Засновник FTX SBF засуджений за 7 злочинів шахрайства, максимальний термін - 115 років

На річницю краху FTX його засновника визнали винним у 7 злочинах шахрайства. Якщо звинувачення будуть підтверджені, він може отримати до 115 років ув'язнення. Вирок буде оголошено 28 березня 2024 року, хоча у SBF є право на апеляцію, з огляду на місячний процес слухання справи, ситуація для нього є вкрай несприятливою.

Цього тижня SBF завершив 4-денну свідчення. Після 15:00 за східним часом США, присяжні, які складаються з 12 звичайних громадян, почали обговорення. Ці присяжні у віці від 33 до 69 років мають різний професійний фон. Вони повинні були одноголосно ухвалити рішення за всіма 7 обвинуваченнями. Неочікувано, присяжні дійшли одностайного висновку менш ніж за 5 годин, визнавши SBF винним за усіма 7 обвинуваченнями.

Приблизно о 19:40 того вечора суддя оголосив, що рішення ухвалено. У переповненому суді було оголошено вирок про винуватість, який включав шахрайство з електронними переказами щодо клієнтів FTX та кредиторів Alameda, змову щодо шахрайства з цінними паперами стосовно інвесторів FTX, змову щодо шахрайства з товарами стосовно клієнтів FTX, а також змову щодо відмивання грошей. Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, максимальний термін покарання за кожною статтею варіюється від 5 до 20 років.

Якщо всі звинувачення будуть доведені, SBF можуть загрожувати до 115 років ув'язнення. Прокуратура стверджує, що це "один з найбільших фінансових шахрайств в історії США". Суддя Люіс Каплан попередньо призначив дату винесення вироку на 28 березня 2024 року.

Враховуючи, що адвокати захисту SBF неодноразово заперечували проти рішення Каплана під час попередніх слухань і судового розгляду, очікується, що вони оскаржать вирок.

Коли оголосили вирок, SBF залишався нерухомим, суддя вказав йому подивитися на лаву присяжних. Його батько нахилився вперед, а мати без емоцій прямо дивилася вперед.

Крім того, SBF також зіткнеться з ще одним судом у березні 2024 року, який стосується 5 додаткових кримінальних звинувачень. Отже, остаточний суд і вирок ще потребують щонайменше півроку для визначення.

Протягом останніх 4 днів свідчень захист SBF неодноразово вражав своєю неймовірністю. Він неодноразово заявляв, що "не пам'ятає" певних подій і намагався перекласти відповідальність на інших. Така поведінка неодноразово дратувала суддю, що змусило суддю нагадати йому відповідати на питання прямо.

Наприклад, SBF стверджує, що він не брав участі в щоденних торгових рішеннях Alameda Research, стверджуючи, що не пам'ятає відповідні повідомлення після закриття FTX до свого арешту. Він описав використання коштів клієнтів як "управління ризиками" Alameda і звинуватив голову Alameda Caroline Ellison у тому, що вона не змогла достатньо хеджувати ринкові ризики, що призвело до краху FTX.

Перед таким хитрим свідком допит прокурора був надзвичайно важким, і йому доводилося неодноразово показувати докази, такі як медійні звіти, відео та пости SBF у соціальних мережах.

Для SBF ця стратегія уникнення фактів у свідченнях є ризикованою. Якщо йому вдасться переконати хоча б одного присяжного у своїй правоті, є шанс змінити результат. Однак, сталося не так, як він сподівався: його колишні бізнес-партнери вже визнали провину та свідчили проти нього, що ускладнює його захист.

Партнер певного інвестиційного фонду, який раніше керував інвестиціями в FTX, зробив заяву в соціальних мережах, висловивши підтримку обвинувальному вироку SBF і відзначивши, що ця новина його потішила. Він вважає, що це рішення підтвердило те, що вже давно відомо громадськості: SBF ввів в оману та обманув багатьох людей, в тому числі клієнтів, співробітників, бізнес-партнерів та інвесторів.

Вирок присяжних знаменує важливий прогрес у справі SBF. Судові розгляди тривали протягом місяця, і, ймовірно, остаточний вирок не розчарує тих, хто стежить за цією справою.