Аналіз внутрішніх снайперських арбітражних дій під час випуску токена Solana

Резюме

Цей звіт досліджує загальний мем-токен刷农模式 на Solana: розробники токенів перераховують SOL на снайперські гаманці, що дозволяє цим гаманцям купувати токени в одному і тому ж блоці при запуску токена. Аналізуючи фінансові потоки між розробниками та снайперами, ми виявили групу високонадійних дій з виведення.

Аналіз показує, що ця стратегія є системним явищем - лише за минулий місяць було отримано понад 15 000 SOL реалізованого прибутку шляхом випуску понад 15 000 Токенів, залучаючи понад 4 600 снайперських гаманців і понад 10 400 розробників. Ці гаманці демонструють аномально високий рівень успіху, швидкі способи виходу та структуровані моделі операцій.

Основні висновки:

• Фінансування снайпінга від розробників є системним, прибутковим і зазвичай автоматизованим, а активність найбільш зосереджена протягом робочого часу в США.
• Багато гаманець для фермерства структура є дуже поширеною, часто використовують тимчасові гаманці та співпрацюють, щоб змоделювати реальний попит.
• Методи маскування постійно вдосконалюються, такі як багаторазові фінансові ланцюги та багатопідписні атаки на угоди, щоб уникнути виявлення.
• Цей звіт пропонує набір практичних методів, що допомагають виявляти, позначати та реагувати на такі дії.

Попри те, що аналіз охоплює лише підмножину поведінки при блоковому снайпінгу, його масштаб, структура та прибутковість свідчать про те, що випуск токена Solana активно маніпулюється кооперативними мережами, а існуючі заходи захисту є абсолютно недостатніми.

Методологія

Цей аналіз має на меті виявити поведінку, що вказує на спільний арбітраж мем-токенів на Solana, зокрема випадки, коли розробники фінансують гаманці-стрілки в момент випуску токена в одному блоці. Основні етапи включають:

1. Фільтрація однакових блоків для снайпінгу
2. Визначення гаманця, пов'язаного з розробником
3. Зв'язок між снайперством та прибутком від токенів
4. Оцінка масштабу та поведінки гаманця
5. Аналіз слідів активності машини
6. Аналіз виходу

Зосередження на найочевидніших загрозах

Ми спочатку виміряли масштаб арбітражу в рамках випуску pump.fun, і результати показали, що понад 50% токенів були захоплені вже на момент створення блоку. Щоб зменшити кількість хибних сповіщень і підкреслити справжню спільну поведінку, ми в кінцевих показниках враховували лише арбітражі, що сталися між деплойерами перед виходом в ефір та гаманцями-арбітражниками, де було здійснено прямі SOL перекази.

Виявлення

Зосереджуючись на підмножині "блоковий снайпер + пряма фінансова ланцюг", ми виявили широкий, структурований та високо прибутковий онлайновий спільний поведінка. Основні висновки включають:

1. Однакові блоки та фінансування від розробника для снайпінгу є дуже поширеними та систематизованими.

2. Ця дія є великим прибутком

3. Повторне розгортання та націлювання на мережу刷农 існує

4. Снайперська презентація людського центру часу

5. Одноразові гаманці та багатопідписні транзакції використовуються для розмивання власності

Вихідна поведінка

Ми проаналізували поведінку виходу цих гаманців, основний висновок такий:

• 55% снайперів було продано за 1 хвилину
• Понад 90% снайперських гаманців виходять лише з 1-2 продажів.
• Чим швидше вихід, тим вищий середній прибуток

Ці моделі вказують на те, що фінансування снайперів з боку розробників є автоматизованою, малризиковою стратегією вилучення.

Висновок

Цей звіт розкриває одну з постійних, структурованих та високо прибуткових стратегій вилучення в випуску токена Solana. Хоча наш метод захоплює лише частину блокового снайпінгу, його масштаб і модель вказують на системну поведінку, а не випадкову спекуляцію.

Щоб вирішити цю проблему, потрібні кращі інструменти виявлення, попередження на передньому краї, бар'єри на рівні протоколу, а також постійні зусилля з моніторингу спільної поведінки. Цей звіт надає надійний фільтр для виявлення найочевидніших спільних дій, але справжнім викликом є виявлення високо заплутаних, постійно еволюціонуючих стратегій і створення культури на блокчейні, яка заохочує прозорість, а не вилучення.