Blok Zinciri Dünyasının Karanlık Yüzü: Şifreleme Kullanıcılarının Karşılaştığı Gerçek Tehditler

Kripto varlıkların değeri sürekli artarken, kripto kullanıcılarına yönelik fiziksel saldırı olayları sık sık yaşanmaktadır. Bu makale, bu tür saldırıların yöntemlerini, tipik vakalarını, suç zincirini derinlemesine inceleyecek ve uygulanabilir önleme önerileri sunacaktır.

Anahtar Saldırısının Tanımı

"Anahtar Saldırısı" kavramı, teknik araçlar kullanmadan, kurbanları şifre veya varlık vermeye zorlamak için tehdit, şantaj hatta kaçırma gibi yöntemler kullanan saldırganları tanımlayan bir internet çizgi romanından türemiştir. Bu saldırı yöntemi doğrudan, etkili ve uygulanması nispeten kolaydır.

Tipik Vaka Gözden Geçirme

Bu yıl itibarıyla, şifreleme kullanıcılarına yönelik kaçırma vakaları artış göstermekte, mağdurlar proje ana üyeleri, düşünce liderleri ve sıradan kullanıcıları kapsamaktadır.

Mayıs ayının başında, Fransız polisi bir kaçırılan şifreleme zenginin babasını başarıyla kurtardı. Kaçıranlar büyük bir fidye talep etti ve kurban üzerinde zalimce davranışlarda bulundu.

Ocak ayında, bir donanım cüzdanı şirketinin kurucu ortağı ve eşi evlerinde silahlı bir saldırıya uğradılar. Saldırganlar kurbanlara ciddi zararlar verdiler ve 100 adet Bitcoin ödemesi talep ettiler.

New York'ta, İtalyan uyruklu bir şifreleme yatırımcısı bir villaya kandırılarak götürüldü ve üç hafta boyunca hapsedilip işkenceye maruz kaldı. Suç çetesi, mağduru tehdit etmek için çeşitli yöntemler kullanarak, cüzdanın özel anahtarını vermeye zorladı.

Mayıs ayının ortalarında, bir şifreleme para birimi ticaret platformunun kurucu ortaklarından birinin kızı ve küçük torunu Paris sokaklarında neredeyse zorla kaçırılıyordu, ancak geçici bir yardım sayesinde kurtuldular.

Bu davalar, çevrimiçi saldırılara kıyasla çevrimdışı şiddet tehditlerinin daha doğrudan, etkili ve daha düşük bir engelle karşılaştığını göstermektedir. Saldırganlar genellikle gençlerdir ve yaşları 16 ile 23 arasında yoğunlaşmaktadır; temel şifreleme bilgisine sahiptirler.

Açıkça rapor edilen davaların yanı sıra, güvenlik ekibi bazı kullanıcıların çevrimdışı işlemler sırasında karşı tarafın kontrolü veya tehditleriyle karşılaştığını, bu durumun varlık kaybına yol açtığını fark etti. Ayrıca, saldırganların mağdurların gizli bilgilerini kullanarak tehditte bulunduğu bazı "şiddet içermeyen tehdit" olayları da mevcut.

Vurgulamak gerekir ki, açıklanan vakalar sadece buzulun görünmeyen kısmıdır. Birçok mağdur çeşitli nedenlerden dolayı sessiz kalmayı tercih ediyor, bu da çevrimdışı saldırıların gerçek ölçeğinin doğru bir şekilde değerlendirilmesini zorlaştırıyor.

Suç Zinciri Analizi

Anahtar saldırısının suç zinciri genel olarak aşağıdaki birkaç ana aşamayı kapsamaktadır:

1. Bilgi Kilidi: Saldırganlar genellikle zincir üzerindeki bilgilere dayanarak, işlem davranışlarını, etiket verilerini vb. birleştirerek hedef varlık ölçeğini ilk aşamada değerlendirir. Aynı zamanda, sosyal medya ve kamuya açık bilgiler de önemli istihbarat kaynakları haline gelir.

2. Gerçek Konumlandırma ve Temas: Hedef kimliği belirlendikten sonra, saldırgan gerçek kimlik bilgilerini elde etmeye çalışacaktır. Bu, ikametgah, sık ziyaret edilen yerler ve aile yapısını içerir. Yaygın yöntemler arasında sosyal medya manipülasyonu, kamuya açık verilerin tersine araştırılması ve veri sızıntısı ters arama gibi yöntemler yer almaktadır.

3. Şiddet Tehditleri ve Şantaj: Hedef kontrol altına alındığında, saldırganlar genellikle şiddet yöntemleri kullanarak cüzdan özel anahtarını, kurtarma kelimelerini ve ikincil doğrulama yetkisini teslim etmeye zorlar.

4. Kara Para Aklama ve Fon Transferi: Özel anahtarı veya kurtarma ifadesini aldıktan sonra, saldırganlar genellikle varlıkları hızla transfer eder, bu işlemler arasında karıştırıcı kullanmak, kontrol edilen adreslere veya uyumsuz borsa hesaplarına aktarmak gibi yöntemler yer alır. Bazı saldırganlar blok zinciri teknolojisi bilgisine sahip olup, izlemeyi atlatmak için kasıtlı olarak karmaşık yollar oluştururlar.

Önlemler

Anahtar saldırılarıyla karşılaştığımızda, daha güvenli bir strateji "verilecek bir şey var, ayrıca kayıplar kontrol altında" olmalıdır:

• Yönlendirme cüzdanı ayarlayın: Tehlike anında "zarar durdurma besleme" için kullanılan, az miktarda varlık içeren, ana cüzdana benzeyen bir hesap hazırlayın.
• Aile Güvenlik Yönetimi: Aile üyeleri varlıkların konumunu ve yanıt verme ile iş birliği yapmanın temel bilgilerini öğrenmelidir; olağan dışı durumlarla karşılaşıldığında tehlike sinyali iletmek için güvenlik kelimesi ayarlamalıdır; evdeki cihazların güvenlik ayarlarını ve konutun fiziksel güvenliğini güçlendirmelidir.
• Kimlik ifşasından kaçınma: Sosyal platformlarda zenginlik göstermemek veya işlem kayıtlarını paylaşmamak; gerçek hayatta şifreleme varlıklarına sahip olduğunuzu açıklamaktan kaçınmak; arkadaş çevresi bilgilerini iyi yönetmek, tanıdıkların sızıntı yapmasını önlemek.

Özet

Şifreleme sektörünün hızlı gelişimiyle birlikte, müşterinizi tanıma ( KYC ) ve kara para aklamayla mücadele ( AML ) düzenlemeleri, finansal şeffaflığın artırılması ve yasadışı fon akışlarının kontrolü konusunda kritik bir rol oynamaktadır. Ancak uygulama sürecinde, özellikle veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği açısından, hala birçok zorlukla karşı karşıya kalınmaktadır.

Geleneksel KYC süreçlerinin üzerine dinamik risk tanıma sisteminin dahil edilmesi önerilmektedir, gereksiz bilgi toplamanın azaltılması ve veri sızıntısı riskinin düşürülmesi için. Aynı zamanda, platform potansiyel şüpheli işlemleri tanımaya yardımcı olmak için profesyonel kara para aklama ve izleme platformlarına entegre olabilir, böylece risk yönetim yeteneklerini kaynağında artırabilir. Öte yandan, veri güvenliği kapasitesinin inşası da vazgeçilmezdir, platform profesyonel güvenlik ekiplerinden destek alarak hassas verilerin maruz kalma yolları ve risk noktalarını kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir.