Поліція відповіла на вибіркове розслідування! Трьох середньорангових офіцерів звинувачують у отриманні USDT, мільйонна монета потоку лише опитала 3 особи, що викликало сумніви.

Троє середніх офіцерів поліції Тайваню обвинувачуються у отриманні USDT, щоб допомогти «батькові відмивання грошей» Ту Ченвуну. Хоча прокуратура і поліція вже втрутились у розслідування, але лише зосередилися на трьох особах, що викликало сумніви в суспільстві щодо «вибіркового розслідування». Згідно з записами транзакцій монет, кількість операцій з рахунком, що потрапив під підозру, перевищує 8 000, а кількість рахунків досягає 1 200, але лише троє осіб були викликані на допит, вже подано офійну скаргу в прокуратуру Півночі.

Троє поліцейських звинувачуються в допомозі у відмиванні грошей, торгівля USDT викликала бурю

Згідно з повідомленнями, 16 січня цього року, прокуратура Тайбея у співпраці з управлінням поліції та відділом кримінальної поліції Нового Тайбею провела операцію щодо підозрюваних у справі про відмивання грошей, викликавши 8 осіб до відділу. Серед них троє середнього рівня офіцерів поліції: начальник розслідувальної групи управління поліції Тученя Хуан Цівей, слідчий другого відділу кримінальної поліції Чжан Ялунь та У Горанг. Трьох звинувачують у тому, що через USDT вони допомагали відомому як "батько відмивання грошей" Ту Ченвену у проведенні відмивання грошей.

Хоча троє поліцейських наполягали, що вони лише купували закордонний USDT у цього «монетного бізнесмена» Ту Ченвена і заробляли гроші, використовуючи так званий «метод переміщення слонів» для отримання прибутку на валютних коливаннях, прокуратура та поліція не повірили цій версії, в результаті чого кожен з трьох осіб заставив по 500 000.

Поліція перевела на інші посади, під контролем - громадяни продовжують повідомляти про правопорушення.

Після розкриття події, Хуан Ці Вей був переведений на іншу посаду та звільнений з попередньої. Двоє офіцерів кримінальної поліції також були включені до списку осіб, що підлягають нагляду. Невдовзі після цього, один з громадян добровільно подав до прокуратури заяву про злочин, розкриваючи більше аномальних ситуацій з монетою.

Згідно з повідомленням, підозрюваний у відмиванні грошей головний фігурант Чжан Юйтінг контролює віртуальні гаманці «TMe8» та «TBTE», у яких є майже 8000 записів про перекази, які надходять на 1200 акаунтів. Серед них багато гаманців переказали USDT на суму понад 10 мільйонів, але до сьогодні поліція розпочала розслідування лише стосовно 3-х офіцерів, що викликало підозри щодо «вибіркового розслідування».

Тільки перевірка 3 осіб? 1200 акаунтів залучені, але не перевірені.

В контексті величезного масштабу обігу монет, організатори досі розслідували лише 3 особи серед правоохоронців та їхніх родин, що становить лише приблизно 2,5 тисячних (3/1200). Особи, що повідомили, ставлять під сумнів, що, з огляду на такі масові транзакції з віртуальними монетами та рухом коштів, якщо поліція не проведе перевірку інших акаунтів, це може загрожувати перешкоджанням правосуддю, а також складати злочини зловживання службовим становищем і знищення доказів.

Один з поліцейських, який добре знайомий з розслідуванням кримінальних справ, розповів, що для розслідування серйозних кримінальних справ необхідно активно переслідувати на основі доказів. Якщо справа ведеться лише проти певного об'єкта, а інших спільників залишають без уваги, це може порушити судовий процес: «затримуючи А, не затримуючи Б, рано чи пізно це буде повідомлено».

Повідомлення про злочин надіслано до Північної прокуратури, інспекційний відділ та кримінальний відділ Нового Півночі кожен говорить своє.

З огляду на потік заперечень, Інспекція поліції та Кримінальний департамент Нового Тайпея відповіли на запити ЗМІ, підтвердивши, що отримали повідомлення від громадян і підкреслили, що справу розслідує прокуратура Тайбея. Інспекція вже передала зміст повідомлення прокурору для оцінки, чи потрібно розширити допит інших осіб, які отримували USDT, остаточне рішення залишиться за прокурором.

Управління кримінальної поліції міста Сіньбей також випустило заяву, в якій роз'яснюється, що хоча справа була розпочата в січні у співпраці з Департаментом поліції, Управління кримінальної поліції Сіньбей не є головним слідчим органом. Тоді було надано лише офісне приміщення та технічну допомогу, підкреслюючи, що аналіз монетних потоків та експертиза цифрових доказів не брали участі, а подальше розслідування також не втручалося.

З огляду на те, що викривач отримує все більше даних про потоки монет і подає їх до прокуратури, чи є ця справа дійсно найбільшою справою з відмивання грошей у віртуальних валютах в історії Тайваню, як стверджує громадськість, ще потрібно з'ясувати прокурорам. Особливо важливо, чи пов'язані 1200 залучених гаманців та до 8000 записів транзакцій із більшою кількістю державних чи приватних спільників, які отримують USDT, подальші дії викликають великий інтерес.

Ця стаття Департамент поліції відповідає на обвинувачення в вибірковому веденні справ! Трьох середньостатистичних поліцейських звинувачують у отриманні USDT, тисячі монет були вилучені, але допитали лише 3 особи, що викликало сумніви. Спочатку з'явилася на Ланцюгових новинах ABMedia.