Використання даних у блокчейні для видобутку操盘者 за токеном MEME

У цій статті буде наведено приклад з великими і малими літерами $NEIRO, щоб детально показати, як за допомогою таких інструментів, як Dune, Nansen, Arkham, аналізувати адреси отримання прибутку, виявляти потенційні "інсайдерські угоди" та трейдерів.

Великі літери NEIRO(ETH) аналіз адреси отримання прибутку

За допомогою Dune можна перевірити прибутковість Токенів, можна побачити:

• Великих власників з прибутком по NEIRO наразі мало, більшість адрес перебуває у збитках.
• Три найбільші адреси отримали прибуток у 450-880 разів, що значно перевищує інші адреси.
• Ці адреси мають лише одну транзакцію, підозрюється, що це "внутрішня торгівля"

Глибокий аналіз трьох найбільших адрес отримання прибутку:

Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• Ймовірно, це суб-гаманець маркет-мейкера Wintermute
• На початку випуску токенів куплено майже 10 мільйонів токенів за 95 доларів
• Подальші перекази на інші адреси Wintermute для виконання операцій
• Wintermute може бути однією з основних сил за великими літерами NEIRO.

адреса 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• Купівля 131 долара США NEIRO на початковому етапі випуску токенів
• Перевести дві частини на дві адреси, ці дві адреси не продавали жодного Токену.
• Один з адрес отримання також отримав переказ від crackoon.eth
• crackoon.eth нещодавно провів багато розподілених переказів, підозрюється, що це з метою тестування

Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• Позиція та адреса 2 майже однакові, ймовірно, це одна й та ж група людей, що діють.
• Частина токенів вже була відправлена через Crypto.com та Bitget, отримавши прибуток у 380 000 доларів США

Резюме

За результатами аналізу виявлено:

1. Wintermute, імовірно, є одним з основних трейдерів великої літери NEIRO.
2. Адреса 2 та адреса 3, ймовірно, належать одній і тій же групі людей
3. Ці адреси пов'язані з адресою розподільника монет, яка врешті-решт вказує на рахунок Binance

Малий NEIRO( CTO) аналіз адреси прибутку

Також, використовуючи Dune, було проаналізовано прибутковість, зосередившись на наступних адресах:

Максимальна адреса прибутку: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• На початковому етапі випуску токенів масово купували
• Нещодавно почали відвантаження, через кілька проміжних адрес врешті-решт потрапляють на біржу

Найвищий дохід множник адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• В кінці липня поступово створювати позиції з малими обсягами
• На початку серпня велика партія товарів була відправлена та реінвестована
• 16 вересня біржа Binance запустила торгівлю, і всі монети було продано.

ймовірна адреса внутрішньої торгівлі: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 15 вересня ( на день до запуску Binance ) відбулася велика купівля
• 16 вересня після виходу на біржу Binance всі продані, прибуток 420000 доларів США

Висновок

Через аналіз можна виявити, що за токеном NEIRO стоїть велика кількість "інсайдерської торгівлі", більшість прибутку, ймовірно, отримують ці адреси. Такі проекти мають дуже високий ризик, при участі необхідно особливо звертати увагу на контроль ризиків. Проте NEIRO також приніс нову спекулятивну гарячу точку на ринку MEME, в майбутньому ще є простір для розвитку, потрібно продовжувати спостереження.