Một cư dân Danvers đã bị kết án và sentenced vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền Bitcoin không đăng ký và phớt lờ các luật chống rửa tiền liên bang.
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tuyên án sáu năm tù vào thứ Sáu vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền Bitcoin (BTC) không có giấy phép mà các cơ quan chức năng cho rằng đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la tiền mặt, bao gồm cả tiền liên quan đến các kẻ lừa đảo và một tay buôn ma túy.
Trung Nguyen — còn được biết đến với tên gọi “DCS420” — đã bị tuyên án sáu năm tù giam, tiếp theo là ba năm quản chế, và bị yêu cầu tịch thu hơn 1,5 triệu đô la sau khi bị kết tội vào tháng 11 năm 2024 về việc tiến hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu.
Nguyen đã sở hữu và điều hành National Vending từ năm 2017 đến năm 2020, một doanh nghiệp chấp nhận tiền mặt từ khách hàng và gửi cho họ Bitcoin đổi lấy một khoản phí, nhưng ông đã không đăng ký với FinCEN hoặc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền theo yêu cầu của luật liên bang.
Các công tố viên cáo buộc Nguyen đã cố tình che giấu hoạt động của mình bằng cách trình bày National Vending như một doanh nghiệp máy bán hàng tự động và sử dụng tin nhắn mã hóa để làm khó khăn việc truy dấu các giao dịch.
“Anh [Nguyen] đã sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa để giao tiếp với khách hàng, sử dụng các công nghệ làm cho việc theo dõi giao dịch Bitcoin trở nên khó khăn hơn và chia nhỏ các khoản tiền gửi tiền mặt hơn $10,000 thành các khoản tiền gửi nhỏ hơn trong nhiều ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng.”
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Massachusetts
Các công tố viên cho biết Nguyễn đã nhận hàng trăm nghìn đô la từ các cá nhân, bao gồm một kẻ buôn bán methamphetamine và các nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm.
Vào đầu tháng Năm, Alex Mashinsky, người sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử phá sản Celsius Network, đã bị tuyên án 12 năm tù giam vì vai trò của mình trong sự sụp đổ của công ty, khiến người dùng mất hàng tỷ đô la. Các công tố viên cho biết Mashinsky đã lừa đảo hàng nghìn người, nhiều người trong số đó đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm trong đời, trong khi đã đánh cắp hơn 48 triệu đô la từ công ty. Ông đã nhận tội về tội lừa đảo chứng khoán và hàng hóa.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tòa án liên bang Mỹ đã gửi người đổi Bitcoin ở Danvers vào tù vì rửa tiền hơn 1 triệu đô la.
Một cư dân Danvers đã bị kết án và sentenced vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền Bitcoin không đăng ký và phớt lờ các luật chống rửa tiền liên bang.
Một người đàn ông ở Danvers đã bị tuyên án sáu năm tù vào thứ Sáu vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền Bitcoin (BTC) không có giấy phép mà các cơ quan chức năng cho rằng đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la tiền mặt, bao gồm cả tiền liên quan đến các kẻ lừa đảo và một tay buôn ma túy.
Trung Nguyen — còn được biết đến với tên gọi “DCS420” — đã bị tuyên án sáu năm tù giam, tiếp theo là ba năm quản chế, và bị yêu cầu tịch thu hơn 1,5 triệu đô la sau khi bị kết tội vào tháng 11 năm 2024 về việc tiến hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và rửa tiền, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Sáu.
Nguyen đã sở hữu và điều hành National Vending từ năm 2017 đến năm 2020, một doanh nghiệp chấp nhận tiền mặt từ khách hàng và gửi cho họ Bitcoin đổi lấy một khoản phí, nhưng ông đã không đăng ký với FinCEN hoặc tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền theo yêu cầu của luật liên bang.
Các công tố viên cáo buộc Nguyen đã cố tình che giấu hoạt động của mình bằng cách trình bày National Vending như một doanh nghiệp máy bán hàng tự động và sử dụng tin nhắn mã hóa để làm khó khăn việc truy dấu các giao dịch.
Các công tố viên cho biết Nguyễn đã nhận hàng trăm nghìn đô la từ các cá nhân, bao gồm một kẻ buôn bán methamphetamine và các nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm.
Vào đầu tháng Năm, Alex Mashinsky, người sáng lập nền tảng cho vay tiền điện tử phá sản Celsius Network, đã bị tuyên án 12 năm tù giam vì vai trò của mình trong sự sụp đổ của công ty, khiến người dùng mất hàng tỷ đô la. Các công tố viên cho biết Mashinsky đã lừa đảo hàng nghìn người, nhiều người trong số đó đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm trong đời, trong khi đã đánh cắp hơn 48 triệu đô la từ công ty. Ông đã nhận tội về tội lừa đảo chứng khoán và hàng hóa.