Ferramentas de investigação na cadeia: 12 ferramentas que ajudam na análise de segurança do Blockchain

No atual campo da segurança Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são cruciais para a monitorização de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou 12 ferramentas de análise Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitorização de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo: Carteira compatível com EVM para rastreamento e monitoramento

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de blockchain como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real a atividade das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer uma lista recomendada de Smart Wallet, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar transferências de grandes quantias de dinheiro, analisar o comportamento de contas importantes
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes de criptomoedas

2. TRM Labs: Plataforma de inteligência na cadeia para combater crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em Blockchain líder, que apresenta dados de endereços e transações de forma gráfica, ajudando os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Ela possui uma ampla cobertura, suportando mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes de Blockchain, e também oferece suporte a dados para protocolos de NFT e DeFi, sendo amplamente utilizada por instituições financeiras, empresas de criptomoedas e órgãos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas de valores e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com a OFAC (Lista de Sanções do Departamento do Tesouro dos EUA)

3. MetaSuites: Blockchain de dados aumentada navegador

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria do navegador Blockchain baseada em uma extensão do Chrome. Esta ferramenta oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e de IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do Blockchain Explorer, facilitando a revisão do comportamento do endereço

4. MetaSleuth: Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth é uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, com otimizações direcionadas na experiência do usuário e na facilidade de operação. Esta ferramenta suporta análise entre cadeias, capaz de rastrear fluxos de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anormais

5. Arkham Intelligence: Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidade de alertas em tempo real. Possui um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suportando filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes da Arkham fazem dela uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada no setor.

Cenários de aplicação:

• Aprofundar-se nas vias de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com IA

6. Etherscan / Solscan: O mais forte Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana. Eles fornecem dados detalhados, como registos de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, suportando, assim, a transparência e a necessidade de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e investigadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação na cadeia
• Rastrear o caminho do ataque de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair: motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários pesquisem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, oferecendo uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração de BTC

8. Intervalo: Rastreio do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento dedicada para transações de ponte CCTP (Protocolo de Transferência entre Cadeias), que rastreia principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparente ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento de transações na cadeia cruzada, aumentando a eficiência do capital

9. Pulsy: Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, essa ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes multi-cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan: Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, proporcionando uma plataforma unificada para que os utilizadores consultem o estado detalhado de hashes ou endereços de transações. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, oferecendo uma visualização clara de dados e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorar o fluxo de fundos entre cadeias dentro do ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alerta de fluxo de fundos anormais

11. Dune: Plataforma de análise de dados aberta na cadeia

Dune é uma das plataformas de análise de dados de Blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para acessar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários painéis de dados de forma personalizada. A sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para a mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado de NFT

12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de lucros e perdas

CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos, calculando automaticamente os lucros e perdas das transações (PNL). Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar a conformidade fiscal e a gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Resumo

As 12 ferramentas abrangem vários dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxos de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços no campo da segurança da Blockchain em transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Quer se trate de equipes de segurança financeira em nível institucional ou pesquisadores focados na conformidade da Blockchain, essas ferramentas podem fornecer suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção de segurança e o nível de análise de dados.