Від біржі до у блокчейні стратегії: шлях трансформації піонера торгівлі, що керується даними

Деякий піонер у сфері торгівлі, що базується на даних у блокчейні, увійшов у світ криптовалют у 2017 році. У 2019 році він приєднався до відділу листингу біржі, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та глибокій перевірці проектів. Цей досвід не лише дозволив йому накопичити глибокі знання в галузі, але й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році він вирішив покинути біржу та почати власну справу. Спочатку він зосередився на розробці проєктів застосування NFT. Однак, у міру того як популярність ринку NFT поступово знижувалася, він гостро відчув підйом торгівлі Memecoin, швидко змінив вектор, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, основаних на даних. Він та команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес у у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Ця стратегія трейдера має яскраві риси: не зосереджується на оцінці оповідання, а натомість фокусується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій.

Водночас він також зазначив, що торгову логіку потрібно постійно оптимізувати. Спочатку він звертав увагу на торгову поведінку розумних грошей у блокчейні, потім розширив фокус на поведінку командних трейдерів, а згодом — на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищував точність торгових рішень.

Наразі його основними активами є BTC, ETH та SOL, які становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно видатний проєкт став для нього важливою віхою: у короткостроковій перспективі він забезпечив 5000-кратний прибуток. Але для нього значення цього проєкту не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність цього проєкту полягає в підтвердженні ефективності його даних, що базуються на стратегіях. Слідкуючи за поведінкою основних адрес у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідкувати за основними гравцями". Цей практичний результат не лише зміцнив довіру до його стратегій, але й надав безцінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до успішної біржі

Під час торгівлі цей трейдер підкреслює стандартизовану стратегію "подвоїти капітал, зменшити збитки", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія обходить вплив ринкових емоцій завдяки чітким правилам і підтверджує здійсненність позитивного очікуваного значення (EV) через математичні моделі.

У торгах, достатньо підтримувати більше 33% виграшу, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій реалізації прибутку: продати всі активи після подвоєння, досягнувши 100% прибутку.

• Сценарій стоп-лоссу: повний продаж активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера буде зростати. Стратегія цього трейдера ґрунтується на ймовірності, зосереджуючись на стабільності психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові зміни на ринку.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій і поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Основні функції включають:

• Визначення поведінки основних гравців: відбираються адреси, які мають ознаки пов'язаних переказів або колективних угод, і класифікуються як "група" або "основний кластер".
• Знімок і аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці закуповують токени.
• Оптимізація моделей поведінки: у поєднанні з поведінкою переказів адреси (як використання кросчейн моста чи змішувача монет) та тенденціями руху коштів у блокчейні, формування точного прогнозу основних операцій.

Сигнал FOMO

Цей інструмент сигналів для торгівлі в реальному часі розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку в короткий проміжок часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують токен, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та оцінити, чи має токен потенційний простір для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу токенів показує, що рівень накопичення основними гравцями досяг піку, а сигнал FOMO фіксує колективну купівлю з боку розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть використовувати дані, надані інструментами, у поєднанні зі стратегією подвоєння витрат та зупинки збитків, щоб створити позиції та відстежувати тенденції.

Через дані виявляти основні тенденції та вживати заходів

На ринку криптовалют, великі гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в цьому процесі поведінка на у блокчейні обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки великих гравців. Наприклад, під час накопичення великі гравці демонструють специфічну поведінку на у блокчейні, яку можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні учасники можуть коригувати свою стратегію або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Цей трейдер вважає, що це постійна гра, і динамічна модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати більш ніж 40% виграшу на ринку та забезпечувати суттєвий прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив своє DAO та список моніторингу, щоб постійно слідкувати за групою адрес, які демонструють відмінні результати.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси кластери здійснюють синхронні операції, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями, уникайте входження до списку 100 найбільших утримувачів, зберігайте низький профіль, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0.5% від ринкової капіталізації токена.
• Відповідь на сигнал: коли в моніторинговому списку кластери колективно входять у якийсь токен, стратегія слідкує за малими обсягами, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

Стратегічний кейс: процес торгівлі певним токеном

Цей випадок є важливою віхою для команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження довгостроково успішного кластеру адрес у певний токен і швидко почала накопичення. Команда, спостерігаючи за методами торгівлі основного гравця, підтримувала невеликі покупки, поступово підключаючись.

