Аналіз судового визнання злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима

Один. Огляд

Нещодавно, під час вивчення кримінальних прецедентів, пов'язаних із віртуальними грошима, можна виявити, що судові органи мають деякі спільні критерії оцінки при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначається, чи є певні поширені дії з монетами кримінальними.

Два, типові випадки

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжэцзян ухвалив рішення у справі про шахрайство з залученням коштів. Справа стосувалася випуску Віртуальних грошей, реклами, маніпулювання цінами та інших етапів. Суд вважає, що залучення коштів від суспільства під виглядом торгівлі Віртуальними грошима, а також розвиток мережі через систему піраміди, використання концепції блокчейн для залучення інвестицій, але фактичне маніпулювання цінами з метою отримання прибутку слід вважати шахрайською діяльністю, а не злочином піраміди або незаконним залученням коштів від громадськості.

Цікаво, що в цій справі обвинуваченого спочатку було засуджено до умовного терміну за організацію та керівництво пірамідними схемами, але пізніше його перекваліфікували на шахрайство з капіталом та призначили довічне ув'язнення. Ця різниця в判жені відображає зміну в розумінні природи злочинів, пов'язаних з монетою.

Три, види злочинів, пов'язаних з монетами, та їх визначення

( один ) питання легітимності торгівлі Віртуальними грошима

Після публікації оголошення про запобігання ризикам токенового фінансування кількома державними відомствами у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням. Навіть віртуальні гроші, випущені за кордоном, стикаються з правовими ризиками через відсутність державного визнання та реальної економічної вартості.

( два ) Поширені типи злочинів, пов'язаних з монетами

1. Злочини шахрайського характеру: включаючи звичайний шахрайство, шахрайство з договором та шахрайство з залученням коштів.

2. Кримінал у сфері пірамід: зазвичай пов'язаний з вигаданими проектами або проектами без реальної бізнес-основи.

3. Відкриття казино як злочин: деякі бізнеси певних віртуальних грошей бірж можуть бути визнані азартними іграми.

4. Злочин незаконного підприємництва: головним чином стосується використання віртуальних грошей як інструменту для валютної торгівлі або незаконних платежів.

( три ) Логіка визначення злочинів, пов'язаних з монетою

1. Ознаки визначення злочину пірамідального продажу:

   • Встановити поріг участі
   • Винагорода розраховується за кількістю розробників
   • Організація досягла третього рівня та налічує понад 30 осіб
   • Мета дій полягає в шахрайстві з метою отримання майна

2. Визначення злочинів, пов'язаних з шахрайством:

   • Діяльна особа шляхом обману змушує жертву створити хибне уявлення
   • Жертва розпорядилася майном на основі помилкового уявлення
   • призводить до шкоди правам власності
   • Особа отримує майно інших

У справах шахрайства з віртуальними грошима повітряні монети часто використовуються як інструмент шахрайства для обміну на цінні основні монети.

Чотири, висновок

Хоча інвестування у Віртуальні гроші не було прямо заборонено, але пов'язані з цим дії все ще можуть розглядатися як загроза фінансовій безпеці. Різні правоохоронні органи в різних регіонах можуть по-різному розуміти та виконувати відповідні правила, що особливо помітно в справах, що стосуються Віртуальних грошей. Інвестори повинні повною мірою усвідомлювати юридичні ризики в цій сфері та діяти обережно.