Позов стверджує, що Citibank проігнорував червоні прапори, допоміг шахраям у романній схемі "свинячого м'ясника" на суму 20 000 000 доларів - The Daily Hodl

Чоловік з Техасу подає в суд на фінансового гіганта Citibank за нібито сприяння шахраям у схемі "свинячого м'яса" на 20 мільйонів доларів.

Схеми шахрайства з «підсмажуванням свиней» зазвичай полягають у тому, що шахраї завойовують довіру жертв протягом тривалого часу, щоб переконати їх інвестувати цифрові активи або готівку в фальшиві веб-сайти, які вони контролюють.

Майкл Б. Зідель говорить у нових судових документах, що його в середині 2023 року контактували у Facebook людина, яка стверджувала, що є власником бізнесу в Каліфорнії на ім'я Керолін Паркер.

Зіделл каже, що він помітив, як розвивається романтичні стосунки з Паркер, яка сказала йому, що вона інвестувала в незамінні токени (NFTs) на вебсайті "OpenrarityPro.com" і заробила мільйони доларів на інвестиціях.

Зиделл надіслав 43 грошові перекази на загальну суму 20 мільйонів доларів на різні рахунки, щоб "створити ринок" для NFT на OpenarirtyPro.com, як наказав Паркер. З них 12 переказів на суму майже 4 мільйони доларів були надіслані на один рахунок Citibank, названий Guju, Inc.

Приблизно через місяць після того, як Зідель почав інвестувати, OpenrarityPro.com показав, що його рахунок коштує більше 300 мільйонів доларів, але коли він спробував вивести частину коштів, йому сказали, що йому потрібно надіслати більше грошей для покриття "ризикового депозиту", згідно з судовими документами.

Наприкінці квітня веб-сайт OpenrarityPro.com зник, і Зідел почав підозрювати, що він став жертвою шахрайства.

Адвокати Зіделла стверджують у судових документах, що Citibank не провів ретельну належну перевірку рахунку Guju.

"У документах для відкриття рахунків підсудного Citibank для Guju, Inc. їхній клієнт заявляє, що не буде отримувати жодних грошових переказів, і загальна сума вихідних переказів становитиме менше ніж 250 000 доларів на місяць. Насправді, перекази, про які вони кажуть, що відправлять, становлять 8 000 доларів на Китай. Реальність була очевидно іншою. Рахунок отримав не менше ніж дванадцять (12) переказів від позивачів та десятки від інших. Деякі з вихідних переказів перевищили 2 000 000,00 доларів. Ще гірше, рахунок заявив про річний валовий дохід у 300 000 доларів, а Guju отримав більше ніж 12 разів цю суму лише від позивачів за два тижні. Перший переказ від позивачів перевищив заявлений річний дохід Guju майже на 50%."

Адвокати Зіделла також стверджують, що Citibank діяв безвідповідально та надав "значну допомогу" Паркер та її спільникам, відкриваючи банківські рахунки та надаючи послуги.

“Відповідач несе відповідальність як допомагач і пособник, оскільки він безпосередньо або опосередковано знав про правопорушення з боку NFT Enterprise, оскільки спірні транзакції явно суперечили документам на відкриття рахунку та порушили… «червоні прапорці». Відповідач суттєво допомагав продавцеві або емітенту цінних паперів і, отже, несе спільну та солідарну відповідальність разом із продавцем або емітентом у тій же мірі, що й продавець або емітент.”

Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо у вашій поштовій скриньці Перевірте цінову дію Серфінг Daily Hodl Mix Вибране зображення: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector