Şifreleme Varlıkları Sınır Ötesi Takip: Mavi Gökyüzü Grev Olayı Üzerine Düşünceler

Son zamanlarda, on milyar dolarlık Bitcoin'i içeren bir kara para aklama davası geniş bir dikkat çekti. Sıradan bir kimliğe sahip olan bir İngiliz Çinli yemek dağıtımcısı, kara para aklama suçlamasıyla dava edildi; davanın büyüklüğü ve olayların karmaşıklığı şok edici. Daha fazla ayrıntı ortaya çıktıkça, suç gelirlerinin kaynağı temelde netleşti - Tianjin Biyang Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasından geliyor.

Edinilen bilgilere göre, Lantian Grey olayı ile ilgili başlıca suçlu, yasadışı kazançlarını Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçmış ve bu kuryeyi kara para aklamak için kullanmıştır. Şu anda İngiltere'nin kolluk kuvvetleri yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirmiş ve dondurmuştur.

Bu makale, gerçek deneyimleri bir araya getirerek şifreleme varlıklarının uluslararası geri alma süreçlerini tartışacak ve BluSky Gri davası mağdurlarına zararlarını geri kazanma konusunda fikirler sunacaktır.

Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasadışı Fon Toplamadan Sınır Ötesi Aklanmaya

2014 yılının Mart ayında, ana suçlu şüpheli Tianjin'de bir şirket kurdu ve toplumun ( çoğunluğunu, özellikle yaşlıları ) "anapara koruma ve yüksek getiri" vaadiyle kısa vadeli yatırım ürünleri satmaya teşvik etti ve yıllık getiri oranının %100 - %300'e kadar çıkacağını taahhüt etti. Piramit satış yöntemiyle, bu şirket ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100,000'i geçti, yasa dışı toplanan fon miktarı ise devasa.

Özellikle, ana şüpheli 2013 yılından beri Bitcoin madenciliği ile ilgilendiği ve şifrelemenin fon transferi ve kara para aklama konusundaki "avantajlarını" bildiği belirtilmelidir. Bu nedenle, düzenleyici bir boşluk olduğunda, yasadışı toplama yoluyla elde edilen gelirlerin bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etmiştir.

2017'de, ana suçlu sahte kimlik belgeleriyle başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı ve yanında büyük miktarda Bitcoin içeren bir dizüstü bilgisayar aldı. Hırsızlığı nakit paraya çevirmek için, İngiltere'de yaşayan bir Asyalı kadını "beyaz eldiven" olarak buldu ve ona kara para aklama ve fon işlemlerinde yardımcı olması için başvurdu; bu işlemdeki miktar 100 milyonlarca RMB'yi buldu.

Ancak, lüks mekanlara sık sık giriş çıkış yapma, villa satın alma gibi anormal davranışlar İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Uzun bir planlamanın ardından, İngiliz polisi sonunda bu kadını başarıyla yakaladı ve yaklaşık 61,000 Bitcoin'e el koydu. Ana şüpheli hala firarda olmasına rağmen, çalınan paranın büyük bir kısmı geri alındı.

Mağdurlar sınır ötesi nasıl geri alım yapabilir?

Şu anda, Birleşik Krallık savcılığı, yasal olarak mahkemeye bir geri alma süreci başlattı. Mahkeme nihai kararını vermeden önce, başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığının da doğrulanması gerekiyor.

Peki, mavi gökyüzü Greyscale davasının mağdurları bu Bitcoin'ler üzerinde hak talep edebilir mi? Hangi yollarla?

1. Yurt içindeki adli mercilere uluslararası mal geri alma talebiyle başvurun.

Ülkemizdeki "Uluslararası Ceza Adaleti Yardımı Kanunu" gereğince, Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlar uluslararası ceza adaleti yardımı işlemlerini yürütmekle sorumludur. 2013 yılında, Çin ve İngiltere arasında "Ceza Adaleti Yardımına Dair Antlaşma" imzalanmış ve sınır ötesi mal varlığı iadesi için hukuki bir zemin sağlanmıştır.

Mağdurlara, yasal yollarla Adalet Bakanlığı gibi kurumlara başvurarak mağdur kimliklerini kanıtlamaları ve geri alma talebinde bulunmaları önerilmektedir. Uluslararası alanda, Nijerya'nın İngiltere'den yaklaşık 17 milyon dolar tutarında suç gelirini geri alma gibi birçok başarılı örnek bulunmaktadır. Ülkemizde, Li Kimya davası gibi davalarda da ilgili deneyimler biriktirilmiştir.

2. Kendi kendine medeni dava açma

Bazı ülkelerde, ceza davalarının mağdurları medeni dava yoluyla zararlarını talep edebilirler. Ancak bu davada bu en iyi seçenek değildir.

Ana sebep, davaya konu olan miktarın yasal para biriminden şifreleme varlıklarına dönüştürülmesi, mülk hakları sahibi olduğunu doğrudan ispat etmenin büyük zorluklar içermesidir. Yatırım sözleşmesi, havale kayıtları sağlansa bile, davaya konu olan bitcoin ile doğrudan bir ilişkiyi kanıtlamak zor olacaktır.

Ayrıca, İngiltere'de avukat tutarak dava açmanın maliyeti yüksek, belirsizlik büyük, dikkatle düşünülmelidir.

Sonuç

Şifreleme varlıklarının sınırlar ötesi geri alınması karmaşık bir iştir ve ilgili tüm tarafların işbirliğini gerektirir. Mağdurlara, yargı organlarına karşı sabırlı olmalarını ve davanın ilerleyişini yakından takip etmelerini öneririz. Uluslararası yargı işbirliğinin derinleşmesiyle, mağdurların yasal haklarının nihayetinde korunabileceğine inanıyoruz.