Шифрування активів через кордон: роздуми, викликані справою Blue Sky Greys

Нещодавно справа, що стосується відмивання грошей на десятки мільярдів біткоїнів, привернула широку увагу. Звичайний китайсько-англійський кур'єр був звинувачений у участі в відмиванні грошей, сума справи та її заплутані обставини вражають. З розвитком подій деталі справи стали більш зрозумілими - кошти походять з незаконного залучення депозитів публіки від справи "Тяньцзінь Лантянь Гері".

Відомо, що головний підозрюваний у справі «Блакитне небо» втік до Великобританії після перетворення незаконно здобутих коштів на біткоїни і використав кур'єра для відмивання грошей. Наразі правоохоронні органи Великобританії вже вилучили та заморозили біткоїни на суму близько 30 мільярдів юанів, що становить 61 000 монет.

У цій статті буде розглянуто конкретні шляхи перехресного повернення криптоактивів на основі практичного досвіду, щоб надати ідеї щодо відшкодування збитків жертв справи "Блакитне небо Грюй".

Огляд справи: від незаконного залучення коштів до міжнародного відмивання грошей

У березні 2014 року головний підозрюваний зареєстрував компанію в Тяньцзіні, яка пропонувала суспільству (, переважно літнім людям ), так звані "безризикові високодохідні" короткострокові фінансові продукти, обіцяючи річну прибутковість до 100%-300%. Завдяки маркетингу в стилі піраміди ця компанія відкрила десятки філій по всій країні, число жертв перевищило 100 тисяч, а сума незаконно залучених коштів є величезною.

Варто зазначити, що основний підозрюваний ще в 2013 році почав займатися видобутком біткойнів і мав певне уявлення про "переваги" шифрування валют у питаннях переміщення коштів та відмивання грошей. Тому, за відсутності регулювання, він вимагав обміняти незаконно отримані кошти на біткойни через торгову платформу.

2017 року, головний підозрюваний за допомогою підроблених документів успішно втік до Великобританії, взявши з собою лише ноутбук, що містив велику кількість біткоїнів. Щоб легалізувати злочинні доходи, він знайшов китайську жінку в Англії як "білі рукавички", яка допомагала йому в洗фруванні та обробці коштів, сума яких становила до кількох сотень мільйонів юанів.

Однак часті візити до елітних закладів, придбання розкішних квартир та інша аномальна поведінка привернули увагу британських регуляторів. Після тривалого планування британські поліцейські врешті-решт успішно затримали цю жінку та вилучили близько 61 000 монет Bitcoin. Незважаючи на те, що основний підозрюваний досі перебуває в розшуку, більшість викрадених коштів вже було повернуто.

Як жертви можуть перетинати кордони для повернення викраденого?

Наразі прокуратура Великої Британії подала до суду заяву про повернення незаконно здобутих активів. Перед тим, як суд винесе остаточне рішення, ще необхідно підтвердити, чи існують інші законні правопорядники.

Тож, чи можуть жертви справи "Блакитне небо Грін" пред'явити вимоги щодо цих біткойнів? Яким чином це слід зробити?

1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів країни

В Україні закон «Про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах» визначає, що Міністерство юстиції та інші установи відповідають за обробку справ міжнародної кримінальної юстиції. У 2013 році Китай і Великобританія підписали «Договір про правову допомогу у кримінальних справах», що забезпечує правову основу для міжнародного повернення активів.

Рекомендується жертвам подавати заяви через законні канали до таких органів, як Міністерство юстиції, щоб підтвердити свій статус жертви та подати запит на повернення коштів. В міжнародній практиці вже є кілька успішних випадків, таких як повернення близько 17 мільйонів доларів США з Великої Британії в Нігерії. Наша країна також накопичила відповідний досвід у справах, таких як справа Лі Хуасюя.

2. Самостійно подати цивільний позов

У деяких країнах жертви кримінальних справ можуть відшкодувати збитки через цивільний позов. Але в цьому випадку це не найкращий вибір.

Основна причина в тому, що спірні кошти були перетворені з законних валют на шифрування активи, що ускладнює пряме доведення свого права власності. Навіть якщо надати інвестиційний контракт, записи переказів, все одно важко безпосередньо довести зв'язок з спірними біткоїнами.

Крім того, в Великобританії витрати на наймання адвоката для подачі позову є високими, а невизначеність велика, тому потрібно ретельно зважити.

Висновок

Шифрування активів на міжнародному рівні є складним завданням, яке потребує злагодженої роботи всіх зацікавлених сторін. Рекомендується жертвам залишатися терплячими щодо правоохоронних органів, а також уважно стежити за перебігом справи. З поглибленням міжнародного правового співробітництва, віримо, що врешті-решт можна буде захистити законні права жертв.