Головний злочинець у справі про крадіжку криптоактивів на 4,5 мільярда доларів став свідком у справі про відмивання грошей

2022 року Ілля Ліхтенштейн і Хізер Морган були арештовані за підозрою у Відмивання грошей 45 мільярдів доларів США, вкрадених шифрування активів. Ця пара визнала свою провину минулого року.

Останні повідомлення свідчать, що Ліхтенштейн наразі виступає в якості урядового свідка в судовому процесі, пов'язаному з відмиванням грошей у сфері змішаних послуг криптовалюти. Ця справа заслуговує на детальне обговорення.

Хронологія подій

• 2016 рік: подружжя з Ліхтенштейну вкрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з певної біржі
• Квітень 2021: ФБР арештувало головного оператора певної платформи для змішування монет Романа Стрінгового.
• 2021 рік: кілька платформ змішування, що пов'язані з відмиванням грошей, були закриті, частина засновників платформ визнали провину
• 1 лютого 2022 року: гаманці уряду США отримали близько 94643,3 монет биткоїн
• Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
• Серпень 2023 року: Двоє осіб визнали себе винними у скоєнні злочину крадіжки.

Подружжя з Ліхтенштейну стверджує, що вони змогли тривалий час отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони неодноразово використовували сервіси змішування для Відмивання грошей, а згодом перейшли на використання інших міксерів.

Від головного злочинця до свідка

У недавньому судовому процесі Ліхтенштейн як свідок заявив:

• Вони, ймовірно, використали певний сервіс змішаних монет для відмивання грошей близько 10 разів.
• Потім він перейшов на використання іншої служби змішування монет, яку вважав кращою.
• Послуги змішування монет займають лише невелику частину їхніх відмивання грошей.
• Більшість коштів були вкладені у криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на особисту інформацію, куплену на темному вебі.
• Він ніколи не мав безпосереднього контакту з оператором цієї платформи змішаних монет, не знає одне одного.

У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило цю платформу для змішування в відмиванні грошей понад 1,2 мільйона біткойнів, вартість яких під час торгівлі становила близько 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походять з незаконної діяльності на ринках темної мережі.

Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою і розкрити деталі справи. Станом на 27 лютого 2024 року судовий процес все ще триває, і журі ще не винесло рішення.

Варто зазначити, що кілька шифрувальних міксерів також підлягають увазі регуляторних органів і стикаються з санкціями. У жовтні 2020 року Мережа з протидії фінансовим злочинам наклала на оператора однієї платформи змішування монет цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів США через ведення незареєстрованого бізнесу з обслуговування валют.

Пропозиції щодо відмивання грошей

Щоб посилити боротьбу з відмиванням грошей у зв'язку з такими подіями, можна вжити такі заходи:

1. Суворе дотримання вимог KYC та AML: вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним вимогам.

2. Посилення моніторингу транзакцій: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз підозрілої торгової діяльності, включаючи інформацію про суму транзакції, частоту, джерело та місце призначення.

3. Встановлення механізму звітності: своєчасне оброблення звітів про підозрілі угоди, співпраця з регуляторними органами в розслідуванні.

4. Поглиблення співпраці в галузі: підтримувати тісну співпрацю з компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярно спілкуватися, своєчасно реагувати на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинцями.