FTX виявив серйозну внутрішню вразливість безпеки: один з трейдерів скористався системною помилкою та отримав прибуток у кілька сотень мільйонів доларів

Нещодавно, внаслідок поглибленого розслідування справи про банкрутство FTX, на поверхню спливла справа про маніпуляцію на ринку з величезними фінансовими втратами, що викликало широке занепокоєння в криптовалютній спільноті.

Згідно з повідомленнями, трейдер з Маврикія на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, завдяки вмілому використанню системних вразливостей певної торгової платформи та правил маржинальної торгівлі, за короткий час отримав прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Ця подія не тільки виявила серйозні недоліки у системі управління ризиками платформи, але й сповістила про небезпеку для всього криптовалютного сектора.

Уважно сплановані методи маніпуляцій на ринку

Операції Meerun в основному поділяються на три етапи:

1. Масове придбання токенів з низькою ліквідністю, штучне підвищення ціни.

2. Використовувати токени, ціна яких зросла, як заставу для отримання великої суми коштів з платформи.

3. Створіть величезну коротку позицію, змусивши пов'язані компанії платформи вкласти великі кошти для закриття позиції.

Конкретно, з січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого він контролював майже половину постачання токенів. Це призвело до того, що BTMX за три місяці зріс на 10 000 %. Після цього він використав кредитне плече платформи, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.

Хоча емітент BTMX виявив аномалію та попередив торгову платформу, платформа не вжила жодних заходів. Відомо, що тодішні керівники платформи проігнорували тривогу, поки масштаб вразливості не зріс до 400 мільйонів доларів, що привернуло увагу.

Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав низьколіквідні токени, такі як BAO, TOMO та SXP, щоб повторити подібні операції, в результаті чого було шахрайським шляхом отримано майже 200 мільйонів доларів до того, як на платформі виявили проблему.

Платформа не справляється, збитки подальше зростають

Ще більш заплутаним є те, що, навіть після виявлення проблеми, платформа все ще не повністю заморозила рахунок Meerun. Він зрештою успішно перевів понад 4,5 мільярда доларів незаконних доходів.

Щоб приховати цей величезний дефект, платформа використала метод "забрати з одного, щоб дати іншому", передавши збитки пов'язаним компаніям. Проте цей підхід не зміг зупинити подальше погіршення ситуації.

Меерун потім знову зробив коротку позицію на платформі на маловідомий токен під назвою Mobile Coin (MOB). Платформа знову не вжила ефективних заходів, лише вимагала, щоб він надав більше застави. Щоб компенсувати коротку позицію, компанії, що мають зв'язок з платформою, довелося значно купити MOB, що призвело до зростання його ціни на 750% за кілька тижнів. Врешті-решт, ціна MOB обвалилася, завдавши пов'язаній компанії збитків, оцінених у 1 мільярд доларів.

Попередження та уроки

Ця подія надала цінні уроки для індустрії криптовалют:

1. Торговій платформі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо виконувати перевірку особи та правила протидії відмиванню грошей.

2. Посилити внутрішній контроль, щоб запобігти недбалості або бездіяльності працівників.

3. Створення та вдосконалення системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки бізнес-ризиків.

4. Посилити моніторинг активів з низькою ліквідністю та міжрахункових транзакцій.

Для інвесторів слід бути обережними щодо аномальних коливань токенів з низькою ліквідністю, звертати увагу на онлайнову активність великих рахунків, а також надавати перевагу регульованим торговим платформам для здійснення угод.

Ця подія ще раз доводить, що навіть на перший погляд зрілі криптовалютні торгові платформи можуть мати суттєві проблеми з безпекою. Учасники галузі повинні завжди бути насторожі та постійно вдосконалювати системи управління ризиками, щоб забезпечити користувачам більш безпечне та надійне торгове середовище.