2023 Trends: Crypto Crime Declines, Chainanalysis Report

[TL; DR]

การละเมิดด้านคริปโตลดลงประมาณ 40% ในปี 2023

การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเป็นส่วนที่สูงสุดของกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย

แม้ว่าการหลอกลวงด้วยความโรแมนติกจะไม่ได้รับการรายงานมากนัก แต่ก็สร้างความเสียหายทางอารมณ์มากมายให้กับเหยื่อ

แนะนำ

ปี 2023 เป็นปีที่น่าทึ่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเนื่องจากการฟื้นตัวของตลาดหลังจากผลกระทบที่รุนแรงจากวินเทอร์คริปโตที่เริ่มต้นในปี 2022 ในช่วงปีนั้นมีโครงการคริปโตหลายรายปิดกิจการหรือยื่นขอคำสั่งภายใต้บทลงโทษตามบทบัญญัติ 11 เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำโครงสร้างใหม่ ความเป็นจริงอันแรงกลัวอีกอย่างหนึ่งในปี 2022 คือมีจำนวนมากของเหตุการณ์อาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตที่รวมถึงการฆ่าหมูขาย เกมหลอกลวงคริปโต แผนร้ายคริปโต การหลอกลวงคริปโตและการเปลี่ยนคริปโต

อย่างไรก็ตาม, นอกจากการกู้คืนคริปโตที่น่าประทับใจในปี 2023 จำนวนการกระทำคริปโตที่ผิดกฎหมายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์ประเภทของความผิดที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2023 เรายังจะประเมินเหตุผลที่ทำให้การกระทำคริปโตลดลงในปีนั้น

ความเสี่ยงในการทำความผิดทางด้านคริปโตลดลงในปี 2023

มูลค่ารวมที่สูญเสียจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2023 มีมูลค่าเกิน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ, ลดลงประมาณ 40% จากปี 2022 อย่างไรก็ตาม, ตามข้อมูลในปี Chainanalysis, บริษัทวิเคราะห์คริปโต จำนวนนี้ยังเป็นข้อมูลชั่วคราวเนื่องจากอาจมีการกระทำความผิดอื่นในการใช้คริปโตที่เกิดขึ้นในปี 2023 ที่อาจถูกค้นพบในภายหลัง

สถานการณ์เดียวกันเกิดขึ้นในปี 2022 เมื่อเวลาที่รายงานคริปโตรถูกจัดทำมีข้อมูลชั่วคราวประมาณ 20.6 พันล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม จำนวนที่อยู่ดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้นตามเวลา ดังนั้น มูลค่าที่แก้ไขของเงินคริปโตที่ถูกขโมยเพิ่มขึ้นเป็น 39.6 พันล้านเหรียญโดยสิ้นสุดปี 2023

ในความเป็นจริง ในรายงานของมัน Chainanalysis กล่าวว่า“หนึ่งปีต่อจากนี้ จำนวนเหล่านี้จะมีแน่นอนว่าจะสูงขึ้น เนื่องจากเราจะระบุที่อยู่ที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นและนำกิจกรรมในอดีตของพวกเขาเข้ารวมในการประเมินของเรา

นอกจากนี้ ตามรายงานของ Chainanalysis อาจจะไม่แสดงแนวโน้มของการเกิดอาชญกรรมในสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด เนื่องจากมันเน้นไปที่กิจกรรมในเครือข่ายเท่านั้น ในเชิงเทคนิครายงานกล่าวว่า “โดยปกติเราจะนำกิจกรรมในเครือข่ายที่เป็นไปได้เท่านั้นมาใช้ในการประเมินการกระทำผิดกฏหมาย”

รายได้จากการเรียกร้องค่าไถ่และคริปโตในดาร์กเน็ตเพิ่มขึ้น

Chainanalysis วิเคราะห์กิจกรรมคริปโตผิดกฎหมายโดยใช้หมวดหมู่ที่กำหนดอย่างเช่นการขโมยคริปโต เปิดตลาดมืดขาย ธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดการบังคับใช้กฎหมายและการหลอกลวงในเรื่องรัก กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในบางกิจกรรมเหล่านี้ แต่ลดลงในกิจกรรมอื่นๆ

รายงานแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นในการเรียกร้องค่าไถ่โดยเทียบกับปี 2022 อย่างน่าสงสัยการขอค่าไถ่โดยโปรดและการขายสินค้าใน darknet มีอยู่ก่อนหน้านี้ที่เป็นที่สำคัญใน บิตคอยน์ บล็อกเชน แต่สิ่งนั้นเปลี่ยนไปในปี 2023

