Юридичні ризики в сфері криптоактивів: аналіз типових випадків останніх років
В останні роки правові ризики в індустрії криптоактивів стали дедалі помітнішими. У цій статті наведено кілька типових випадків, що мають на меті підвищити обізнаність професіоналів галузі щодо ризиків.
Злочин незаконного ведення бізнесу
У певному місті суд розглянув справу про незаконну купівлю та продаж іноземної валюти за допомогою USDT. У період з 2020 по 2021 рік злочинці здійснювали незаконні валютні операції через схему "юань-USDT-долар", загальна сума справи перевищує 2,34 мільярда юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у 1,14 мільйона юанів.
В іншій справі троє "95-х" використовували віртуальні монети як засіб для торгівлі на валютному ринку, протягом кількох місяців здійснили понад 650 угод, обмінявши валюту на суму близько 30 мільйонів юанів. Троє з них в підсумку отримали покарання у вигляді позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років.
Злочин відмивання грошей
У певному суді розглянули справу про відмивання грошей з використанням віртуальних валют. Безробітний чоловік купував Uмонети через торговельну платформу та перепродавав їх, отримуючи прибуток від різниці в цінах. Загальний обіг його банківського рахунку склав понад 25 000 юанів, а особистий незаконний прибуток перевищив 5 000 юанів. Врешті-решт його засудили до 6 місяців позбавлення волі з річним умовним терміном та штрафом у 2 000 юанів.
Шахрайство
Деякий студент, народжений після 2000 року, випустив монету на певному публічному блокчейні, через миттєве вилучення ліквідності завдавши збитків іншим на 50 000 USDT, був засуджений до 4 років 6 місяців позбавлення волі та оштрафований на 30 000 гривень. Адвокат захисту вважає, що обвинувачений і потерпілий є досвідченими гравцями, які мають чітке розуміння ризиків, і що платформа дозволяє в будь-який час додавати або вилучати ліквідність. Але суд все ж визнав це шахрайством.
Злочин організації та керівництва пірамідними схемами
У справі, порушеній певною прокуратурою, злочинці використали "блокчейн" і "віртуальні валюти" як привід, створивши 5 фондів та утворивши 5 рівнів виплат. Загальна сума залучених коштів у справі з фінансовими пірамідами склала понад 210 мільйонів юанів. 10 обвинувачених були засуджені до позбавлення волі на строк від 2 до 6 років та оштрафовані на суми від 100 до 500 тисяч юанів.
В іншій справі злочинці випустили власну віртуальну монету та створили "якусь спільноту", розвиваючи членство на тисячі людей, з максимальною кількістю рівнів до 17, а сума справи перевищує 5700 мільйонів юанів. Основні злочинці були засуджені до 3 років позбавлення волі з 5-річним умовним терміном та штрафом у 350000 юанів.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У справі, що розглядалася судом у певному місці, 7 підозрюваних у злочині здійснювали «переклад балів» через платформу торгівлі віртуальними монетами, сума справи перевищила 9 мільйонів юанів. Незважаючи на те, що особистий прибуток становив максимум лише 8500 юанів, а мінімум лише 500 юанів, їх все ж засудили до максимального терміну покарання 4 роки позбавлення волі, а також штрафу до 10000 юанів.
В іншій справі подружжя використало рахунки з віртуальними монетами для відмивання понад 1500 тисяч юанів на користь злочинних угруповань. Обидва були засуджені до 3 років і 10 місяців, а також 3 років тюремного ув'язнення (, з яких другий отримав умовний термін на 3 роки ), і кожен з них був оштрафований на 10 тисяч і 8000 юанів.
Злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації
У справі, яку розглядав суд у певному місці, злочинна група створила фальшивий сайт для обміну монетами і впровадила троянський вірус, щоб віддалено контролювати комп'ютери жертв та красти віртуальні монети. П'ятьох обвинувачених засудили до ув'язнення від 6 місяців до 2 років, а також наклали штрафи в розмірі від 3000 до 12000 юанів.
В іншій справі троє працівників компанії з кібербезпеки скористалися вразливістю для незаконного отримання приватних ключів віртуальних гаманців інших осіб, незаконно перевели та обміняли на продаж криптоактиви, отримавши прибуток понад 250 тисяч юанів. Врешті-решт їх було звинувачено в незаконному отриманні комп'ютерної інформації.
Необхідно звернути увагу на те, що багато судів визнали криптоактиви особистим майном. Тому незаконне отримання чужих криптоактивів може також складати незаконне отримання комп'ютерної інформації, крадіжку або грабіж.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Криптоактиви领域7大法律风险：从非法经营到计算机犯罪
Юридичні ризики в сфері криптоактивів: аналіз типових випадків останніх років
В останні роки правові ризики в індустрії криптоактивів стали дедалі помітнішими. У цій статті наведено кілька типових випадків, що мають на меті підвищити обізнаність професіоналів галузі щодо ризиків.
