Керівники MoonPay могли надіслати 250.000 доларів нigerійському шахраю.

Документ Міністерства юстиції США про повернення шахрайських криптовалют випадково розкрив ідентифікацію жертв, якими є генеральний директор і фінансовий директор MoonPay, як повідомляє NOTUS. У документі зазначено, що дві жертви відправили 250.300 USD в USDT шахраю Стіву Віткоффу, співголові комітету інавгурації президента Трампа. Однак гаманці, що отримали кошти, зареєстровані на Ехірмен Аігбохан у Лагосі, Нігерія.

Жертвами були лише ідентифіковані як "Іван" та "Моуна", тоді як гендиректором є Іван Сото-Райт, а фінансовим директором є Моуна Аммарі Сіяла. Попередній позов стверджував, що Сото-Райт використовував той самий гаманець для фінансування особистого гаманця. Електронний лист шахрая містив букву 'l' замість 'I', що є поширеною тактикою маскування. Дані IP показують, що електронні листи надходили з Нігерії, що вказує на те, що Аїгбохан отримував міжнародні шахрайські перекази з США.