Нові тенденції в судовому розгляді віртуальних грошей: аналіз і роздуми про модель Пекіна

Нещодавно Головне управління юстиції поліції Пекіна опублікувало статтю з назвою «Перший у світі! Нові канали для утилізації віртуальних грошей, пов'язаних зі справою», що викликало широкий інтерес у галузі. Однак, як професіонал, який тривалий час стежить за сферою судового утилізації віртуальних грошей, я вважаю, що так звані «перший у світі» та «нові канали» насправді не є справжніми інноваціями.

Аналіз Пекінської моделі

Згідно з публічною інформацією, Управління громадської безпеки Пекіна підписало угоду про співпрацю щодо обробки справи з Віртуальними грошима з Пекінською біржею власності (скорочено "Біржа власності Пекіна"). Модель обробки виглядає приблизно так:

1. Управління поліції Пекіна доручило розпоряджатися залученими у справу Віртуальними грошима Пекінській фондовій біржі.
2. Пекінська фондова біржа обирає третю сторону для проведення відповідних операцій та здійснює публічну ліквідацію через Гонконгську біржу, що відповідає вимогам.
3. Після затвердження Державним управлінням валютного контролю, кошти, що підлягають конвертації, будуть переведені на спеціальний рахунок правоохоронних органів.

Хоча ця модель, ймовірно, є першим спробою в Пекіні, на національному рівні подібна модель спільного вирішення проблеми з країнами та за кордоном почала впроваджуватися ще у 2023 році.

Еволюція моделей обробки віртуальних грошей в Китаї

Оглядаючи процес судового вирішення віртуальних грошей у Китаї, можна виділити три основні етапи:

1. Період ліквідації 1.0 (2018-2021 роки): основна ліквідація здійснювалася через позабіржові OTC або приватні канали, що несе значні ризики відповідності.

2. Період обробки 2.0 (вересень 2021 - 2023): на основі регуляторних вимог в країні призупинено безпосередню обробку, натомість прийнято метод обробки за кордоном з подальшим обміном та ввезенням, але все ще існують ризики невідповідності.

3. Період утилізації 3.0 (з кінця 2023 року до сьогодні): початок використання моделі спільної утилізації в країні та за кордоном, а саме, коли судові органи країни доручають третім сторонам компанії з утилізації, а потім вони доручають закордонним суб'єктам проводити утилізацію та реалізацію на відповідних платформах, зрештою завершуючи процес надходження коштів в країну.

Аналіз моделі Пекіна

Хоча модель співпраці між Пекінською фондовою біржею та Управлінням поліції Пекіна є вперше в Пекіні, вона не є першою в країні. Варто зазначити, що ця модель має кілька проблем:

1. Пекінська фондова біржа насправді виконує лише роль посередника, справжні операції з утилізації все ще потрібно доручити професійним сервісним установам.

2. Вимагати від третіх осіб надання 110% гарантії виконання зобов'язань, цей відсоток у практичній діяльності є завищеним.

3. Щодо встановлення комісії за обслуговування та резервної ціни, це може не повністю відповідати реальній ситуації з обробкою Віртуальних грошей.

Перспективи майбутнього

Хоча Пекінська поліція оприлюднила цю модель обробки, це не означає, що Китай повністю відкриє торгівлю віртуальними грошима. Насправді, судова обробка віртуальних грошей, що перебувають під слідством, триває, просто методи обробки постійно вдосконалюються.

З огляду на поточну ситуацію, очікується, що впродовж наступних двох-трьох років материковий Китай все ще зберігатиме суворий регуляторний підхід до торговельних операцій з віртуальними грошима, і малоймовірно, що повністю відкриє можливість для звичайних громадян брати участь у торгівлі віртуальними грошима.

Загалом, цей крок Пекіна відображає активні пошуки судових органів у роботі з залученими до справи віртуальними грошима, але до справжніх проривних інновацій ще далеко. Нам потрібно продовжувати стежити за розвитком цієї сфери, щоб знайти кращу рівновагу між відповідністю та ефективністю.