінальних справ, пов'язаних з монетами, передбачають оцінку вартості залучених Віртуальних грошей для визначення їхньої вартості. Однак ця практика викликає суперечки: з одного боку, оцінка вартості може надати основу для розпорядження; з іншого боку, процес оцінки може бути поставлений під сумнів через коливання ринку, кваліфікацію оцінювальних організацій та інші проблеми.

（два）Аналіз необхідності оцінки ціни

З теоретичної точки зору, оцінка цінності віртуальних грошей має певне значення в судовому розгляді. По-перше, оцінка може чітко визначити вартість залучених до справи віртуальних грошей, що забезпечує підставу для повернення вкраденого та відшкодування збитків; по-друге, результати оцінки можуть слугувати орієнтиром для виконання майнових покарань, забезпечуючи відповідність між мірою покарання та доходами від злочину, захищаючи законні права сторін; наостанок, судова оцінка сприяє підвищенню прозорості розгляду, запобігаючи свавільному розгляду, що призводить до судової несправедливості.

Однак у рамках чинної регуляторної структури в нашій країні доцільність оцінки цін на віртуальні гроші викликає запитання. У повідомленні "Про подальше запобігання та усунення ризиків спекуляції на торговельних операціях з віртуальними грошима", опублікованому 15 вересня 2021 року, чітко зазначено, що віртуальні гроші не мають юридичного статусу, рівного законній валюті, а відповідні торговельні операції є незаконною фінансовою діяльністю; заборонено будь-яким внутрішнім установам надавати послуги з ціноутворення для торговельних операцій з віртуальними грошима. Таким чином, надання послуг з ціноутворення для віртуальних грошей може розглядатися як непряма підтримка торгівлі віртуальними грошима, що несе ризик порушення регуляторних норм.

Крім того, оцінка цін на віртуальні гроші стикається з практичними операційними труднощами. По-перше, ринок віртуальних грошей характеризується різкими коливаннями цін, тому результати оцінки можуть швидко втратити свою актуальність; по-друге, кваліфікація оцінювальних організацій і науковість їхніх методів оцінки важко уніфікувати, що призводить до нестачі довіри до результатів оцінки; по-третє, у випадках кримінального захисту, пов'язаних із монетою, звіти про оцінку цін дуже важко прийняти стороні захисту так, як це робиться з традиційними судовими звітами, і навіть можуть викликати скарги та повідомлення про оцінювальні організації.

Згідно з наведеним вище аналізом, оцінка ціни віртуальних грошей може бути здійснена під час судового розгляду, але не є обов'язковою.

Чотири, висновок

Хоча судовий розгляд віртуальних грошей є дуже вузькоспеціалізованим питанням практики, наразі він привертає широку увагу як теоретиків, так і практиків. В останні роки постійно проводяться наукові форуми та семінари з питань розгляду віртуальних грошей, де вчені проводять глибокі дискусії щодо процесу розгляду, регуляторної політики та технологічної підтримки. Однак, до тих пір, поки чинна регуляторна політика не буде змінена або скоригована, оцінка вартості віртуальних грошей у справах, що розглядаються, завжди буде важко уникнути "ситуації, коли чешеться те, що не дотягуєш". Спеціальні властивості віртуальних грошей визначають, що їх не можна повністю підпорядкувати традиційним моделям розгляду майна у кримінальних справах.

У майбутньому, щоб сприяти повній нормалізації судового вирішення питань, що стосуються віртуальних грошей, необхідно докласти зусиль у наступних напрямках: по-перше, удосконалити відповідні закони, регуляторні політики, чітко визначити процедури та стандарти судового вирішення питань віртуальних грошей; по-друге, посилити технічну підтримку, підвищити здатність судових органів до конфіскації та вирішення питань, що стосуються віртуальних грошей; по-третє, дослідити моделі вирішення, що відповідають міжнародним стандартам, запозичити досвід інших країн. Поки регуляторна політика не зміниться, оцінка цін на віртуальні гроші, хоча і має теоретичну цінність, але в практиці повинна здійснюватися обережно, щоб уникнути перетворення на регуляторні ризики. Лише за умови спільного просування політики, технологій та практики, судове вирішення питань віртуальних грошей зможе поступово стати зрілим.