Юридические границы инвестиционных споров в области виртуальных денег: различия между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством

С 2021 года, после введения соответствующих регулирующих политик, отношение материкового Китая к виртуальным деньгам стало более четким: гражданам не запрещено инвестировать, но правовая защита не предоставляется, риски несут сами инвесторы. Виртуальные деньги не рассматриваются как законное платежное средство и не должны находиться в обороте на рынке. Это привело к некоторым трудностям в судебной практике: гражданские дела трудно возбуждать, а стандарты для уголовных дел очень высоки.

Однако судебные органы повышают степень признания имущественных прав основных виртуальных денег. Иногда даже возникает чрезмерная предвзятость, когда чисто инвестиционные споры рассматриваются как уголовные дела. Поэтому крайне важно четко разграничить "гражданские споры" и "уголовные преступления" в инвестициях в виртуальные деньги.

Один. Анализ примера

В одном из дел местного суда, ответчик Е某某 был приговорен к 11 годам лишения свободы за мошенничество. Краткое изложение дела: Е某某 придумал инвестиционный проект, пообещал высокую доходность и ввел в заблуждение множество людей, заставив их инвестировать в общей сложности 2,5 миллиона юаней (включая эквивалент 500 тысяч USDT). Полученные средства Е某某 в основном потратил на личные расходы и погашение долгов, в конечном итоге не смог исполнить свои обещания.

Ответчик и его защитник утверждают, что это спор о частном заемном соглашении, и отрицают получение Виртуальные деньги. Но суд не принял эти доводы.

Стоит отметить, что суд в своем решении приравнял USDT к "средствам", что вызывает определенные споры. Строго говоря, инвестиционные убытки граждан, возникающие в результате самостоятельной покупки виртуальных денег, по сути не защищаются законом. Но если виртуальные деньги становятся жертвой мошенничества со стороны других, следует ли предоставлять защиту? В настоящее время судебная практика склоняется к предоставлению определенной защиты для основных виртуальных денег, и ключевым моментом является то, как различать инвестиционные споры и уголовные преступления.

Два, различия между гражданскими спорами и уголовным мошенничеством

Суть различия заключается в том, имеет ли лицо субъективный умысел на незаконное завладение и осуществило ли оно объективно мошеннические действия.

В данном случае суд пришел к выводу, что господин Е. совершил преступление мошенничества по следующим основным причинам:

1. Ответчик признал, что часть средств была использована для погашения старого долга
2. Часть средств была использована для кредитования и инвестиций в Виртуальные деньги
3. Быстро купить роскошный автомобиль после получения инвестиционных средств
4. Задолженность при получении средств и отсутствие недвижимости
5. Личный доход явно не покрывает расходы
6. Создание ложных записей о переводах для противодействия взысканию, никогда не активное привлечение средств для погашения долга.

Эти факторы в совокупности делают защиту трудной для обоснования. Если только обвиняемый не сможет доказать, что действительно осуществил реальные инвестиции.

Три, Виртуальные деньги как объекты мошенничества

Суд признал, что Виртуальные деньги обладают управляемостью, переносимостью и ценностью, что позволяет им стать объектом преступления мошенничества. В данном случае, несмотря на то, что анонимность перевода USDT может затруднить сбор доказательств, суд на основе переписки и показаний обвиняемого установил факт мошенничества на сумму, эквивалентную 500000 юаней в USDT.

Четыре. Инвестиционные потери не равны мошенничеству

Инвестиционные споры с Виртуальными деньгами не всегда составляют мошеннические преступления. Для определения, является ли это мошенничеством, обычно рассматриваются следующие факторы:

1. Имеет ли субъект намерение незаконно завладеть?
2. Существуют ли действия по созданию ложных фактов или сокрытию правды
3. Является ли жертва основанной на ошибочном восприятии распоряжением имуществом
4. Являются ли потоки средств и их использование реальными и законными

Пять, Заключение

В сфере инвестиций в Виртуальные деньги существуют как возможности, так и риски, и связанные с ними споры демонстрируют сложную тенденцию "гражданского и уголовного взаимодействия". Инвесторы должны быть осторожны и остерегаться юридических ловушек. В случае потерь необходимо разумно оценить пути защиты своих прав и в зависимости от конкретной ситуации выбирать гражданский иск или уголовное дело.

Хотя виртуальный мир нематериален, юридические стандарты не могут быть размытыми. Только развиваясь в рамках норм, можно достичь баланса между технологическим прогрессом и обеспечением правопорядка.