Огляд подій безпеки в Блокчейн у травні 2024 року

У травні в сфері Блокчейн сталося 37 значних інцидентів безпеки, загальні втрати склали 154 мільйони доларів США, що на 52,5% більше, ніж у квітні. Серед них втрати від хакерських атак склали 54,51 мільйона доларів США, втрати від фішингових шахрайств - 97,4 мільйона доларів США, а втрати від Rug Pull - 2,04 мільйона доларів США.

Хакерська атака

У травні сталося 11 типовими хакерськими атаками, які завдали збитків приблизно в 5451 мільйон доларів:

1. На блокчейні Fantom відбувся напад на GNUS, втрати склали 127 тисяч доларів
2. Проект Blast екосистеми Bloom зазнав атаки, збитки склали 540 000 доларів США
3. Web3 гра Galaxy Fox зазнала атаки, втратила 300000 доларів США
4. Екосистема Base Tsuru зазнала атаки, збитки становлять 410 000 доларів США
5. На Arbitrum Блокчейн Predy Finance зазнав атаки, втратили 460000 доларів США
6. Alex Lab втратив 6300000 доларів через крадіжку приватного ключа
7. На оптимістичному Блокчейні Sonne Finance зазнав атаки, втративши 20 мільйонів доларів.
8. Проект Solana екосистеми pump.fun зазнав атаки, збитки склали 1,9 мільйона доларів.
9. Gala Games зазнали атаки, втратили 22,5 мільйона доларів США
10. TonUP зазнав атаки через помилку в налаштуванні, втратили 10,7 тисяч доларів США
11. Base екосистема Normie зазнала атаки, збитки склали 490000 доларів США

Фішинг шахрайство та Rug Pull

У травні сталося 6 типових випадків фішингового шахрайства та Rug Pull, що призвели до втрат приблизно в 87,9 мільйона доларів:

1. Адреса одного великого кита стала жертвою адресного отруєння, втративши 72 мільйони доларів.
2. Rug Pull проекту Pii Park на ланцюзі Polygon, збитки 490 000 доларів США
3. Адреса зазнала phishing-шахрайства від Pink Drainer, збитки склали 1660000 доларів США
4. Адреса зазнала фішингового шахрайства, втратила 1,25 мільйона доларів США
5. Деяка адреса стала жертвою фішингового шахрайства, втратила 560 мільйонів доларів США в токенах Pendle yield
6. Адресу завдано фішингового шахрайства, втратили 6,9 мільйона доларів США

Криптозлочини

У травні сталося 20 значних випадків криптозлочинів, сума яких є величезною:

1. Остаточне рішення справи про спір щодо договору доручення в Чунціні підтвердило первісне рішення, визнавши договір на купівлю віртуальної валюти недійсним.
2. Поліція Тяньшуй ліквідувала групу з відмивання грошей у віртуальних валютах, затримавши 13 осіб
3. У Ченду викрито великий випадок підпільної фінансової установи, пов’язаної з віртуальною валютою, з сумою, що становить 138 мільярдів юанів.
4. У провінції Цзілінь було розкрито справу про незаконну діяльність підпільного фінансового центру з використанням віртуальної валюти, у якій було залучено 21,4 мільярда юанів.
5. Фуцзянь викрили випадок шахрайства з віртуальною валютою, збиток 387000 юанів
6. У Харбіні було викрито справу про відмивання грошей з використанням віртуальної валюти
7. У Гонконзі затримано 3 особи за підозрою у шахрайстві з криптовалютою
8. Гонконг розкрив транснаціональну групу з відмивання грошей
9. США арештували спадкоємця Cartier за підозрою в використанні USDT для відмивання грошей
10. США арештували головного злочинця у справі про мережеве шахрайство на 130 мільйонів доларів
11. США звинувачують двох громадян Китаю в підозрі у відмиванні криптовалюти на суму 73 мільйони доларів
12. ФБР викрило Понзі-схему криптоінвестицій на 43 мільйони доларів
13. Розробник Tornado Cash визнаний винним у відмиванні грошей
14. У Канаді "король криптовалют" затриманий за підозрою в шахрайстві на 30 мільйонів доларів
15. США арештували тайванського чоловіка за управління наркотичним ринком у темній мережі
16. Парагвай затримав майже 400 біткоїн-майнерів
17. У Туреччині затримали 127 осіб за підозрою у криптошахрайстві
18. У Малайзії заарештовано 10 осіб, підозрюваних у використанні криптовалюти для відмивання грошей.
19. Техас, США, видалив указ про призупинення Arkbit Capital
20. Громадянин Індії визнав шахрайство з Coinbase на 37 мільйонів доларів

