США пропонують до 6 мільйонів доларів винагороди за інформацію про керівників банкрутованої біржі Garantex

Міністерство юстиції США оголосило про значну фінансову винагороду за інформацію, яка призведе до арешту або засудження колишніх керівників криптовалютної біржі Garantex. Платформа, офіційно зареєстрована в Естонії у 2019 році, стала центром для кіберзлочинців, відмивання грошей та незаконної фінансової діяльності, згідно з даними американських властей.

Мільйонні винагороди для викривачів Через Програму нагород за транснаціональну організовану злочинність (TOCRP) Вашингтон виділив 6 мільйонів доларів США у вигляді нагород. До 5 мільйонів доларів пропонується за інформацію, що призведе до захоплення Олександра Міра Серди, громадянина Росії та співвласника і комерційного директора Garantex. Додатково 1 мільйон доларів зарезервовано для інших ключових керівників, внесених до списку санкцій США.

Біржа під санкціями та контролем OFAC Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) визначив як суб'єкти, що допомагають злочинцям ухилятися від санкцій, як Garantex, так і його наступну платформу Grinex. Раніше цього року Tether заблокував гаманці, пов'язані з біржею, і заморозив активи USDT. Європейські органи влади також приєдналися до розгону. Німецькі та фінські агентства конфіскували домени Garantex та заморозили понад 26 мільйонів доларів цифрових активів.

Масштабні обсяги та кримінальні зв'язки Згідно з повідомленнями ФБР та Секретної служби США, з квітня 2019 року по березень 2025 року Garantex обробив транзакції на суму щонайменше 96 мільярдів доларів. Значна частка цих коштів була пов'язана з кримінальною діяльністю, зокрема, торгівлею наркотиками, програмами-вимагачами, вимаганням та фінансуванням тероризму. Влада оцінює, що злочинці відмили сотні мільйонів доларів через платформу, з багатьма жертвами у Сполучених Штатах.

Як працювала Garantex Заснована наприкінці 2019 року та зареєстрована в Естонії, Garantex проводила більшість своїх операцій з Москви та Санкт-Петербурга. У лютому 2022 року Фінансовий розвідувальний підрозділ Естонії (FIU) анулював її ліцензію через серйозні порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, після того як були виявлені гаманці, пов'язані з незаконною діяльністю. Попри санкції, біржа продовжувала працювати, розвиваючи інфраструктуру для затемнення походження своїх гаманців. Один відомий випадок стосується Єкатерини Жданової, яка, як стверджують, конвертувала понад 2 мільйони доларів у біткоїнах у USDT, використовуючи Garantex. Їй висунули обвинувачення відповідно до указу від листопада 2023 року за проведення незаконних фінансових операцій у Росії.

Обвинувачення та арешти У березні 2025 року Міністерство юстиції США оголосило про обвинувачення проти кількох менеджерів Garantex, включаючи генерального інспектора та відомого керівника Олексія Бещокова. Бещоков пізніше був арештований в Індії, в той час як інші розшукувані керівники залишаються на волі.

#CryptoExchange , #FBI , #cybercrime , #USDT , #Tether

Будьте на крок попереду – підписуйтесь на наш профіль та залишайтеся в курсі всього важливого у світі криптовалют! Увага: ,,Інформація та думки, викладені в цій статті, призначені виключно для освітніх цілей і не повинні сприйматися як інвестиційні рекомендації в жодній ситуації. Контент цих сторінок не слід вважати фінансовою, інвестиційною або будь-якою іншою формою консультації. Ми застерігаємо, що інвестування в криптовалюти може бути ризикованим і може призвести до фінансових втрат.“