Rug Pull: novos esquemas de encriptação e como se proteger

Nos últimos anos, com a popularização do investimento em encriptação, os casos de fraudes relacionados também têm aumentado. Entre eles, o rug pull tornou-se uma das fraudes mais comuns. Dados mostram que em 2021, as fraudes rug pull causaram cerca de 2,8 bilhões de dólares em perdas, representando 37% da receita total de fraudes em encriptação naquele ano. Em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou novamente uma onda de rug pull, envolvendo 32 projetos e causando mais de 6,2 milhões de dólares em perdas.

A BNBChain é a cadeia mais afetada, com uma perda de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% da perda total. Em segundo lugar estão o Ethereum e o Arbitrum, com perdas de 1,05 milhões de dólares e 182.000 dólares, respetivamente.

Definição e Tipos de Rug Pull

Rug Pull é uma encriptação, que normalmente se manifesta quando os desenvolvedores de repente retiram o fundo de liquidez DEX, causando uma queda acentuada no preço da moeda, ou utilizam permissões centralizadas e falhas lógicas para desviar os fundos dos investidores. Em 26 de abril de 2023, o DEX Merlin da ecologia zkSync suspeitou de um evento de rug pull, resultando em perdas de cerca de 1,82 milhões de dólares.

Rug Pull inclui principalmente três tipos:

1. Roubo de liquidez: os desenvolvedores retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que os ativos dos investidores se tornem instantaneamente zero.

2. Limitação de ordens de venda: os desenvolvedores restringem, através do código, que apenas eles possam vender os tokens, esperando que o preço suba para realizar lucros.

3. Despejo: os desenvolvedores vendem uma grande quantidade de tokens que possuem em um curto espaço de tempo, causando uma queda acentuada no preço.

Métodos para reconhecer e evitar Rug Pull

Os investidores devem estar atentos aos seguintes sinais:

1. Equipe de desenvolvimento desconhecida ou anônima
2. Sem bloqueio de liquidez
3. Existe uma limitação de ordens de venda
4. A explosão de preços para os detentores de tokens limitados
5. Altos rendimentos suspeitos
6. Falta de auditoria externa

Além disso, os investidores devem:

• Verifique se o código do contrato é de código aberto e foi rigorosamente auditado
• Preste atenção se o projeto tem medidas de segurança e planos de emergência.
• Verificar se as permissões do projeto são altamente centralizadas
• Verificar a distribuição de tokens no whitepaper

A importância da diligência devida

Os investidores devem realizar uma due diligence completa sobre o projeto, incluindo:

• Verificar o histórico e as realizações da equipa do projeto
• Leia atentamente o white paper do projeto, o site e outros materiais
• Verifique se o contrato inteligente foi auditado por uma terceira parte de boa reputação
• Esteja atento à sobrecarga de marketing e à mentalidade FOMO

Em suma, rug pull tornou-se uma séria ameaça no campo da encriptação. Os investidores devem permanecer vigilantes, realizando pesquisas adequadas e a devida diligência para proteger a segurança de seus ativos. Ao mesmo tempo, toda a indústria também precisa trabalhar em conjunto para prevenir e punir esse tipo de lavar os olhos, promovendo o desenvolvimento saudável do mercado de encriptação.