อย่างไรก็ตาม มีการลดลงของบางฟอร์มของการอาชญากรรมในสกุลเงินดิจิตอลที่เคยเกี่ยวข้องกับบิตคอยน์ เช่น การโกงและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการบังคับข้อจำกัด เหล่านี้กลายเป็นที่พบมากขึ้นกับสกุลเงินที่เสถียรกว่าก่อน

เมื่อกรณีของ ransomware ลดลงในปี 2022 Chainanalysis สรุปว่าเป็นผลจากการปรับปรุงความปลอดภัยของบริษัทคริปโต น่าเสียดายที่ในปี 2023 มีการฟื้นตัวของกรณีเช่นนี้

มีการพัฒนาที่คล้ายกันกับรายได้จากตลาดดาร์กเน็ต ลดลงในปี 2022 แต่เพิ่มขึ้นในปี 2023 รายงาน Chainanalysis ปี 2022 สรุปว่าการปิด Hydra แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับตลาดดาร์กเน็ต ทำให้การละเมิดสังคมคริปโตลดลง ในความเป็นจริง Hydra เคยมีส่วนร่วมในรายได้จากดาร์กเน็ตประมาณ 90%

สิ่งที่อาจเป็นสาเหตุที่เพิ่มขึ้นของการจ่ายค่าไถ่โรงแรมและการขายตลาดดาร์กเน็ตในปี 2023 อาจเป็นเพราะผู้ก่อการร้ายที่ปรับตัวกับการปรับปรุงความปลอดภัยล่าสุดในส่วนคริปโต ผู้กระทำอันตรายอาจได้ค้นพบวิธีการหลีกเลี่ยงบางส่วนของมาตรการความปลอดภัยที่ออกแบบใหม่

ธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเป็นที่สำคัญในปี 2023

การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้มากที่สุดในการกระทำอาชญากรรมในด้านคริปโต. โดยพื้นฐานแล้ว อาชญากรรมเหล่านี้เป็นส่วนที่ 61.5% ของจำนวนนั้น ประมาณ 24.4 พันล้านดอลลาร์ มูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์ ที่เกิดจากกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมายเช่นการชำระเงินในเขตอำนาจเช่นรัสเซียที่ไม่บังคับใช้การบังคับใช้ของสหรัฐอเมริกา

Garantex, แลกเชนที่มีบ้านพิเศษในรัสเซีย ที่ได้รับการลงโทษจาก OFAC และ OFSI ในสหราชอาณาจักร ได้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้บริการในการซักล้างเงินในนามของคนอาชญากรไซเบอร์ ดูเหมือนว่ามันไม่มีโปรแกรมต่อต้านการซักล้างเงิน (AML) ที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นจริงที่น่าเสียดายคือบางส่วนของการชำระเงินเหล่านี้ถูกทำโดยคนที่ไม่มีส่วนได้เสียในประเทศที่ต้องการเหมืองเหมืองอย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของธุรกรรมเหล่านี้ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานและกลุ่มที่ต้องการเหมืองเหมืองอย่างเช่นผู้ก่อการร้ายที่ไม่มีการเข้าถึงเงินดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกามากนั้นแล้ว อย่างที่ระบุไว้แล้วส่วนใหญ่ของธุรกรรมเหล่านี้ถูกดำเนินการโดยใช้ stablecoins

คริปโตโกงและการแฮ็ก

มูลค่ารวมที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวงด้วยคริปโตและการแฮ็กลดลง 29.2% และ 54.3% ในปี 2023 หลายโจรคริปโตใช้กลยุทธ์โรแมนติก หรือการฆ่าหมูเพื่อขโมยคริปโตจากเหยื่อที่ไม่สงสัย บ่อยครั้ง โจรคริปโตเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์แข็งแรงกับเหยื่อคริปโต

เมื่อมิจฉาชั่วสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับเหยื่อพวกเขาจะส่งเสริมโปรแกรมคริปโตปลอม โดยเนื่องจากมิจฉาชั่วและผู้เสียหายที่อาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแรงผู้ที่ไม่รู้ตัวมักลงทุนในโครงการคริปโตเหมือนกัน เพราะพวกเขาได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น

เสียดายที่โครงการคริปโตเช่นการฆ่าหมูเป็นอันตรายต่อเหยื่อที่จะลงทุนอารมณ์ใจให้กับผู้กระทำ การฉ้อโกงคริปโตแบบนี้น่าเป็นท้องทุนมากกว่าอาชญากรรมอื่น ๆ

