Elliptic揭露Xinbi Guarantee стосується 84 мільярдів доларів США незаконних交易 шифрування

Новини Gate.io: компанія з безпеки Блокчейн Elliptic опублікувала звіт розслідування, в якому виявлено, що зареєстрована в штаті Колорадо компанія Xinbi Guarantee здійснює незаконну діяльність на ринку Криптоактивів. Ця платформа обробила транзакції на загальну суму 8,4 мільярда доларів, в основному надаючи послуги шахраям з Південно-Східної Азії.

Звіт вказує, що Xinbi Guarantee проводить відмивання грошей та шахрайство за схемою "вбивство свиней" через стабільну монету USDT, одночасно надаючи клієнтам послуги з відмивання грошей, технічне обладнання та підроблені документи особи. На платформі наразі є 233 тисячі користувачів, а обсяги торгівлі в четвертому кварталі 2024 року досягнуть 1 мільярда доларів. Розслідування також виявило зв'язок між діяльністю платформи та відмиванням грошей північнокорейських хакерів.

Джерело новини: Cointelegraph