Швейцарський фінансовий регулятор зобов'язав Swissquote посилити заходи AML.

Глибокі потоки TechFlow повідомляють, що 2 липня, за даними Bloomberg, Швейцарська служба фінансового нагляду (Finma) нещодавно посилила контроль над найбільшою споживчою торговельною платформою Швейцарії Swissquote Group Holding SA, вимагаючи від неї вжити більш ефективних заходів для зменшення підозрілої діяльності. За словами генерального директора Swissquote Марка Бюркі, Finma у своєму річному оцінювальному листі на початку цього року чітко вказала, що компанія повинна зменшити кількість звітів, поданих до швейцарського офісу з боротьби з відмиванням грошей. Цей крок є регуляторною реакцією на нещодавнє зростання спроб шахрайства та атак хакерів на платформу. Варто зазначити, що Swissquote, як один з перших традиційних фінансових установ Швейцарії, що пропонують послуги з торгівлі криптоактивами, може зазнати впливу посилення регуляцій на вимоги щодо відповідності для всіх своїх бізнес-операцій, включаючи криптоактиви.