140 мільйонів юанів зникли з акаунтів Kuaishou і були відмивають у Біткойн, що потрясло китайський технологічний світ: справа виявляє темну сторону децентралізації, навіть там, де криптовалюта заборонена законом.
Як було здійснено криптошахрайство всередині Kuaishou?
Згідно з розслідуваннями, Kuaishou, гігант у сфері коротких відео та головний суперник TikTok у Китаї, зазнав збитків у 140 мільйонів юанів ( приблизно 20 мільйонів доларів ). Удар був здійснений справжнім «внутрішнім екіпажем»: вісім співробітників платформи, очолюваних чоловіком на ім'я Фен, організували відтік коштів з фінансових потоків компанії.
Герої використовували складну стратегію: спочатку використання desk OTC (Over-The-Counter) для конвертації вкраденого капіталу в Біткойн, потім використання змішувальних сервісів – інструментів, які "змішують" транзакції, щоб зробити їх непомітними – і, зрештою, серії мульти-хоп гаманців, або транзитних гаманців, щоб ще більше замаскувати шлях цифрових грошей.
Чому справа Bitcoin-Kuaishou викликає так багато шуму?
Масштаб удару є титанічним, особливо в країні, де репресії проти криптовалюти тривають з 2021 року. З моменту абсолютного заборони, накладеного Пекіном, всі форми видобутку, торгівлі та обміну з іноземними суб'єктами заборонені. Проте новини показують, як Біткойн та інші криптовалюти залишаються переважними інструментами для тих, хто хоче обійти контроль: навіть на вершині технологічних компаній.
Справа була визначена як "підручниковий приклад малих чиновників з великими корупціями": не великі боси, а середній рівень персоналу, який використовує технологічні знання, щоб обійти мережі внутрішнього контролю. Усе це, використовуючи псевдонамінність, гарантовану активами, такими як Біткойн, та змішувальними сервісами.
Як були виявлені відповідальні сторони? Роль аналізу блокчейн
Незважаючи на складні техніки, які використовувалися персонажами – OTC-стіл, змішування, мульти-хоп гаманець – аналіз блокчейна та співпраця між міжнародними правоохоронними органами змогли відновити значну частину здобичі. Зокрема, поліція відстежила та вилучила близько 92 BTC, приблизна вартість яких становила 11,7 мільйона доларів.
Розслідування вимагало безпрецедентної співпраці між спеціалізованими аналітиками з відстеження криптовалюти та китайськими властями, які прагнуть боротися з транснаціональною злочинністю, пов'язаною з цифровим відмиванням. Здатність відстежувати рух коштів встановила прецедент, підкреслюючи як обмеження, так і переваги блокчейн-інфраструктури в боротьбі з фінансовою злочинністю.
Хто є відповідальними сторонами і які покарання були накладені?
В центрі мережі розкрадання знаходиться Фен, співробітник Kuaishou, який координував увесь процес передачі капіталу від компанії до крипто-гаманець. Разом із семи спільниками Фен був судимий і засуджений за розкрадання: терміни ув'язнення коливаються від трьох до чотирнадцяти років.
Справа є одним із найбільш серйозних внутрішніх скандалів для китайських великих технологій з точки зору незаконного використання крипто, і позначає поворотний момент для корпоративного нагляду в цифрову еру.
Що виявляє цей випадок щодо криптовалюти та фінансових злочинів у Китаї?
Справа Біткойн-Куайшоу демонструє, що, незважаючи на повну заборону на криптовалюту в Китаї, яка діє з вересня 2021 року, явище володіння, використання та відмивання цифрових активів далеко не зникло. Влада тепер повинна стикатися з новою хвилею "білої комірки" злочинів, які часто складніше виявити в порівнянні з класичними випадками корупції або традиційного шахрайства.
Крім того, інцидент кидає зловісне світло на ефективність внутрішнього контролю в великих технологічних групах: мала група інсайдерів з цифровими навичками достатня для здійснення мільйонних привласнень, обходячи бар'єри, які часто вважаються "непомильними".
Цей випадок також піднімає важливі питання щодо привабливості активів, таких як Біткойн, в більш обмежувальних умовах, а також щодо нових інструментів, що використовуються для відмивання: OTC-стіл, міксер, мульти-хоп гаманець стають правилом, а не винятком.
Які наслідки для технологічної індустрії та китайського регулювання?
Після скандалу з Kuaishou тиск на контроль, аудит і внутрішній моніторинг у китайських технологічних компаніях стане значно інтенсивнішим. Компаніям потрібно буде посилити нагляд за цифровими транзакціями та управлінням фондами, в той час як уряд може розширити міжнародну співпрацю у сфері трасування на базі блокчейн.
Крім того, справа закликає органи влади прискорити розробку інструментів розслідування та нових політик, щоб зменшити легкість конвертації фіатних валют у криптовалюту через таємні канали. Проте викликом буде знайти баланс між контролем і інноваціями в постійно змінюваному секторі, який залишається центральним для конкурентоспроможності Китаю.
Майбутнє: чи може все змінитися після скандалу Kuaishou-Біткойн?
Операція, яка розкрила кіберзлочин у акаунтах Kuaishou, представляє справжню точку неповернення для китайського технологічного сектора і підкреслює, як Біткойн і блокчейн, хоча й під контролем, можуть стати двосічними зброями.
У найближчому майбутньому очікується подальший шквал контролю та підвищена увага до можливих процесів цифрового відмивання, що організовані інсайдерами. Відповідь компаній та влади буде вирішальною: все може змінитися в найближчі тижні. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися, як розвиватиметься виклик між технологіями, злочинністю та регулюванням у серці нової цифрової Китаю.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Скандал Kuaishou Біткойн шок: мільйонер всередині справи потрясає Китай
140 мільйонів юанів зникли з акаунтів Kuaishou і були відмивають у Біткойн, що потрясло китайський технологічний світ: справа виявляє темну сторону децентралізації, навіть там, де криптовалюта заборонена законом.
