Анонімність та правоохоронне відстеження віртуальних грошей

Віртуальні гроші торгівля дійсно така ж анонімна, як уявляється? Як правоохоронні органи відстежують рух коштів і визначають підозрюваних? Ці питання викликали багато цікавинок у людей.

У справі про піраміду з віртуальними грошима підозрюваний запитав з подивом: "Цей проект дійсно я організував і спланував, але, на мою думку, ви не можете мене знайти, на чому ви ґрунтуєтеся?" Подібні питання не є рідкістю у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима. Багато учасників вважають, що, перебуваючи за кордоном або використовуючи криптозв'язок, вони можуть уникнути переслідування з боку правоохоронних органів.

Однак, віртуальні гроші не є повністю анонімними. Хоча адреси угод не пов'язані безпосередньо з особистістю, процес угоди є відкритим на блокчейні. Крім того, біржі повинні дотримуватися правил KYC та боротьби з відмиванням грошей, що спрощує відстеження угод на блокчейні для правоохоронних органів. Насправді, завдяки тому, що за віртуальними грошима стоїть відкритий, незмінний реєстр, це, навпаки, полегшує процес збору доказів для органів внутрішніх справ.

З розвитком розуміння віртуальних грошей, правоохоронні органи постійно покращують свої можливості з відстеження руху монет та аналізу даних. Загальні методи відстеження включають:

1. Аналіз зв'язків адрес в блокчейні: через блокчейн-браузер аналізувати графік транзакцій, ідентифікувати зв'язки між адресами.

2. KYC перевірка на біржі: запитати у біржі реєстраційну інформацію та торгові записи підозрюваного тощо.

3. Комісія та відстеження хешу транзакції: визначте підозрюваного за джерелом плати за газ та хешем транзакції.

4. Пристрій відбитків пальців і IP асоціація: аналізувати IP-адресу входу та ID пристрою, пов'язувати операції з кількох адрес.

5. Аналіз крос-чейн обміну та змішування монет: відстеження шляхів крос-чейн транзакцій, визначення адрес вхідних та вихідних даних змішувача.

6. Міжнародна співпраця та замороження стейблкойнів: вимагати від емітентів стейблкойнів замороження коштів на підозрілих адресах, здійснювати міжнародну правоохоронну співпрацю.

7. Відстеження потоку виходу: розслідування злочинів на upstream через етап обміну віртуальних грошей на фіат.

8. Аномальні угоди спрацьовують на ризик-менеджмент: висока частота великих сум швидкого входу та виходу буде вважатися підозрілою.

Багато злочинців помилково вважають, що анонімність віртуальних грошей може приховати злочини або вважають, що існують труднощі з міжнародними слідчими діями. Однак такий наївний підхід врешті-решт лише заглибить їх у ще більші проблеми. Правоохоронні органи завдяки постійному вдосконаленню технологій та міжнародній співпраці поступово долають труднощі в розслідуванні злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима.

Віртуальні гроші, безумовно, мають певні функції захисту приватності, але це не означає, що вони можуть стати притулком для незаконної діяльності. З підвищенням можливостей регулювання та правозастосування, процес легалізації світу віртуальних грошей прискорюється. Для звичайних користувачів легальне та відповідне використання віртуальних грошей є розумним вибором.