Народний банк Китаю: з 1 серпня покупки золота на готівку на суму понад 100 тисяч юанів потрібно повідомляти.

Глибокий潮 TechFlow повідомляє, 2 липня, за повідомленням CCTV, нещодавно Народний банк Китаю опублікував "Повідомлення Народного банку Китаю про затвердження "Правил управління AML та протидії фінансуванню тероризму для організацій, які займаються благородними металами та дорогоцінними каменями" (документ №银发〔2025〕124)" (далі - "Правила").

У тексті йдеться про те, що підприємства, які займаються діяльністю, повинні виконувати обов'язки з боротьби з відмиванням грошей відповідно до положень «Порядку», якщо здійснюються готівкові операції в юанях на суму понад 100 тисяч юанів (включно) або еквівалент в іноземній валюті. Якщо сума однієї операції або сума за день перевищує 100 тисяч юанів (включно) або еквівалент в іноземній валюті, підприємства повинні виконувати свої обов'язки з належної обачності, дотримуючись принципу «досліджуйте свого клієнта» та проводити перевірку клієнта відповідно до характеристик клієнта, природи транзакцій та рівня ризику відмивання грошей.

Клієнти, які здійснюють разову або добову накопичену суму в 100 тисяч юанів або більше (включно 100 тисяч) або еквівалентну суму в іноземній валюті готівкою, повинні відповідно до норм протягом 5 робочих днів з моменту здійснення транзакції подати звіт про великі транзакції до Центру моніторингу та аналізу AML Китаю. «Порядок» набирає чинності з 1 серпня 2025 року.