Як було здійснено криптошахрайство всередині Kuaishou?
Згідно з розслідуваннями, Kuaishou, гігант у сфері коротких відео та головний суперник TikTok у Китаї, зазнав збитків у 140 мільйонів юанів ( приблизно 20 мільйонів доларів ). Удар був здійснений справжнім «внутрішнім екіпажем»: вісім співробітників платформи, очолюваних чоловіком на ім'я Фен, організували відтік коштів з фінансових потоків компанії.
Герої використовували складну стратегію: спочатку використання desk OTC (Over-The-Counter) для конвертації вкраденого капіталу в Біткойн, потім використання змішувальних сервісів – інструментів, які "змішують" транзакції, щоб зробити їх непомітними – і, зрештою, серії мульти-хоп гаманців, або транзитних гаманців, щоб ще більше замаскувати шлях цифрових грошей.
Чому справа Bitcoin-Kuaishou викликає так багато шуму?
Масштаб удару є титанічним, особливо в країні, де репресії проти криптовалюти тривають з 2021 року. З моменту абсолютного заборони, накладеного Пекіном, всі форми видобутку, торгівлі та обміну з іноземними суб'єктами заборонені. Проте новини показують, як Біткойн та інші криптовалюти залишаються переважними інструментами для тих, хто хоче обійти контроль: навіть на вершині технологічних компаній.
Справа була визначена як "підручниковий приклад малих чиновників з великими корупціями": не великі боси, а середній рівень персоналу, який використовує технологічні знання, щоб обійти мережі внутрішнього контролю. Усе це, використовуючи псевдонамінність, гарантовану активами, такими як Біткойн, та змішувальними сервісами.
Як були виявлені відповідальні сторони? Роль аналізу блокчейн
Незважаючи на складні техніки, які використовувалися персонажами – OTC-стіл, змішування, мульти-хоп гаманець – аналіз блокчейна та співпраця між міжнародними правоохоронними органами змогли відновити значну частину здобичі. Зокрема, поліція відстежила та вилучила близько 92 BTC, приблизна вартість яких становила 11,7 мільйона доларів.
Розслідування вимагало безпрецедентної співпраці між спеціалізованими аналітиками з відстеження криптовалюти та китайськими властями, які прагнуть боротися з транснаціональною злочинністю, пов'язаною з цифровим відмиванням. Здатність відстежувати рух коштів встановила прецедент, підкреслюючи як обмеження, так і переваги блокчейн-інфраструктури в боротьбі з фінансовою злочинністю.
Хто є відповідальними сторонами і які покарання були накладені?
В центрі мережі розкрадання знаходиться Фен, співробітник Kuaishou, який координував увесь процес передачі капіталу від компанії до крипто-гаманець. Разом із семи спільниками Фен був судимий і засуджений за розкрадання: терміни ув'язнення коливаються від трьох до чотирнадцяти років.
Справа є одним із найбільш серйозних внутрішніх скандалів для китайських великих технологій з точки зору незаконного використання крипто, і позначає поворотний момент для корпоративного нагляду в цифрову еру.
Що виявляє цей випадок щодо криптовалюти та фінансових злочинів у Китаї?
Справа Біткойн-Куайшоу демонструє, що, незважаючи на повну заборону на криптовалюту в Китаї, яка діє з вересня 2021 року, явище володіння, використання та відмивання цифрових активів далеко не зникло. Влада тепер повинна стикатися з новою хвилею "білої комірки" злочинів, які часто складніше виявити в порівнянні з класичними випадками корупції або традиційного шахрайства.
Крім того, інцидент кидає зловісне світло на ефективність внутрішнього контролю в великих технологічних групах: мала група інсайдерів з цифровими навичками достатня для здійснення мільйонних привласнень, обходячи бар'єри, які часто вважаються "непомильними".
Цей випадок також піднімає важливі питання щодо привабливості активів, таких як Біткойн, в більш обмежувальних умовах, а також щодо нових інструментів, що використовуються для відмивання: OTC-стіл, міксер, мульти-хоп гаманець стають правилом, а не винятком.
Які наслідки для технологічної індустрії та китайського регулювання?
Після скандалу з Kuaishou тиск на контроль, аудит і внутрішній моніторинг у китайських технологічних компаніях стане значно інтенсивнішим. Компаніям потрібно буде посилити нагляд за цифровими транзакціями та управлінням фондами, в той час як уряд може розширити міжнародну співпрацю у сфері трасування на базі блокчейн.
Крім того, справа закликає органи влади прискорити розробку інструментів розслідування та нових політик, щоб зменшити легкість конвертації фіатних валют у криптовалюту через таємні канали. Проте викликом буде знайти баланс між контролем і інноваціями в постійно змінюваному секторі, який залишається центральним для конкурентоспроможності Китаю.
Майбутнє: чи може все змінитися після скандалу Kuaishou-Біткойн?
Операція, яка розкрила кіберзлочин у акаунтах Kuaishou, представляє справжню точку неповернення для китайського технологічного сектора і підкреслює, як Біткойн і блокчейн, хоча й під контролем, можуть стати двосічними зброями.
У найближчому майбутньому очікується подальший шквал контролю та підвищена увага до можливих процесів цифрового відмивання, що організовані інсайдерами. Відповідь компаній та влади буде вирішальною: все може змінитися в найближчі тижні. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися, як розвиватиметься виклик між технологіями, злочинністю та регулюванням у серці нової цифрової Китаю.