Звіт: Зростання злочинності з криптоактивами у Західних Балканах, суми справи перевищують кілька десятків мільйонів євро

Нещодавно CoinVoice дізнався, що за даними Decrypt, останнє дослідження міжнародної неурядової організації Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) показує, що використання криптовалют у злочинній діяльності на Західних Балканах (включаючи Албанію, Сербію та інші країни) продовжує розширюватися, в основному пов'язане з відмиванням грошей, торгівлею наркотиками та незаконним видобутком корисних копалин. Основні дані такі:

Масштаби та характер злочинності На Західні Балкани припадає від 25 до 30 мільярдів доларів щорічних криптовалютних транзакцій, причому десятки мільйонів євро безпосередньо пов'язані зі злочинними мережами, кошти переказуються через криптогаманці та використовуються для законних бізнес-інвестицій. Чорногорія стала ключовим вузлом криптотрейдингу в даркнеті, а Албанія та Сербія в останні роки часто використовували криптовалюти для відмивання коштів торгівлі наркотиками Виклики правозастосування Наразі в регіоні зафіксовано лише три випадки конфіскації криптовалюти (усі за останні три роки), причому останнім випадком був випадок албанського злочинного синдикату в період з листопада 2024 року по січень 2025 року, під час якого було вилучено криптоактиви на суму 10 мільйонів доларів. Серед шести країн лише Албанія, Сербія та Косово ухвалили закони, пов'язані з цифровими активами, але правила імплементації в Косово ще не набули чинності Недоліки в регулюванні та співпраці Регламент Європейського Союзу про регулювання ринку криптоактивів (MiCA) ще не охопив Західні Балкани, країну, яка не є членом, а можливості технології транскордонного відстеження є недостатніми. Саса Джорджевіч, старший аналітик GI-TOC, вказала на необхідність прискорити прийняття стандартів FATF щодо боротьби з відмиванням грошей, посилити співпрацю з Європолом та Інтерполом, а також розгорнути інструменти аналізу блокчейну для підвищення ефективності правоохоронних органів.

Дослідження попереджає, що якщо регуляторна структура та можливості правоохоронних органів не зможуть синхронно оновлюватися, проблеми з кримінальною діяльністю у сфері криптоактивів у цьому регіоні будуть продовжувати погіршуватися.