Іспанські влади знищили групу шахраїв, що займалася інвестиціями в криптоактиви, з сумою збитків понад 500 мільйонів доларів.

Techub News повідомляє, що за даними Bitcoin.com, Європол оголосив, що Національна гвардія Іспанії у співпраці з правоохоронними органами Естонії, Франції та США знешкодила банду шахраїв, що займалася інвестиціями в криптоактиви, яка обдурила більше 5000 жертв по всьому світу. У результаті операції було затримано п'ять осіб, з яких троє були затримані на Канарських островах, а двоє - в Мадриді. Ця злочинна мережа відмила близько 5,39 мільярда доларів (приблизно 4,6 мільярда євро) незаконно отриманих коштів через шахрайські інвестиційні схеми.

Дослідники виявили, що злочинці керують глобальною мережею спільників, щоб допомагати знімати готівку, здійснювати банківські перекази та перекази криптоактивів, а також підозрюються в створенні компаній і банківської інфраструктури в Гонконзі для управління злочинними фінансами. Це розслідування, яке з 2023 року підтримується Європолом, підкреслює зростаючу загрозу кібер-шахрайства, яку Європол вважає серйозним ризиком для внутрішньої безпеки ЄС.