Telegram темна платформа торгівлі пов'язана з величезними шифрованими коштами, мережа відмивання грошей північнокорейських хакерів виходить на поверхню

Останній звіт аналітичної установи в сфері блокчейну виявив, що телеграм-торговельна платформа під назвою "Гарантія нових монет" з 2022 року вже здійснила не менше 8,4 мільярдів доларів США угод, ставши другим найбільшим нелегальним торговельним мережевим після іншої великої чорної платформи. Ця платформа відкрито пропонує різні незаконні послуги, включаючи технічні інструменти, особисті дані та послуги з відмивання грошей.

Звіт вказує на те, що USDT є основним торговим медіатором на цій платформі. Ще більш тривожним є те, що частина коштів може бути пов'язана з незаконною діяльністю північнокорейських хакерських організацій.

Всеосяжний злочинний сервісний ланцюг постачання

Ці платформи надають послуги злочинним групам у Південно-Східній Азії, особливо злочинним угрупуванням, що здійснюють шахрайство "вбивство свиней". Останніми роками цей метод шахрайства став одним з найруйнівніших видів кіберзлочинності.

Ці кримінальні ринки унікальні тим, що повністю залежать від Telegram, пропонуючи комплексні послуги від технічної підтримки до відмивання грошей, що робить мережевий обман індустріалізованим та масштабованим. Згідно з повідомленнями, "Нові монети під гарантією" має до 233 тисяч користувачів, а спектр послуг, які надають їхні підприємці, є широким, включаючи відмивання грошей, супутникове зв'язкове обладнання, фальшиві документи, а також бази даних особистої інформації, які використовуються для виявлення жертв.

Ще більш шокуючим є те, що деякі торговці навіть пропонують офлайн-стеження, залякування, послуги сурогатного материнства та навіть сексуальні послуги, що свідчить про те, що кримінальна екосистема цієї платформи значно виходить за межі простих інтернет-шахрайств.

з активністю хакерів Північної Кореї

Звіт особливо підкреслює: "Цей ринок зростає вражаючими темпами, у четвертому кварталі 2024 року вперше обсяг торгівлі за один квартал перевищить 1 мільярд доларів. Його обсяги торгівлі вже значно перевищують ранні ринки в темному вебі, що базуються на мережі Tor."

Дослідження також виявило, що після хакерської атаки на певну платформу в липні минулого року, північнокорейська хакерська організація відмивала гроші через цю платформу та ще одну подібну платформу. 12 листопада 2024 року на гаманець, контрольований цією платформою, було переведено 220 тисяч доларів США (USDT).

Регуляторні заходи та перспективи на майбутнє

У зв'язку з цією ситуацією, відповідні соціальні платформи вжили заходів, закривши тисячі каналів двох незаконних торгових платформ, ефективно зруйнувавши найбільшу чорну мережу, яка обробила понад 350 мільярдів доларів США в USDT.

Раніше агентство Міністерства фінансів США визначило компанію, яка бере участь, як "основну проблему з відмивання грошей", спрямовану на обмеження її здатності доступу до фінансової системи США.

Ця серія подій підкреслює серйозні виклики, з якими стикається сфера криптовалют, а також відображає посилення зусиль регуляторів у боротьбі з транснаціональною кіберзлочинністю. У майбутньому досягнення балансу між захистом конфіденційності користувачів і запобіганням злочинності стане важливим питанням, з яким зіткнеться екосистема цифрових валют.