Під час торгівлі, основні гравці через кілька підвищень і корекцій тестують купівельні та продажні емоції ринку, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація капіталу не була розбавлена. Завдяки моніторингу змін у співвідношенні утримання цих основних адрес у режимі реального часу, виявлено, що основні гравці після кожної корекції знову купують активи. Це явище зміцнило командну впевненість у позитивному прогнозі щодо цього токена.

Зрештою, цей токен виріс з початкової малоймовірної капіталізації до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала високий прибуток, але й підтвердила теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

Схопити можливості ротації капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага фінансування буде різною:

Ротація основних монет: Капітал може зосереджуватися на основних активів, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні бракує ліквідності, обсяги торгів низькі.

Нові публічні ланцюги та зміна акцентів: Екосистемні акценти будуть перемикатися між публічними ланцюгами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким комісійним витратам стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміна наративу: У більш сегментованих категоріях, таких як мем- токени, капітал також буде переміщатися через оновлення launchpad або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні ця команда трейдерів в реальному часі моніторить обсяги угод та рух капіталу, щоб підтримувати прийняття рішень. Наприклад, нещодавні зміни у русі капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що спонукає команду своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом капіталу.

Спокій і дисципліна: ключові фактори, що визначають успіх або невдачу торгівлі

Бичачий ринок надає безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна бути зосереджена на перевірці стратегії, а не на відповідності ринковим емоціям. Він зазначає, що коливання емоцій під час бичачого ринку можуть призвести до того, що трейдери будуть збентежені наративом "вічного бичачого ринку", що призведе до надмірного оптимізму.

Вчасна фіксація прибутку: Велика пастка під час бичачого ринку - це "не змогти продати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутком є ключем до підтримки довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди має бути пріоритетом перед гонитвою за вищими прибутками.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є ключем до спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, роблячи торгівлю більш вільною.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, що не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. У цьому зв'язку цей трейдер також поділився своїми способами подолання:

Фокус на торговій рамці: Торгівля, що виходить за межі рамки, навіть якщо вона прибуткова, не розглядається як успіх. В основі торгівлі лежить перевірка стратегії та уточнення розуміння, а не миттєвий прибуток.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо в умовах бичачого ринку, надмірні емоції можуть спровокувати ірраціональні рішення.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому переплітаються можливості та ризики. Навіть за наявності сильного оптимізму необхідно бути обережним з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наратив і немає чіткої підтримки логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з відмінними людьми є важливим шляхом до самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає свою власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми поступово змінює його. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми та подальшу оптимізацію свого шляху. Він пропагує "соціалізацію вгору", через взаємодію з кращими людьми, щоб виявити більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» є книгою, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору «змушуючи гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга спростовує уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихнувши його дослідити можливості підприємництва та інвестицій.

Крім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Деякі лідери думок, які зосереджуються на аналізі даних у блокчейні, надають глибокі ринкові інсайти.
• Є також деякі експерти, які на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи пояснюють логіку поведінки великих гравців з іншого боку.

2. Соціальні мережі та спільнота: слідкуючи за активними трейдерами в соціальних мережах, швидко фіксувати ринкові тренди та обговорювати нові напрями та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання усвідомлення між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом з командою часто вивчає комерційні кейси з Web2, досліджуючи, як можна скопіювати їхні успішні моделі в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в дослідженні нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені на практиці як життєздатні, але потребують безперервного динамічного налаштування. Крім того, незалежно від того, чи йдеться про ротацію гарячих тем у блокчейні, чи про зміну наративів в галузі, потрібно залишатися чутливими та адаптивними.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного стану розуму. Незалежно від того, бичачий чи ведмежий ринок, дотримання торгових правил і збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

Побудова стовпів усвідомлення та грошових потоків: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть спокійніше реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня" вони можуть завжди бути на передньому краї знань.