Головний злочинець справи про хакерську атаку на Bitfinex став свідком на суді з відмивання грошей, розкриваючи справу про крадіжку Біткойнів на 4,5 мільярда доларів.
2016 року злочинець з хакерської атаки на Bitfinex став свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році пара, затримана за змову щодо відмивання грошей на десятки мільярдів доларів в криптоактивах, визнала свою провину. Цю пару називають "подружжям крипто-крадіїв", вони були причетні до хакерської атаки на один відомий обмін у 2016 році.
Останні новини свідчать про те, що один із підозрюваних тепер став свідком співпраці з урядом США та бере участь у поточному судовому процесі щодо відмивання грошей у сфері криптовалютних змішувальних послуг. Ця зміна викликала інтерес до обставин справи.
Хронологія подій
2016 рік: Двоє підозрюваних вкрали біткоїн на суму 4,5 мільярда доларів з однієї біржі
Квітень 2021 року: правоохоронні органи затримали одного з головних операторів криптовалютної міксингової платформи, що використовувалася для відмивання грошей.
2021 рік: кілька криптовалютних змішувальних платформ, пов'язаних із відмиванням грошей, були закриті, частина засновників визнали свою провину
1 лютого 2022 року: уряд США отримав величезний переказ приблизно 94,643.3 біткоїнів
Лютий 2022 року: двоє основних підозрюваних були затримані
Серпень 2023 року: Двоє підозрюваних визнали себе винними у крадіжці.
Підозрювані визнали, що змогли тривалий час отримувати доступ до системи біржі та вкрасти величезні суми грошей. Спочатку вони використовували певний сервіс змішування криптовалюти для близько 10 операцій з відмивання грошей, а потім перейшли на інші міксери.
Від головного злочинця до свідка
На недавньому суді один з підозрюваних виступив у якості свідка. Він заявив:
Використання сервісів змішування криптовалют є лише невеликою частиною загальної діяльності з відмивання грошей.
Більшість коштів були переказані на рахунки криптовалюти, зареєстровані на підроблені особи, придбані в темній мережі
Він ніколи не спілкувався безпосередньо з операторами цієї змішаної служби або не знайомий з ними.
За повідомленнями, цю криптовалютну міксингову службу звинувачують у відмиванні понад 1,2 мільйона біткоїнів, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів США. Ці кошти в основному надходили з темних ринків, пов'язаних з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Підозрюваний, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з органами влади, розкривши більше деталей справи. Ця зміна привернула більше уваги до мереж відмивання грошей у екосистемі криптовалют.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, і присяжні ще не винесли остаточного вироку.
Варто зазначити, що в останні роки кілька сервісів змішування криптовалют потрапили під увагу та санкції регуляторних органів через підозру у відмиванні грошей. У жовтні 2020 року один з фінансових регуляторів наклав на двох незареєстрованих операторів сервісів змішування криптовалют цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів.
Пропозиції щодо посилення заходів протидії відмиванню грошей
Щоб запобігти подібним інцидентам, індустрія криптовалют може вжити такі заходи:
Строго дотримуватися вимог KYC та AML, вимагати від користувачів повної ідентифікації.
Реальний моніторинг торговельної діяльності, аналіз інформації про підозрілі угоди, такі як сума, частота та джерела.
Створити вдосконалену систему звітності про підозрілі дії, своєчасно реагувати на аномальні ситуації та співпрацювати з розслідуванням.
Посилити співпрацю в галузі, підтримувати тісний зв'язок з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальники послуг криптовалют повинні постійно оновлювати заходи протидії відмиванню грошей, своєчасно виявляючи та реагуючи на нові загрози. Лише спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно боротися з незаконною діяльністю в сфері криптовалют та підтримувати здоровий розвиток галузі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CommunityWorker
· 1год тому
Вважається зрадником
Переглянути оригіналвідповісти на0
metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Здався, так? У в'язниці знову побачимося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityNinja
· 08-16 08:12
Погано, RATS вже почали ставати свідками обвинувачення.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PermabullPete
· 08-16 08:10
Цей злодій раптом став зрадником.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetScholar
· 08-16 08:02
Зрадник досяг успіху doge
Переглянути оригіналвідповісти на0
SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Зловили пару шахраїв дивовижний а
Переглянути оригіналвідповісти на0
TxFailed
· 08-16 07:48
класичний момент, коли стукачи отримують багатство, чесно кажучи
Головний злочинець справи про хакерську атаку на Bitfinex став свідком на суді з відмивання грошей, розкриваючи справу про крадіжку Біткойнів на 4,5 мільярда доларів.
2016 року злочинець з хакерської атаки на Bitfinex став свідком у справі про відмивання грошей
У 2022 році пара, затримана за змову щодо відмивання грошей на десятки мільярдів доларів в криптоактивах, визнала свою провину. Цю пару називають "подружжям крипто-крадіїв", вони були причетні до хакерської атаки на один відомий обмін у 2016 році.
Останні новини свідчать про те, що один із підозрюваних тепер став свідком співпраці з урядом США та бере участь у поточному судовому процесі щодо відмивання грошей у сфері криптовалютних змішувальних послуг. Ця зміна викликала інтерес до обставин справи.
Хронологія подій
Підозрювані визнали, що змогли тривалий час отримувати доступ до системи біржі та вкрасти величезні суми грошей. Спочатку вони використовували певний сервіс змішування криптовалюти для близько 10 операцій з відмивання грошей, а потім перейшли на інші міксери.
Від головного злочинця до свідка
На недавньому суді один з підозрюваних виступив у якості свідка. Він заявив:
За повідомленнями, цю криптовалютну міксингову службу звинувачують у відмиванні понад 1,2 мільйона біткоїнів, вартість яких під час угоди становила приблизно 335 мільйонів доларів США. Ці кошти в основному надходили з темних ринків, пов'язаних з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп'ютерне шахрайство та крадіжка особистості.
Підозрюваний, якому загрожує до 20 років ув'язнення, вирішив співпрацювати з органами влади, розкривши більше деталей справи. Ця зміна привернула більше уваги до мереж відмивання грошей у екосистемі криптовалют.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, і присяжні ще не винесли остаточного вироку.
Варто зазначити, що в останні роки кілька сервісів змішування криптовалют потрапили під увагу та санкції регуляторних органів через підозру у відмиванні грошей. У жовтні 2020 року один з фінансових регуляторів наклав на двох незареєстрованих операторів сервісів змішування криптовалют цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів.
Пропозиції щодо посилення заходів протидії відмиванню грошей
Щоб запобігти подібним інцидентам, індустрія криптовалют може вжити такі заходи:
Строго дотримуватися вимог KYC та AML, вимагати від користувачів повної ідентифікації.
Реальний моніторинг торговельної діяльності, аналіз інформації про підозрілі угоди, такі як сума, частота та джерела.
Створити вдосконалену систему звітності про підозрілі дії, своєчасно реагувати на аномальні ситуації та співпрацювати з розслідуванням.
Посилити співпрацю в галузі, підтримувати тісний зв'язок з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, постачальники послуг криптовалют повинні постійно оновлювати заходи протидії відмиванню грошей, своєчасно виявляючи та реагуючи на нові загрози. Лише спільними зусиллями всіх учасників галузі можна ефективно боротися з незаконною діяльністю в сфері криптовалют та підтримувати здоровий розвиток галузі.