暗号通貨の分野における法的リスク:近年の典型的なケースの分析
近年、暗号資産業界の法的リスクがますます顕著になっています。この記事では、いくつかの典型的なケースを整理し、業界関係者のリスク防止意識を高めることを目的としています。
違法な営業活動
ある地方の裁判所は、USDTを利用した不法な外国為替取引事件を審理した。2020年から2021年の間に、犯罪者は「人民元-USDT-米ドル」の方式で不法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えた。主犯は13年6ヶ月の懲役刑を言い渡され、114万元の罰金を科された。
別の事件では、3人の"95後"が暗号資産を媒介として外国為替取引を行い、わずか数ヶ月で650回以上の取引を完了し、近3000万元の外国為替を換金しました。3人は最終的に1年6ヶ月から5年の間の有期懲役を言い渡されました。
マネーロンダリング罪
ある地方の裁判所は、暗号資産のマネーロンダリング事件を審理しました。ある無職の男性が取引プラットフォームを通じて購買しました。