Дослідження нової моделі судового розгляду у справі віртуальних грошей

Нещодавно Головне управління юстиції поліції Пекіна опублікувало статтю щодо обробки монет, причетних до справи, що викликало широкий інтерес у галузі. Як юрист, який довгий час досліджує судову обробку віртуальних грошей, я вважаю, що необхідно внести певні ясності та роз'яснення.

Пекінська модель не є новаторською

Управління поліції Пекіна підписало угоду про співпрацю з певною біржею для обробки віртуальних грошей, що підлягають розгляду. Конкретна модель полягає в тому, що правоохоронні органи доручають цій біржі обробку віртуальних грошей, біржа обирає третю сторону для перевірки та передачі, через закордонну відповідну біржу здійснюється конвертація в готівку, а після затвердження Державним управлінням валютного контролю, кошти перераховуються на рахунок поліції.

Однак ця об'єднана модель, що передбачає делегування всередині країни та утилізацію за кордоном, не є новою. Насправді, ще в 2023 році компанії з утилізації почали використовувати подібні методи.

Еволюція розпорядження віртуальними грошима в Китаї

Юридичне вирішення віртуальних грошей в нашій країні в основному пройшло три етапи:

1. Утилізація 1.0 періоду (2018-2021 роки ): головним чином через біржу OTC або приватні канали реалізації, існує ризик невідповідності.

2. Утилізація 2.0 періоду ( 2021-2023 роки ): під впливом політики, перехід на закордонну утилізацію з подальшим обміном на території країни, але спосіб обміну все ще має ризики невідповідності.

3. Утилізація періоду 3.0 ( з кінця 2023 року до сьогодні ): використання моделі спільної утилізації в країні та за її межами, тобто довіреність в країні, реалізація за кордоном, законна конверсія в замкнутій операції.

Отже, модель Пекіна не є новою на національному рівні, багато місць вже почали практикувати.

Проблеми Пекінської моделі

Уважно проаналізувавши план дій Пекіна, все ще існують деякі питання, які варто обговорити:

1. Біржа насправді є посередником і потребує повторного доручення професійній установі для суттєвого вирішення.

2. Вимога 110% депозиту для виконання зобов'язань є надто високою і не відповідає практичним операційним звичаям.

3. Щодо умов обслуговування можуть бути непорозуміння. Віртуальні гроші, що обробляються на закордонних біржах, не є публічними аукціонами і не підлягають умовам резервної ціни, що застосовуються до конфіскованого майна.

Порівняно з цим, відповідні положення провінції Шаньдун є більш раціональними, чітко визначаючи, що принципова ціна викупу віртуальних грошей не повинна бути нижчою за 80% від номінальної вартості або залишку.

Висновок

Юридичне управління віртуальними грошима триває і не було заборонено. Судові органи в різних регіонах почали досліджувати з 2017 року, поступово формуючи сучасну модель спільного управління як в країні, так і за кордоном. Проте це не означає, що держава дозволить вільну торгівлю віртуальними грошима. Очікується, що протягом наступних двох-трьох років в Україні все ще буде зберігатися жорсткий режим регулювання, і не буде повністю відкрито участь громадян у торгівлі віртуальними грошима.