Về những tiến triển mới nhất và các hành động tiếp theo liên quan đến nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư từ năm 2014-2017
Tóm tắt tiến triển vụ án
Từ năm 2014 đến năm 2017, một công ty công nghệ điện tử ở Thiên Tân đã thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, liên quan đến hơn 120.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Thủ phạm đã chuyển đổi số tiền lừa đảo thành Bitcoin và trốn sang London. Năm 2018, cảnh sát London đã thu giữ thiết bị chứa ít nhất 61.000 Bitcoin, lập kỷ lục cao nhất về vụ tịch thu tiền điện tử tại Vương quốc Anh.
Một người liên quan đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì tội rửa tiền, tài sản liên quan của họ đã bị phong tỏa và đang được điều tra thu hồi dân sự. Đối tượng chính đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024 và hiện đang bị giam giữ, phiên tòa của họ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2025 tại Tòa án hình sự Nam Hoa Khắc.
Các cơ quan chức năng Anh đã thực hiện việc phong tỏa tài sản khoảng 61.000 Bitcoin theo khung pháp lý về bồi thường dân sự. Viện kiểm sát đã hoãn việc đưa tài sản trực tiếp vào kho bạc, tạo cơ hội cho các nạn nhân có thể đưa ra các yêu cầu về quyền lợi và yêu cầu hoàn trả tại tòa án. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, việc cá nhân lấy lại tài sản có thể trở nên khó khăn hơn.
Bên Anh cho biết sẽ xem xét nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế, nhưng trước khi Tòa án cấp cao xem xét các yêu cầu của nạn nhân, thường sẽ không tiến hành các sắp xếp xử lý tài sản giữa các quốc gia.
Kế hoạch hành động tiếp theo
Một văn phòng luật sẽ hợp tác với một văn phòng luật ở Anh để tiến hành các vụ kiện đại diện nhằm bảo vệ lợi ích tối đa của toàn bộ nhóm nạn nhân. Trong quá trình kiện tụng, sẽ tiến hành phân tích chứng cứ qua blockchain để thiết lập quyền sở hữu của nạn nhân đối với các đơn vị bitcoin cụ thể. Đồng thời, sẽ thương thảo với Vương quốc Anh để ngăn chặn việc đưa tài sản vào kho bạc trước khi có phán quyết của vụ kiện đại diện.
Các hành động mà nạn nhân cần thực hiện
Đăng ký thông tin cá nhân ngay lập tức
Cung cấp thông tin về số tiền đầu tư, thời gian, thông tin tài khoản nhận tiền, hồ sơ chuyển khoản, hợp đồng, biên lai và hồ sơ liên lạc với người thực hiện.
Nếu đã báo cáo, xin vui lòng cung cấp biên nhận hoặc số báo cáo.
Dữ liệu không đầy đủ cũng có thể đăng ký trước, sau đó sẽ cung cấp danh sách tài liệu bổ sung.
Câu hỏi thường gặp
Q: Có thể đăng ký trước khi thiếu nguyên liệu không?
A: Có thể, trước tiên hãy đăng ký vào danh sách, sau đó sẽ hướng dẫn bổ sung tài liệu theo từng đợt.
Q: Có phải chờ đợi vụ án hình sự kết thúc mới có thể hành động không?
A: Không nhất định. Việc đòi bồi thường dân sự đã được tiến hành, và viện kiểm sát đã rõ ràng đưa ra thời gian cửa sổ cho nạn nhân. Việc thu thập tài liệu vụ án thường dựa trên nguyên tắc không cản trở quy trình hình sự.
Q: Hình thức hoàn trả tài sản như thế nào?
A: Theo phán quyết của tòa án, có thể xem xét dưới hình thức tiền mặt hoặc bitcoin.
Q: Làm thế nào để xử lý tài liệu tiếng Anh và các vấn đề pháp lý?
A: Văn phòng luật sư có thể giúp chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Anh.
Q: Có cần phải thanh toán trước phí không?
A: Trước khi nhận được bồi thường thành công, không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào. Văn phòng luật sẽ chịu trách nhiệm trước các khoản phí cần thiết, và sau khi thành công sẽ thu phí theo tỷ lệ đã thỏa thuận.
Q: Nếu đã ký hợp đồng với văn phòng luật khác, liệu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ không?
A: Cần tham khảo hợp đồng ủy quyền đã ký trước khi tiến hành giao tiếp.
Xin lưu ý, bài viết này chỉ là hướng dẫn pháp lý dựa trên thông tin công khai và không cấu thành ý kiến pháp lý chính thức. Nếu cần đánh giá trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư chuyên nghiệp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
4 thích
Phần thưởng
4
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SatoshiSherpa
· 23giờ trước
Hy vọng có thể cứu sống, mạng sống là quan trọng.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationSurvivor
· 08-16 20:23
Gửi hy vọng vào việc lấy lại BTC? Không bằng bây giờ lên xe giao dịch.
Tiến triển mới trong vụ lừa đảo đầu tư ở Thiên Tân: 61.000 đồng Bitcoin có thể được truy thu, nạn nhân cần hành động nhanh chóng.
Về những tiến triển mới nhất và các hành động tiếp theo liên quan đến nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư từ năm 2014-2017
Tóm tắt tiến triển vụ án
Từ năm 2014 đến năm 2017, một công ty công nghệ điện tử ở Thiên Tân đã thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, liên quan đến hơn 120.000 nhà đầu tư Trung Quốc. Thủ phạm đã chuyển đổi số tiền lừa đảo thành Bitcoin và trốn sang London. Năm 2018, cảnh sát London đã thu giữ thiết bị chứa ít nhất 61.000 Bitcoin, lập kỷ lục cao nhất về vụ tịch thu tiền điện tử tại Vương quốc Anh.
Một người liên quan đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì tội rửa tiền, tài sản liên quan của họ đã bị phong tỏa và đang được điều tra thu hồi dân sự. Đối tượng chính đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024 và hiện đang bị giam giữ, phiên tòa của họ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2025 tại Tòa án hình sự Nam Hoa Khắc.
Các cơ quan chức năng Anh đã thực hiện việc phong tỏa tài sản khoảng 61.000 Bitcoin theo khung pháp lý về bồi thường dân sự. Viện kiểm sát đã hoãn việc đưa tài sản trực tiếp vào kho bạc, tạo cơ hội cho các nạn nhân có thể đưa ra các yêu cầu về quyền lợi và yêu cầu hoàn trả tại tòa án. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, việc cá nhân lấy lại tài sản có thể trở nên khó khăn hơn.
Bên Anh cho biết sẽ xem xét nghĩa vụ theo hiệp ước quốc tế, nhưng trước khi Tòa án cấp cao xem xét các yêu cầu của nạn nhân, thường sẽ không tiến hành các sắp xếp xử lý tài sản giữa các quốc gia.
Kế hoạch hành động tiếp theo
Một văn phòng luật sẽ hợp tác với một văn phòng luật ở Anh để tiến hành các vụ kiện đại diện nhằm bảo vệ lợi ích tối đa của toàn bộ nhóm nạn nhân. Trong quá trình kiện tụng, sẽ tiến hành phân tích chứng cứ qua blockchain để thiết lập quyền sở hữu của nạn nhân đối với các đơn vị bitcoin cụ thể. Đồng thời, sẽ thương thảo với Vương quốc Anh để ngăn chặn việc đưa tài sản vào kho bạc trước khi có phán quyết của vụ kiện đại diện.
Các hành động mà nạn nhân cần thực hiện
Câu hỏi thường gặp
Q: Có thể đăng ký trước khi thiếu nguyên liệu không? A: Có thể, trước tiên hãy đăng ký vào danh sách, sau đó sẽ hướng dẫn bổ sung tài liệu theo từng đợt.
Q: Có phải chờ đợi vụ án hình sự kết thúc mới có thể hành động không? A: Không nhất định. Việc đòi bồi thường dân sự đã được tiến hành, và viện kiểm sát đã rõ ràng đưa ra thời gian cửa sổ cho nạn nhân. Việc thu thập tài liệu vụ án thường dựa trên nguyên tắc không cản trở quy trình hình sự.
Q: Hình thức hoàn trả tài sản như thế nào? A: Theo phán quyết của tòa án, có thể xem xét dưới hình thức tiền mặt hoặc bitcoin.
Q: Làm thế nào để xử lý tài liệu tiếng Anh và các vấn đề pháp lý? A: Văn phòng luật sư có thể giúp chuẩn bị tài liệu bằng tiếng Anh.
Q: Có cần phải thanh toán trước phí không? A: Trước khi nhận được bồi thường thành công, không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào. Văn phòng luật sẽ chịu trách nhiệm trước các khoản phí cần thiết, và sau khi thành công sẽ thu phí theo tỷ lệ đã thỏa thuận.
Q: Nếu đã ký hợp đồng với văn phòng luật khác, liệu có thể tìm kiếm sự giúp đỡ không? A: Cần tham khảo hợp đồng ủy quyền đã ký trước khi tiến hành giao tiếp.
Xin lưu ý, bài viết này chỉ là hướng dẫn pháp lý dựa trên thông tin công khai và không cấu thành ý kiến pháp lý chính thức. Nếu cần đánh giá trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư chuyên nghiệp.