ЗВІТ | Крипто-шахрайство CBEX, яке не вмирає

Незважаючи на те, що історія та шахрайство були викриті кілька місяців тому, наслідки крипто-понзі-схеми CBEX все ще відчуваються.

Станом на сьогодні, було ошукано та втрачено 847 мільйонів доларів з тисячами інвесторів по всій Кенії, Нігерії та за її межами.

У зв'язку з цим розвитком, Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC Nigeria) опублікувала попередження, в якому назвала діяльність CBEX незаконною, що призвело до відкриття юридичних розслідувань проти цього суб'єкта.

Інтерпол, за повідомленнями, також приєднався до розслідувань.

Водночас Комісія з капітальних ринків Кенії (CMA Kenya) оперативно видала попередження для інвесторів, застерігаючи кенійців інвестувати лише через компанії, які мають ліцензію та підлягають регулюванню.

CBEX не є першою і, безумовно, не буде останньою крипто-шахрайською схемою, яка вразила Кенію, Нігерію та інші ринки.

Хоча регулювання, безумовно, може допомогти в забезпеченні того, щоб такі схеми не працювали вільно, так само важливо, щоб було належне регулювання, яке не має «правових лазівок», що дозволяють деяким діяти без регуляторного нагляду.

Громадський гнів щодо регуляторного захоплення змусив уряд відкликати злегка змінену версію запропонованого регуляторного законопроекту, який, очевидно, захищає чинних гравців від вимог AML/CFT, а також має конфлікт інтересів, що дозволив приватним особам закріпитися в майбутньому Регуляторному органі віртуальних активів Кенії (VARA).

Підпишіться на BitKE Alerts для найновіших оновлень про криптовалюту в Африці

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.

_________________________________________