Блокчейн політика

1. Уряд Чжецзяна впровадив заходи для сприяння будівництву значних проектів у сферах, таких як Блокчейн.
2. Університет Чжецзян просуває застосування Блокчейн технологій у системі забезпечення довгострокового догляду.
3. Дун’янь заохочує підприємства використовувати нові споживчі сценарії, такі як метасвіт.
4. Хубей досліджує створення механізму кредитної оцінки на основі Блокчейн у постачальницькому ланцюгу

Блокчейн індустрія розвитку

1. Першу в країні національну систему цифрових коносаментів на основі Блокчейн запущено в Сучжоу
2. Фучжоу, район складської зони, створює проект занурювального досвіду в MR-метавсесвіті
3. Державна мережа випустила міжнародний стандарт "Блокчейн + зелена електрика"
4. Опубліковано перший міжнародний стандарт "Блокчейн + безпека Інтернету речей", ініційований Китаєм
5. Запуск функції "Блокчейн + міжнародний електронний податок" у Шанхаї

Цифрові активи та регулювання галузі

1. Центральний банк Бразилії цього року розробить правила для стейблкоїнів та криптовалют
2. Палата представників США ухвалила законопроект про криптовалюти FIT21
3. Анхой запустила "Ваньцзянь-2024" для боротьби з віртуальними валютами та іншими мережевими фінансовими пірамідами.
4. Новий законодавчий акт Південної Кореї про пожертвування забороняє використання криптовалюти для пожертвувань
5. Філіппіни планують впровадити регуляторну рамку для криптоактивів
6. Індонезія створила комітет з криптоактивів
7. Представник SEC США запропонував створити англо-американську "пісочницю для цифрових цінних паперів"
8. Південна Корея суворо боротиметься з маніпуляціями та шахрайством на ринку віртуальних активів
9. Росія планує накласти великі штрафи на майнерів криптовалют у житлових приміщеннях
10. Швейцарія проводить консультації щодо впровадження глобальної рамки звітності для криптовалют.
11. Гонконг підкреслює, що "Положення про боротьбу з відмиванням грошей" застосовуються до сфери віртуальних активів
12. Податкова служба Канади посилює боротьбу з ухиленням від сплати податків на віртуальні активи

Інші важливі події

1. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу попереджає громадськість бути обережною з "Quantum AI" через ймовірне шахрайство
2. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу вимагає, щоб усі етапи роботи продуктів ETF з віртуальних активів були ліцензовані.
3. HashKey Group отримала повну ліцензію на віртуальні активи в Гонконгу
4. Звіт показує, що з початку 2024 року втрати від криптохакерських атак і шахрайства склали 473 мільйони доларів.
5. Британські ЗМІ повідомляють, що 61 тисяча монет Біткоїн у справі Цянь Чжі Міна може належати британській поліції та Міністерству внутрішніх справ.
6. Президент Колумбії звинувачується в отриманні незаконних пожертв на вибори від криптопроектів
7. Суд США наказав конфіскувати 279 рахунків віртуальної валюти, що містять доходи від злочинної діяльності північнокорейських хакерів.
8. Суперполітичний комітет криптовалют зібрав понад 100 мільйонів доларів для виборів у США 2024 року