Аналіз події замороження стейблкоїнів: певна платформа платежів зіткнулася з величезними обмеженнями на кошти
Нещодавно емітент централізованого стейблкоїна вжив заходів щодо замороження рахунку однієї фінансової групи в Південно-Східній Азії, сума якого досягла 29 620 000 доларів. Ця подія викликала широкий інтерес у галузі та надала нам можливість детальніше обговорити управління ризиками стейблкоїнів.
Ця стаття буде повністю аналізувати цей випадок замороження, масштаби бізнесу відповідних компаній, напрямки фінансів та подальші наслідки.
Загальна інформація про компанію та обсяги бізнесу
Ця фінансова група, що має штаб-квартиру в Камбоджі, займається кількома сферами, пов'язаними з монетами, включаючи цифрові гаманці, платежі, забезпечення угод, страхування та платформи. Її основний бізнес широко використовує відомий стейблкоїн. Згідно з даними блокчейн-аналізу, кількість офіційних та користувацьких адрес у платіжному та забезпечувальному бізнесі групи перевищує 180 000, що надає їй значний вплив у регіоні та навіть на всій Південно-Східній Азії.
Дані показують, що з червня 2022 року по червень 2024 року обсяги фінансів на відповідних адресах бізнесу групи демонструють стійку тенденцію до зростання. Загальний обсяг фінансів за місяць зріс з 10,3 мільярда доларів США у червні 2022 року до 83,9 мільярда доларів США у квітні 2024 року, за два роки склавши 1023,97 мільярда доларів США. Водночас середній залишок на цих бізнес-адресах залишався на рівні близько 35,68 мільйона доларів США.
Однак, оскільки в регіоні Південно-Східної Азії злочинці використовують криптовалюту для незаконної діяльності, адреса бізнесу цієї групи також у певній мірі постраждала. Наприклад, за адресою одного з її основних гарантійних бізнесів, протягом періоду з липня 2023 по червень 2024 року приблизно 19,92% загальних надходжень були позначені як високий ризик, що пов'язано з онлайн-азартними іграми, чорними і сірими угодами, відмиванням грошей та шахрайством.
13 липня 2024 року, один з блокчейн-браузерів показав, що адреса в мережі TRON зазнала обмежень з боку емітента стейблкоїнів, 29,62 мільйона доларів стейблкоїнів було заморожено і не може бути переведено. Подальше розслідування виявило, що ця адреса була створена лише 5 днів тому і вже завершила транзакції на суму понад 1 мільярд доларів, переважно від адрес користувачів платіжної системи цієї фінансової групи та офіційних бізнес-адрес.
Потім відомий аналітик з блокчейну розкрив, що частина активів, які були вкрадені під час інциденту з японською біржею, вже через кросчейн обмін потрапила в платіжну систему цієї фінансової групи. Розслідування показало, що вкрадені кошти після складних кросчейн та обмінних операцій врешті-решт приблизно на 14 мільйонів доларів США потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що частина коштів з іншого випадку крадіжки з біржі також пов'язана з цією фінансовою групою. На початку червня 2024 року, принаймні 1,05 мільйона доларів США, що підлягали справі, надійшли на кілька офіційних бізнес-адрес цієї групи.
Наслідки замороження
Заблоковані 29,63 мільйона доларів США складають близько 75% резервів цієї фінансової групи, що створює певний тиск на її бізнес-операції. Аналіз показує, що через 2,5 години після блокування група активувала нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів на поповнення та виведення коштів. Станом на 16 липня обсяг транзакцій на новій адресі вже досяг 733 мільйонів доларів США.
Аналіз напрямків руху коштів на нову адресу свідчить про те, що, незважаючи на значні обсяги виведення коштів, група вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, і наразі все ще може задовольнити запити користувачів на виведення монет. Поточний залишок на новій адресі становить близько 12,88 мільйона доларів.
Висновок
Ця подія замороження підкреслює проблеми відповідності та управління ризиками, з якими стикається індустрія криптовалют. З одного боку, регуляторні повноваження централізованого стейблкоїна забезпечують потужний інструмент для боротьби з незаконною діяльністю; з іншого боку, це також створює потенційні ризики для легальних підприємств. У майбутньому, як знайти баланс між захистом активів користувачів і підтримкою фінансового порядку, стане важливою темою, яку необхідно буде спільно обговорити в індустрії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HashBrownies
· 14год тому
Знову замороження коштів, це вже безглуздо.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 14год тому
Тридцять мільйонів, ох це жахливо~
Переглянути оригіналвідповісти на0
mev_me_maybe
· 14год тому
Знову під прицілом? Ех, sucks
Переглянути оригіналвідповісти на0
LuckyBlindCat
· 14год тому
Знову бачимо шахрайство обдурювання людей, як лохів. Немає нічого нового.
