FTX виявлено серйозний інсайд: певний користувач, ймовірно, скористався системною вразливістю для маніпуляцій на ринку та отримання надприбутку
Нещодавно нове розкриття справи про банкрутство FTX привернуло широку увагу криптовалютної спільноти. Судова справа проти особи на ім'я Nawaaz Mohammad Meerun виявила ряд шокуючих маніпуляцій на ринку, які скористалися системними вразливостями торговельної платформи FTX для отримання кількох сотень мільйонів доларів неправомірних вигод.
Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій
Згідно з судовими документами, Меерун є громадянином Маврикія, якого обвинувачують у тому, що він досвідчений маніпулятор ринком. З січня 2021 року він почав масово купувати токени BTMX, які є платформною монетою, пов'язаною з певною біржею. Врешті-решт, Меерун придбав майже половину загальної пропозиції BTMX, що призвело до стрибка ціни токена в 100 разів за всього три місяці.
Потім Meerun хитро скористався недоліками правил маржи та кредитного плеча на певній торговій платформі, використавши в якості застави велику кількість BTMX, вивівши з платформи десятки мільйонів доларів. Хоча платформа отримала попередження, жодних дій не було вжито. Лише коли проблема досягла масштабів щонайменше 400 мільйонів доларів, керівництво платформи усвідомило серйозність ситуації.
Методи маніпуляції з багатьма токенами
Меерун не зупинився на цьому. У період з серпня по грудень 2021 року він знову використав нові облікові записи та псевдоніми, щоб здійснити подібні операції з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як платформа виявила проблему, Меерун вже отримав майже 200 мільйонів доларів незаконного прибутку через ці спільні маніпуляції на ринку.
Ще більш шокуюче, що навіть після виявлення проблеми платформа все ще не змогла повністю заморозити рахунок Meerun. Це призвело до того, що він успішно перевів понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів.
Стратегія короткого продажу викликає ланцюгову реакцію
Операції Meerun також включають масове коротке продажу маловідомого токена під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі. Ця дія змусила одну інвестиційну компанію значно купувати MOB для балансу позицій, що призвело до стрімкого зростання ціни MOB на 750% у короткостроковій перспективі. Проте, коли ця компанія сповільнила покупки, ціна MOB швидко обрушилася. За оцінками, ця серія дій могла призвести до збитків для цієї інвестиційної компанії до 1 мільярда доларів.
Попереджувальне значення подій
Ця подія пролунав сигнал тривоги для індустрії криптовалют та надала цінний досвід і уроки:
Торговельній платформі потрібно посилити процедури KYC та внутрішнє управління, щоб запобігти використанню системних вразливостей злочинцями.
Створення досконалої системи оцінки ризиків, з особливою увагою до аномальних угод з активами з низькою ліквідністю.
Інвестори повинні бути обережними до аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на активність великих рахунків в блокчейні.
Вибирайте регульовані торгові платформи для торгівлі, щоб знизити ризик.
Хоча Meerun спростував ці звинувачення, стверджуючи, що його дії були в рамках правил платформи, проте судові документи показують, що він був причетний до "атаки управління" на інших криптоплатформах. У будь-якому випадку, ця справа підкреслює важливість регулювання ринку криптовалют та контролю ризиків, а також надає важливі посилання для майбутнього розвитку галузі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
FTX вразив справою про маніпуляції на ринку на 4,5 мільярда доларів: токени з низькою ліквідністю стали інструментом для арбітражу.
FTX виявлено серйозний інсайд: певний користувач, ймовірно, скористався системною вразливістю для маніпуляцій на ринку та отримання надприбутку
Нещодавно нове розкриття справи про банкрутство FTX привернуло широку увагу криптовалютної спільноти. Судова справа проти особи на ім'я Nawaaz Mohammad Meerun виявила ряд шокуючих маніпуляцій на ринку, які скористалися системними вразливостями торговельної платформи FTX для отримання кількох сотень мільйонів доларів неправомірних вигод.
Токени з низькою ліквідністю стають інструментом маніпуляцій
Згідно з судовими документами, Меерун є громадянином Маврикія, якого обвинувачують у тому, що він досвідчений маніпулятор ринком. З січня 2021 року він почав масово купувати токени BTMX, які є платформною монетою, пов'язаною з певною біржею. Врешті-решт, Меерун придбав майже половину загальної пропозиції BTMX, що призвело до стрибка ціни токена в 100 разів за всього три місяці.
Потім Meerun хитро скористався недоліками правил маржи та кредитного плеча на певній торговій платформі, використавши в якості застави велику кількість BTMX, вивівши з платформи десятки мільйонів доларів. Хоча платформа отримала попередження, жодних дій не було вжито. Лише коли проблема досягла масштабів щонайменше 400 мільйонів доларів, керівництво платформи усвідомило серйозність ситуації.
Методи маніпуляції з багатьма токенами
Меерун не зупинився на цьому. У період з серпня по грудень 2021 року він знову використав нові облікові записи та псевдоніми, щоб здійснити подібні операції з токенами з низькою ліквідністю, такими як BAO, TOMO та SXP. До того, як платформа виявила проблему, Меерун вже отримав майже 200 мільйонів доларів незаконного прибутку через ці спільні маніпуляції на ринку.
Ще більш шокуюче, що навіть після виявлення проблеми платформа все ще не змогла повністю заморозити рахунок Meerun. Це призвело до того, що він успішно перевів понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів.
Стратегія короткого продажу викликає ланцюгову реакцію
Операції Meerun також включають масове коротке продажу маловідомого токена під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі. Ця дія змусила одну інвестиційну компанію значно купувати MOB для балансу позицій, що призвело до стрімкого зростання ціни MOB на 750% у короткостроковій перспективі. Проте, коли ця компанія сповільнила покупки, ціна MOB швидко обрушилася. За оцінками, ця серія дій могла призвести до збитків для цієї інвестиційної компанії до 1 мільярда доларів.
Попереджувальне значення подій
Ця подія пролунав сигнал тривоги для індустрії криптовалют та надала цінний досвід і уроки:
Хоча Meerun спростував ці звинувачення, стверджуючи, що його дії були в рамках правил платформи, проте судові документи показують, що він був причетний до "атаки управління" на інших криптоплатформах. У будь-якому випадку, ця справа підкреслює важливість регулювання ринку криптовалют та контролю ризиків, а також надає важливі посилання для майбутнього розвитку галузі.