Злочин незаконного ведення бізнесу
У певному місті суд розглянув справу про незаконну купівлю та продаж іноземної валюти за допомогою USDT. У період з 2020 по 2021 рік злочинці здійснювали незаконні валютні операції через схему "юань-USDT-долар", загальна сума справи перевищує 2,34 мільярда юанів. Головного злочинця засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та наклали штраф у 1,14 мільйона юанів.
В іншій справі троє "95-х" використовували віртуальні монети як засіб для торгівлі на валютному ринку, протягом кількох місяців здійснили понад 650 угод, обмінявши валюту на суму близько 30 мільйонів юанів. Троє з них в підсумку отримали покарання у вигляді позбавлення волі від 1 року 6 місяців до 5 років.
Злочин відмивання грошей
У певному суді розглянули справу про відмивання грошей з використанням віртуальних валют. Безробітний чоловік купував Uмонети через торговельну платформу та перепродавав їх, отримуючи прибуток від різниці в цінах. Загальний обіг його банківського рахунку склав понад 25 000 юанів, а особистий незаконний прибуток перевищив 5 000 юанів. Врешті-решт його засудили до 6 місяців позбавлення волі з річним умовним терміном та штрафом у 2 000 юанів.
Шахрайство
Деякий студент, народжений після 2000 року, випустив монету на певному публічному блокчейні, через миттєве вилучення ліквідності завдавши збитків іншим на 50 000 USDT, був засуджений до 4 років 6 місяців позбавлення волі та оштрафований на 30 000 гривень. Адвокат захисту вважає, що обвинувачений і потерпілий є досвідченими гравцями, які мають чітке розуміння ризиків, і що платформа дозволяє в будь-який час додавати або вилучати ліквідність. Але суд все ж визнав це шахрайством.
Злочин організації та керівництва пірамідними схемами
У справі, порушеній певною прокуратурою, злочинці використали "блокчейн" і "віртуальні валюти" як привід, створивши 5 фондів та утворивши 5 рівнів виплат. Загальна сума залучених коштів у справі з фінансовими пірамідами склала понад 210 мільйонів юанів. 10 обвинувачених були засуджені до позбавлення волі на строк від 2 до 6 років та оштрафовані на суми від 100 до 500 тисяч юанів.
В іншій справі злочинці випустили власну віртуальну монету та створили "якусь спільноту", розвиваючи членство на тисячі людей, з максимальною кількістю рівнів до 17, а сума справи перевищує 5700 мільйонів юанів. Основні злочинці були засуджені до 3 років позбавлення волі з 5-річним умовним терміном та штрафом у 350000 юанів.
Приховування, замаскування злочинних доходів
У справі, що розглядалася судом у певному місці, 7 підозрюваних у злочині здійснювали «переклад балів» через платформу торгівлі віртуальними монетами, сума справи перевищила 9 мільйонів юанів. Незважаючи на те, що особистий прибуток становив максимум лише 8500 юанів, а мінімум лише 500 юанів, їх все ж засудили до максимального терміну покарання 4 роки позбавлення волі, а також штрафу до 10000 юанів.
В іншій справі подружжя використало рахунки з віртуальними монетами для відмивання понад 1500 тисяч юанів на користь злочинних угруповань. Обидва були засуджені до 3 років і 10 місяців, а також 3 років тюремного ув'язнення (, з яких другий отримав умовний термін на 3 роки ), і кожен з них був оштрафований на 10 тисяч і 8000 юанів.
Злочин незаконного отримання комп'ютерної інформації
У справі, яку розглядав суд у певному місці, злочинна група створила фальшивий сайт для обміну монетами і впровадила троянський вірус, щоб віддалено контролювати комп'ютери жертв та красти віртуальні монети. П'ятьох обвинувачених засудили до ув'язнення від 6 місяців до 2 років, а також наклали штрафи в розмірі від 3000 до 12000 юанів.
В іншій справі троє працівників компанії з кібербезпеки скористалися вразливістю для незаконного отримання приватних ключів віртуальних гаманців інших осіб, незаконно перевели та обміняли на продаж криптоактиви, отримавши прибуток понад 250 тисяч юанів. Врешті-решт їх було звинувачено в незаконному отриманні комп'ютерної інформації.
Необхідно звернути увагу на те, що багато судів визнали криптоактиви особистим майном. Тому незаконне отримання чужих криптоактивів може також складати незаконне отримання комп'ютерної інформації, крадіжку або грабіж.