Encriptação de ativos: Reflexões provocadas pelo caso Blue Sky Grey

Recentemente, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões em bitcoins chamou a atenção generalizada. Um entregador britânico de origem chinesa, com uma identidade comum, foi processado sob a suspeita de participar da lavagem de dinheiro, e o montante do caso e a complexidade da situação são chocantes. À medida que mais detalhes foram revelados, a origem dos fundos ilícitos foi basicamente esclarecida - proveniente do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.

Segundo informações, o principal suspeito do caso Blue Sky Gree fugiu para o Reino Unido após converter os lucros ilícitos em Bitcoin, utilizando um entregador para realizar lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades britânicas apreenderam e congelaram cerca de 30 bilhões de yuans em 61.000 Bitcoins.

Este artigo irá discutir, com base em experiências reais, os caminhos específicos para a recuperação de ativos encriptação transfronteiriços, oferecendo ideias para compensar as perdas das vítimas do caso Blue Sky Grei.

Revisão do Caso: de Captação Ilegal de Fundos a Lavagem de Dinheiro Transfronteiriça

Em março de 2014, o principal suspeito criminal registrou uma empresa em Tianjin, promovendo ao público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e altos rendimentos", prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Através de marketing em estilo piramidal, a empresa abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas e um montante ilegal de captação de recursos enorme.

Vale a pena mencionar que o principal suspeito do crime já estava envolvido na mineração de Bitcoin desde 2013, tendo algum conhecimento sobre as "vantagens" da encriptação em relação à transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Assim, na ausência de regulamentação, ele exigiu que os rendimentos da captação ilegal fossem trocados por Bitcoin através de plataformas de negociação.

Em 2017, o principal suspeito conseguiu fugir para o Reino Unido com documentos de identidade falsificados, levando apenas um laptop que continha uma grande quantidade de bitcoins. Para converter o dinheiro desviado em dinheiro, ele encontrou uma mulher de origem chinesa no Reino Unido como "luva branca", ajudando-o a realizar lavagem de dinheiro e tratamento de fundos, com valores envolvidos que atingem centenas de milhões de renminbi.

No entanto, o comportamento anormal de entrar e sair frequentemente de locais de alto padrão e comprar mansões chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. Após uma longa investigação, a polícia britânica conseguiu finalmente capturar a mulher e apreender cerca de 61.000 moedas de Bitcoin. Embora o principal suspeito ainda esteja em fuga, a maior parte do dinheiro roubado já foi recuperada.

Como as vítimas podem recuperar ativos transfronteiriços?

Atualmente, o Ministério Público do Reino Unido já moveu um processo de recuperação de ativos junto do tribunal. Antes de o tribunal tomar uma decisão final, ainda é necessário confirmar se existem outros titulares de direitos legais.

Então, as vítimas do caso Blue Sky Grayscale podem reivindicar direitos sobre esses bitcoins? Qual o caminho a seguir?

1. Submeter um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais nacionais

A Lei de Assistência Judicial Penal Internacional da China estabelece que o Ministério da Justiça e outras instituições são responsáveis por tratar de questões de assistência judicial penal transnacional. Em 2013, os dois países assinaram o "Tratado sobre Assistência Judicial Penal", que fornece uma base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços.

Sugere-se que as vítimas apresentem pedidos, através de vias legais, ao Ministério da Justiça e a outras instituições, para provar a sua identidade de vítima e solicitar a recuperação de valores. Internacionalmente, já existem vários casos de sucesso, como a recuperação de cerca de 17 milhões de dólares americanos pela Nigéria a partir do Reino Unido. O nosso país também acumulou experiências relevantes em casos como o caso Li Huaxue.

2. Ação civil por iniciativa própria

Em alguns países, as vítimas de crimes podem buscar compensação por perdas através de ações civis. No entanto, neste caso, essa não é a melhor opção.

A principal razão é que os valores envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em encriptação, tornando difícil provar diretamente que se é o titular dos direitos patrimoniais. Mesmo que sejam fornecidos contratos de investimento e registos de transferência, é difícil provar diretamente a relação com o Bitcoin em causa.

Além disso, contratar um advogado para processar no Reino Unido é caro, há muita incerteza e deve ser considerado com cautela.

Conclusão

A recuperação de ativos encriptados em contexto transfronteiriço é um trabalho complexo, que requer a colaboração de todas as partes envolvidas. Recomenda-se que as vítimas mantenham paciência com as autoridades judiciais, ao mesmo tempo que acompanham de perto o andamento do caso. Com o aprofundamento da cooperação judicial internacional, acredita-se que será possível salvaguardar os direitos legais das vítimas.