Криптоактиви та даркнет злочинність: Виклики та потреби регулювання у 2020 році
Криптоактиви через свою високу таємність і транснаціональні характеристики часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році відомий даркнет електронний магазин "Шовковий шлях" був закритий правоохоронними органами. Однак це не знищило даркнет ринок повністю. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, і масштаби та кількість даркнет ринку насправді зростають всупереч тенденціям. Згідно зі статистикою, у 2020 році активність на даркнет ринку збільшилася вдвічі у порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 000 паролів до акаунтів Zoom були опубліковані та продавалися на даркнеті, що торкнулося користувачів кількох відомих установ. Кожен акаунт продавався всього за 0,002 долара, загальна вартість близько 10 доларів. Аналітики вважають, що це, ймовірно, сталося через атаки методом підбору паролів, які хакери здійснили, використовуючи раніше злиті дані акаунтів. Ця подія виявила недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
Криптоактиви в даркнеті відіграють ключову роль. Лише біткоїн, у 2019 році обсяг торгів на даркнет-ринку перевищив 1 мільярд доларів. Біткоїн є найпопулярнішим криптоактивом, за ним йдуть монеро, лайткоїн та інші. Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, насамперед через свою децентралізацію, анонімність та зручність міжнародних переказів.
У 2020 році відбулося кілька масштабних витоків даних, що стосуються соціальних платформ, інвестиційних фондів, готельних груп тощо. Ці дані часто пакуються для продажу в даркнеті, а угоди переважно здійснюються у шифрування.
Для правоохоронних органів відстеження транзакцій Криптоактивів в даркнеті є досить складним. Злочинці часто використовують техніки змішування монет, багаторазові перекази та інші методи для приховування напрямку руху коштів. Вони також можуть обмінювати Криптоактиви на ігрову валюту та інші проміжні валюти, а в кінцевому підсумку перетворювати їх на фіатну валюту.
Перед обличчям все більш суворих умов, експерти галузі закликають посилити регуляторну систему:
Розповсюдження функції KYT( Know Your Transaction), виявлення підозрілих交易.
Посилити обмін інформацією та співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Створення міжнародного механізму співпраці для спільного реагування на виклики, що виникають від криптоактивів.
Заохочення безпечних компаній відігравати посередницьку роль, сприяти обміну інформацією між сторонами.
!
Наразі деякі безпекові компанії розробили системи відповідності та розслідування з протидії відмиванню грошей, щоб допомогти правоохоронним органам у розслідуванні руху залучених Криптоактиви. Ці зусилля відіграли важливу роль у розкритті відповідних справ.
Щодо злочинів у даркнеті, у суспільстві існують різні погляди. Песимісти вважають, що технології зловживаються, тоді як оптимісти вважають, що з цього слід черпати досвід і досліджувати позитивні аспекти технологій.
У будь-якому разі, ми не можемо ігнорувати злочини, пов'язані з Криптоактивами. Потрібно, усвідомлюючи їх потенційні ризики, також бачити їхні перспективи розвитку в майбутньому. Завдяки міжнародній співпраці та технологічним інноваціям ми можемо сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та фактор руйнування фінансового порядку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BoredStaker
· 14год тому
Яка користь від регулювання, можна втекти на деякий час, але не вдасться уникнути цього назавжди.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidsommarWallet
· 14год тому
Схоже, знову почнеться стара пастка~ надійшло регулювання
даркнет злочини різко зросли Криптоактиви регулювання стикається з новими викликами 2020 року
Криптоактиви та даркнет злочинність: Виклики та потреби регулювання у 2020 році
Криптоактиви через свою високу таємність і транснаціональні характеристики часто асоціюються з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році відомий даркнет електронний магазин "Шовковий шлях" був закритий правоохоронними органами. Однак це не знищило даркнет ринок повністю. Навпаки, нові альтернативні платформи постійно з'являються, і масштаби та кількість даркнет ринку насправді зростають всупереч тенденціям. Згідно зі статистикою, у 2020 році активність на даркнет ринку збільшилася вдвічі у порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року 530 000 паролів до акаунтів Zoom були опубліковані та продавалися на даркнеті, що торкнулося користувачів кількох відомих установ. Кожен акаунт продавався всього за 0,002 долара, загальна вартість близько 10 доларів. Аналітики вважають, що це, ймовірно, сталося через атаки методом підбору паролів, які хакери здійснили, використовуючи раніше злиті дані акаунтів. Ця подія виявила недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
Криптоактиви в даркнеті відіграють ключову роль. Лише біткоїн, у 2019 році обсяг торгів на даркнет-ринку перевищив 1 мільярд доларів. Біткоїн є найпопулярнішим криптоактивом, за ним йдуть монеро, лайткоїн та інші. Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті, насамперед через свою децентралізацію, анонімність та зручність міжнародних переказів.
У 2020 році відбулося кілька масштабних витоків даних, що стосуються соціальних платформ, інвестиційних фондів, готельних груп тощо. Ці дані часто пакуються для продажу в даркнеті, а угоди переважно здійснюються у шифрування.
Для правоохоронних органів відстеження транзакцій Криптоактивів в даркнеті є досить складним. Злочинці часто використовують техніки змішування монет, багаторазові перекази та інші методи для приховування напрямку руху коштів. Вони також можуть обмінювати Криптоактиви на ігрову валюту та інші проміжні валюти, а в кінцевому підсумку перетворювати їх на фіатну валюту.
Перед обличчям все більш суворих умов, експерти галузі закликають посилити регуляторну систему:
!
Наразі деякі безпекові компанії розробили системи відповідності та розслідування з протидії відмиванню грошей, щоб допомогти правоохоронним органам у розслідуванні руху залучених Криптоактиви. Ці зусилля відіграли важливу роль у розкритті відповідних справ.
Щодо злочинів у даркнеті, у суспільстві існують різні погляди. Песимісти вважають, що технології зловживаються, тоді як оптимісти вважають, що з цього слід черпати досвід і досліджувати позитивні аспекти технологій.
У будь-якому разі, ми не можемо ігнорувати злочини, пов'язані з Криптоактивами. Потрібно, усвідомлюючи їх потенційні ризики, також бачити їхні перспективи розвитку в майбутньому. Завдяки міжнародній співпраці та технологічним інноваціям ми можемо сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та фактор руйнування фінансового порядку.
!