ในสิ่งนี้ Chainanalysis แสดงความคิดเห็น“แน่นอนว่าผลกระทบจากการหลอกลวงแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่ควรถูกประเมินต่ำ”

บรรยากาศดังกล่าว และในขณะที่การรายงานที่เพิ่มขึ้น - อย่างน้อยในสหรัฐฯ - เป็นสัญญาณที่ดี แต่เรายังคงเชื่อว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการหลอกลวงในเรื่องโรแมนติกยังคงมีปัญหาการรายงานไม่เพียงพอ

คำจำกัดความที่สำคัญของคริปโต

การฆ่าหมู: นี่คือชนิดของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์โรแมนซ์ออนไลน์ คำเชิญให้ลงทุนที่ได้กำไรสูง และการค้ามนุษย์ โดยทั่วไปแล้วเหยื่อจะลงทุนในโครงการปลอม

การฉ้อโกงคริปโต: นี่เป็นแผนการที่วางแผนไว้เพื่อขโมยคริปโตเครื่องหนึ่งจากบุคคลที่ไม่รู้ตัว ตัวอย่างของการฉ้อโกงคริปโตรวมถึงการฆ่าหมูเป็ดคริปโต, การฟิชชิ่งคริปโต และการดึงพรมคริปโต

โปนซี: นี่คือรูปแบบหนึ่งของการฉ้อโกงการลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับการสัญญาคืนทุนที่มากกว่าสำหรับเงินลงทุนของพวกเขา โดยทั่วไปแผนรับชำระที่สูงให้แก่นักลงทุนเร็วเพื่อดึงดูดผู้คนมาลงทุนเงินของพวกเขาในธุรกิจปลอม

การโกงคริปโต: การโกงคริปโตคือการเริ่มต้นในการเอาคริปโตเคอร์เรนซี่จากนักลงทุนผ่านการหลอกลวง ผู้กระทำบ่อยครั้งจะได้รับข้อมูลจากเหยื่อซึ่งช่วยให้พวกเขาขโมยทรัพย์สินดิจิทัลของพวกเขาได้

สรุป

การอาชญากรรมทางคริปโตลดลง 40% ในปี 2023 ช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมฟื้นตัวจากผลกระทบของฤดูหนาวคริปโตปี 2022 การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษมีส่วนร่วม 61.5% ของการอาชญากรรมทางคริปโต การขโมยข้อมูลและการขายสินค้าในตลาดมืดอินเทอร์เน็ตก็เพิ่มขึ้นในช่วงปี อย่างไรก็ตาม มีการลดลงของการโกงและการแฮ็กทางคริปโตในช่วงเวลาดังกล่าว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคริปโตอาชญากรรม

อาชญกรรมทางเรขาคณิตคืออะไร?

การอาชญากรรมทางคริปโตหมายถึงการโจมตีเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดขึ้นออนไลน์ ผู้กระทำอาชญากรรมสามารถใช้เทคนิคการฟิชชิ่ง การใช้กลวิธี การแฮกและการฉ้อโกงโปนซีระหว่างอื่นเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลจากบุคคลและองค์กรอื่นๆ

กิจกรรมอาชญากรรมใดใช้คริปโต?

มีหลายตัวอย่างของกิจกรรมที่ผิดกฏหมายทางคริปโต ซึ่งรวมถึงการเกิดเหตุการณ์แบบ ransomware, darknet market, การโกง, กลยุทธ์แห่งความโรแมนติก, การแฮกและการฟิชชิ่ง วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันกิจกรรมบางอย่างนี้คือการงดรับคำแนะนำการลงทุนในคริปโตจากคนที่คุณไม่รู้จักแบบกายภาพ

วิธีการที่สุดของการอาชญากรรมทางคริปโต

ผู้กระทำผิดใช้การโกงโจรกรรมเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิตอลจากบุคคลที่ไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม มีการลดลงในการกระทำอาชญากรรมทางด้านคริปโตในปี 2023

คริปโตใช้สำหรับฟอกเงินหรือไม่?

บางครั้ง ผู้มีเจตนาร้ายใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน พวกเขาขโมยสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น โครงการโปนซี่ เจาะระบบ ยุทธวิธีเสน่ห์รัก การโกง และใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านั้นในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การสนับสนุนการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติด