Moeda virtual judicial: discussão sobre a necessidade de avaliação de preços

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a sua aplicação em todo o mundo está se tornando cada vez mais ampla. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e as características descentralizadas das moedas virtuais também as tornam ferramentas para certas atividades ilegais. O número de casos criminais relacionados a moedas virtuais que são investigados, processados e julgados em nosso país aumenta a cada ano, o que levanta a questão da disposição e conversão de moedas virtuais em casos criminais (disposição judicial).

Na prática judicial, a necessidade de avaliação de preço das moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se um ponto controverso. A avaliação de preço ajuda a esclarecer o valor das moedas virtuais em questão, facilitando a posterior disposição. No entanto, ao mesmo tempo, devido à volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, a avaliação de preço das moedas virtuais pode gerar controvérsias e até mesmo ultrapassar a linha vermelha da regulamentação. Este artigo irá discutir a necessidade da avaliação de preço na disposição judicial das moedas virtuais, analisando sua situação atual e desafios.

II. Visão geral da avaliação de preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que órgãos judiciários, em casos criminais, contratam instituições terceiras especializadas para a determinação do valor, identificação de atributos ou análise técnica dos bens envolvidos no caso. O objetivo é fornecer uma base objetiva e científica para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial normalmente envolve a estimativa do valor dos bens e a perícia técnica de provas.

O papel central da avaliação judicial reside em garantir a equidade dos processos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação de instituições especializadas, os órgãos judiciais conseguem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a aleatoriedade do julgamento subjetivo. Além disso, a avaliação judicial fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, o que ajuda a alcançar a transparência e a normatização na disposição de bens. No entanto, na nova área da disposição judicial de moeda virtual, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade de disposição judicial e avaliação de preços da moeda virtual

（1）Estado atual da disposição judicial de moeda virtual

Em nosso país, a disposição judicial de moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pela polícia, e as formas de disposição incluem apreensão, confisco e liquidação. No entanto, devido à natureza especial das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios. Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas em redes de blockchain, e apreensão e confisco requerem suporte técnico; segundo, os preços das moedas virtuais flutuam drasticamente, e a escolha do momento para a disposição afeta diretamente o resultado; por último, a falta de normas de disposição unificadas resulta em grandes diferenças nas práticas em diferentes regiões.

Na prática judicial, a maioria dos casos criminais envolvendo moedas realiza uma avaliação de preço das moedas virtuais envolvidas para determinar seu valor. No entanto, essa prática gera controvérsia na prática: por um lado, a avaliação de preço pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode levantar questões devido à volatilidade do mercado, qualificação das instituições avaliadoras e outros problemas.

(ii) Análise da Necessidade de Avaliação de Preços

Do ponto de vista teórico, a avaliação do preço da moeda virtual tem um certo significado na disposição judicial. Em primeiro lugar, a avaliação pode esclarecer o valor da moeda virtual envolvida no caso, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e minimização de perdas; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda aos rendimentos do crime, protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência da disposição, evitando injustiças judiciais resultantes de disposições arbitrárias.

No entanto, sob o atual quadro regulatório do nosso país, a necessidade de avaliação de preços de moeda virtual é questionável. O aviso publicado em 15 de setembro de 2021, sobre a prevenção e tratamento de riscos de especulação em transações de moeda virtual, afirma claramente que a moeda virtual não possui o mesmo status legal que a moeda fiduciária e que as atividades de transação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, proibindo qualquer instituição nacional de fornecer serviços de precificação para transações de moeda virtual. Assim, fornecer serviços de precificação para moeda virtual pode ser visto como um apoio disfarçado às transações de moeda virtual, apresentando o risco de infringir as linhas vermelhas regulatórias.

Além disso, a avaliação de preços de moeda virtual enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, o preço do mercado de moeda virtual oscila drasticamente, e os resultados da avaliação podem tornar-se obsoletos em um curto período de tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de padronizar, levando à falta de credibilidade dos resultados da avaliação; por último, em defesas penais relacionadas a moeda, é difícil que relatórios de avaliação de preços sejam aceitos pela defesa da mesma forma que os relatórios de avaliação judicial tradicionais, podendo até levar a reclamações e denúncias contra a instituição de avaliação.

Através da análise acima, a avaliação de preços da moeda virtual pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja uma questão prática muito de nicho, tem atraído ampla atenção tanto da academia quanto da prática. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de moeda virtual têm sido realizados constantemente, com acadêmicos realizando discussões profundas sobre o processo de disposição, políticas de regulamentação e suporte técnico. No entanto, enquanto as políticas de regulamentação atuais não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preços dos negócios de disposição judicial envolvendo moeda virtual continuará a enfrentar a dificuldade de "coçar o sapato por fora". As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não é possível aplicar completamente o modelo de disposição de bens envolvidos em casos criminais tradicionais.

No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial da moeda virtual, é necessário esforçar-se nas seguintes áreas: primeiro, melhorar as leis e regulamentos relevantes, assim como as políticas de supervisão, esclarecendo os procedimentos e padrões para a disposição judicial da moeda virtual; segundo, fortalecer o suporte técnico, aumentando a capacidade das autoridades judiciais para confiscar e dispor da moeda virtual; terceiro, explorar modelos de disposição alinhados com o internacional, aprendendo com as experiências de outros países. Antes que as políticas de supervisão sejam relaxadas, embora a avaliação de preços da moeda virtual tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, para evitar violar as linhas vermelhas de supervisão. Somente com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial da moeda virtual poderá gradualmente amadurecer.