На платформах платежів 29,62 мільйона USDT були заморожені: пов'язано зі справою про крадіжку на японській біржі
Аналіз події замороження стейблкоїнів: певна платформа платежів зіткнулася з величезними обмеженнями на кошти
Нещодавно емітент централізованого стейблкоїна вжив заходів щодо замороження рахунку однієї фінансової групи в Південно-Східній Азії, сума якого досягла 29 620 000 доларів. Ця подія викликала широкий інтерес у галузі та надала нам можливість детальніше обговорити управління ризиками стейблкоїнів.
Ця стаття буде повністю аналізувати цей випадок замороження, масштаби бізнесу відповідних компаній, напрямки фінансів та подальші наслідки.
Загальна інформація про компанію та обсяги бізнесу
Ця фінансова група, що має штаб-квартиру в Камбоджі, займається кількома сферами, пов'язаними з монетами, включаючи цифрові гаманці, платежі, забезпечення угод, страхування та платформи. Її основний бізнес широко використовує відомий стейблкоїн. Згідно з даними блокчейн-аналізу, кількість офіційних та користувацьких адрес у платіжному та забезпечувальному бізнесі групи перевищує 180 000, що надає їй значний вплив у регіоні та навіть на всій Південно-Східній Азії.
Дані показують, що з червня 2022 року по червень 2024 року обсяги фінансів на відповідних адресах бізнесу групи демонструють стійку тенденцію до зростання. Загальний обсяг фінансів за місяць зріс з 10,3 мільярда доларів США у червні 2022 року до 83,9 мільярда доларів США у квітні 2024 року, за два роки склавши 1023,97 мільярда доларів США. Водночас середній залишок на цих бізнес-адресах залишався на рівні близько 35,68 мільйона доларів США.
Однак, оскільки в регіоні Південно-Східної Азії злочинці використовують криптовалюту для незаконної діяльності, адреса бізнесу цієї групи також у певній мірі постраждала. Наприклад, за адресою одного з її основних гарантійних бізнесів, протягом періоду з липня 2023 по червень 2024 року приблизно 19,92% загальних надходжень були позначені як високий ризик, що пов'язано з онлайн-азартними іграми, чорними і сірими угодами, відмиванням грошей та шахрайством.
! 29,62 мільйона USDT заморожено, аналіз інциденту Cambodia Huiwang Group
Аналіз подій замороження
13 липня 2024 року, один з блокчейн-браузерів показав, що адреса в мережі TRON зазнала обмежень з боку емітента стейблкоїнів, 29,62 мільйона доларів стейблкоїнів було заморожено і не може бути переведено. Подальше розслідування виявило, що ця адреса була створена лише 5 днів тому і вже завершила транзакції на суму понад 1 мільярд доларів, переважно від адрес користувачів платіжної системи цієї фінансової групи та офіційних бізнес-адрес.
Потім відомий аналітик з блокчейну розкрив, що частина активів, які були вкрадені під час інциденту з японською біржею, вже через кросчейн обмін потрапила в платіжну систему цієї фінансової групи. Розслідування показало, що вкрадені кошти після складних кросчейн та обмінних операцій врешті-решт приблизно на 14 мільйонів доларів США потрапили на заморожену адресу.
Варто зазначити, що частина коштів з іншого випадку крадіжки з біржі також пов'язана з цією фінансовою групою. На початку червня 2024 року, принаймні 1,05 мільйона доларів США, що підлягали справі, надійшли на кілька офіційних бізнес-адрес цієї групи.
Наслідки замороження
Заблоковані 29,63 мільйона доларів США складають близько 75% резервів цієї фінансової групи, що створює певний тиск на її бізнес-операції. Аналіз показує, що через 2,5 години після блокування група активувала нову бізнес-адресу для обробки запитів користувачів на поповнення та виведення коштів. Станом на 16 липня обсяг транзакцій на новій адресі вже досяг 733 мільйонів доларів США.
Аналіз напрямків руху коштів на нову адресу свідчить про те, що, незважаючи на значні обсяги виведення коштів, група вчасно поповнила резерви з інших бізнес-адрес, і наразі все ще може задовольнити запити користувачів на виведення монет. Поточний залишок на новій адресі становить близько 12,88 мільйона доларів.
Висновок
Ця подія замороження підкреслює проблеми відповідності та управління ризиками, з якими стикається індустрія криптовалют. З одного боку, регуляторні повноваження централізованого стейблкоїна забезпечують потужний інструмент для боротьби з незаконною діяльністю; з іншого боку, це також створює потенційні ризики для легальних підприємств. У майбутньому, як знайти баланс між захистом активів користувачів і підтримкою фінансового порядку, стане важливою темою, яку необхідно буде спільно обговорити в індустрії.