Ключ до точного розрізнення злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима: пособництво та приховування

Зі світовим розширенням віртуальних грошей, пов'язані з ними юридичні питання стають все більш складними, особливо в кримінально-правовій практиці. Допомога у здійсненні кримінальних дій з використанням інформаційних мереж (скорочено "поміч" ) та приховування, маскування кримінальних доходів, злочинних доходів (скорочено "приховування" ) є двома найбільш поширеними злочинами в ланцюзі злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, які часто перетинаються та плутаються в питаннях встановлення фактів і застосування закону.

Ця плутанина не лише впливає на точне визначення справи судовими органами, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого. Незважаючи на те, що ці два злочини є важливими інструментами кримінального права для боротьби з інформаційними мережевими злочинами та відмиванням грошей, вони мають суттєві відмінності в суб'єктивній вині, способах вчинення дій та розмірах покарання.

У цій статті буде проведено глибокий аналіз, що включає кейс-аналіз, правові розгляди та практичний досвід, щоб точно розрізнити злочини пособництва та приховування у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, надаючи практичні рекомендації для відповідних фахівців.

Один. Аналіз випадку

Щоб проілюструвати різницю між вирішенням суду у справах, що стосуються злочинів, пов'язаних з монетою, та злочинів приховування, наведемо реальний випадок. У справі про приховування Чен Си та інших, вирішеній середнім судом міста Цзяозо провінції Хенань (справа № (2022) Юнь 08 кримінальний кінець 50), основні обставини справи такі:

У грудні 2020 року Лі та інші, знаючи про ситуацію, організували Чена Си та інших використовувати банківські картки для переміщення злочинних доходів. Чен Си та інші, усвідомлюючи ситуацію, надали свої банківські картки для участі в переказах (частково через покупку віртуальних грошей) і здійснювали облік, звірку тощо через інтернет-групи. Статистика показує, що три банківські картки, надані Ченом Си, перемістили кошти, що підлягають розслідуванню, на суму понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року Лі та інші були затримані. Але Чен Си та інші продовжували організовувати інших використовувати банківські картки або через купівлю віртуальних грошей для переведення злочинних доходів, сума справи становила понад 441 тисячу юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у злочині приховування, призначивши йому чотири роки позбавлення волі та штраф у розмірі 20 тисяч юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що йому слід було б призначити менш суворе покарання за пособництво, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.

Цей випадок добре ілюструє основні спірні питання між сторонами обвинувачення та захисту під час передачі незаконно здобутих доходів через віртуальні гроші, зокрема питання застосування злочинів допомоги та приховування.

Два, сфера застосування допомоги та приховування у кримінальних справах у сфері віртуальних грошей

У кримінальних справах у сфері монет, межі застосування злочинів пособництва та приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, ступенем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками її дій. Хоча обидва злочини вимагають, щоб особа "усвідомлювала", при детальному розгляді виявляється, що ситуації застосування обох злочинів насправді мають помітні відмінності:

(І) Типові сценарії застосування злочину допомоги

Злочин допомоги визначається як надання технічної підтримки, просування, направлення, обробки платежів, зберігання в мережі, передачі зв'язку та іншої допомоги особам, які здійснюють злочини з використанням інформаційних мереж. Для криптовалютного світу типовими злочинами допомоги є:

1. Допомагати шахрайським угрупуванням збирати монети, переводити монети;
2. Будучи в курсі, що це "чорний U" або брудні гроші, все ж надає послугу переказу адреси;
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для "перекладу" або транзиту.

Ключовим моментом цього злочину є "допомога", яка безпосередньо сприяє вчиненню кіберзлочинів, без необхідності мати на меті отримання прибутку.

(ІІ) Типові сцени застосування злочину приховування

Приховування злочину більше зосереджується на допомозі верхівковим злочинам у проведенні "крадених грошей", що конкретно проявляється в тому, що особа, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або їхній дохід, все ж допомагає в їх передачі, придбанні, утриманні, обміні тощо. Їхні поширені прояви включають:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
2. Свідомо займаючись "відмиванням монет" або обміном на фіатні гроші, знаючи, що це брудні гроші;
3. Дії, пов'язані з зберіганням, виведенням тощо.

Приховування злочину підкреслює допомогу особи в "перетравленні краденого", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей"; його передумовою є чітке усвідомлення злочинно отриманих коштів.

Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення діяння, суб'єктивному усвідомленні об'єкта та тому, чи дія безпосередньо сприяла досягненню злочину, чи була пов'язана з подальшою обробкою злочинного результату.

Три, як точно розрізнити злочини сприяння та приховування?

Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексної оцінки суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та об'єктивних доказів у справі, не можна просто механічно застосовувати звинувачення. Наступні три аспекти є надзвичайно важливими:

(один) Об'єкти суб'єктивного усвідомлення різні

1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інша особа використовує інформаційні мережі для вчинення злочину". Тобто: усвідомлюючи, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми, порушенням особистої інформації громадян тощо (достатньо загального усвідомлення), вона також надає допомогу.

2. Приховування злочину: особа повинна усвідомлювати, що "оброблені активи є доходом від злочину". Тобто: не потрібно знати конкретні деталі первісного злочинного діяння, достатньо знати, що "оброблені активи або віртуальні гроші є злочинними коштами".

Іншими словами, "знання" у справі про пособництво злочину є усвідомленням самого злочинного діяння, тоді як "знання" у справі про приховування є усвідомленням доходів від злочину.

（два）Часові точки виникнення поведінки різні

1. Злочини, пов’язані з підтримкою, найчастіше відбуваються під час або перед скоєнням злочину, виконуючи роль "допомоги";
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".

Наприклад, допомагаючи шахраєві відкрити гаманець для віртуальних грошей та брати участь у переміщенні коштів, це може бути визнано пособництвом у злочині; але якщо шахрай вже завершив обман, передавши монету іншій особі для утримання або продажу, то ця особа може бути визнана винною в приховуванні злочину.

（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без трансакцій з відмивання грошей, злочинне угруповання не може вилучити кошти. Хоча злочин допомоги також передбачає допомогу у "конвертації доходів" верхівкових злочинів, це не обов'язково визначає, чи може бути встановлено верхівковий злочин.

Для захисника можна почати захист з наступних двох рівнів:

Перш за все, це доказовий аспект: необхідно детально проаналізувати спосіб, яким особа отримала монету, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір «відмити» напрямок монети.

Другий аспект - суб'єктивний: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору по течії є злочином, а тільки знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути застосування злочину пособництва, стверджуючи про "легкий злочин".

Чотири, висновок

Під впливом технологій, таких як висока анонімність віртуальних грошей, легкість транскордонних операцій та децентралізація, значно зросла складність застосування кримінального права, а межі між злочинами сприяння та приховуванням стають все більш розмитими. Але саме в цій розмитій межі кримінальні адвокати в сфері Web3 повинні взяти на себе обов'язок «правового перекладача», оскільки їм потрібно не тільки оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, але й глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання монет.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочин допомоги та злочин приховування, безпосередньо визначає життєвий шлях осіб, причетних до справи.

У майбутньому, з подальшою стандартизацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи для віртуальних грошей, юридичне застосування в цій сфері стане більш чітким. Але до цього моменту кожне розмежування злочинів у кримінальних справах криптовалютного світу є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.