Da exchange à estratégia on-chain: o caminho de negociação do撒幣哥 no Web3

Sá Moeda é um pioneiro no campo de negociações impulsionadas por dados na cadeia. Ele entrou no setor de criptomoedas em 2017 e trabalhou no departamento de listagem de uma exchange, focando na análise de dados na cadeia e na pesquisa aprofundada de projetos. Essa experiência não só lhe proporcionou um rico conhecimento do setor, mas também lhe deu uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, o Satoshi deixou a exchange para começar a empreender. No início, focou no desenvolvimento de projetos de NFT, mas com as mudanças no mercado, ele rapidamente se virou para negociação em cadeia e decisões de investimento baseadas em dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos dos endereços em cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia de negociação do Irmão das Moedas tem suas particularidades: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca na monitorização em blockchain e em regras rigorosas de realização de lucros e de perdas. Ele enfatiza que uma estratégia clara de realização de lucros e de perdas pode ajudar os negociadores a se libertarem da influência de emoções subjetivas.

Com o passar do tempo, a sua lógica de negociação foi constantemente otimizada. Desde o início, focando no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na blockchain, até a expansão para as ações da equipe de negociação, e depois para a análise do comportamento de endereços-chave de cada moeda. Através de uma análise aprofundada dessas atividades na blockchain, ele melhorou continuamente a precisão das suas decisões de negociação.

Atualmente, as principais posições de撒幣哥 incluem BTC, ETH e SOL, que compõem seu portfólio de investimentos central. Recentemente, um projeto chamado MOODENG tornou-se um marco importante em sua carreira de negociação, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto espaço de tempo. Para撒幣哥, o significado de MOODENG não está apenas nos lucros, mas também na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados.

Dados e disciplina: a chave para o sucesso nas transações

O Sábio das Moedas enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas ao meio", que é o núcleo de sua gestão de riscos. Essa estratégia evita a interferência das emoções do mercado através de regras claras e valida a viabilidade de um valor esperado positivo por meio de modelos matemáticos.

No seu modelo de negociação, basta manter uma taxa de sucesso de 33% ou mais para alcançar um valor esperado positivo. Por exemplo, quando o ativo dobra, vende tudo, obtendo um retorno de 100%; quando o ativo é cortado pela metade, vende tudo, resultando em uma perda de 50%. Com base nesta suposição, quando a taxa de sucesso atinge ou ultrapassa 33%, os retornos a longo prazo terão um crescimento positivo.

As ferramentas desenvolvidas pela equipe do撒幣哥 incluem:

1. Ferramenta de análise de insider de moeda: através da análise de grandes dados, analisa a estrutura de posse e o comportamento dos endereços da moeda, identifica o comportamento dos principais atores, avalia a concentração de posse e prevê as operações dos principais atores.

2. Ferramenta de sinal FOMO CALL: com base em uma base de dados de endereços com desempenho histórico excelente, emite sinais quando vários endereços de alta qualidade compram coletivamente uma moeda, ajudando os usuários a capturar rapidamente os hotspots do mercado.

Estas ferramentas oferecem aos usuários um sistema completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando as ferramentas de análise de insider mostram que o nível de acumulação de um determinado token é alto, enquanto o FOMO CALL captura múltiplos endereços de qualidade comprando coletivamente, isso geralmente indica que o token pode se tornar um destaque no mercado.

Estratégia de dados para capturar a direção do capital principal

No mercado de criptomoedas, os principais operadores obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia necessariamente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais operadores através de dados. Por exemplo, os principais operadores apresentarão comportamentos específicos na cadeia durante o período de acumulação, e esses comportamentos podem ser coletados e transformados em sinais de negociação.

No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os grandes players podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Portanto, as estratégias de negociação precisam ser constantemente ajustadas e otimizadas para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos grandes players. O撒幣哥 acredita que esta é uma batalha contínua, e um modelo de monitoramento de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do撒幣哥 começa com o rastreamento do "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória acima de 40% no mercado, resultando em lucros significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram sua própria lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho superior.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificar ações coletivas: monitorar as operações síncronas de certos agrupamentos de endereços, incluindo acumulação e distribuição coletiva.
• Controle de posição: Ao seguir os grandes investidores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, geralmente a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado da moeda.
• Resposta do sinal: Quando um agrupamento na lista de monitoramento apresenta um fenômeno de entrada coletiva em uma certa moeda, siga com pequenas tentativas.

O sucesso da negociação do MOODENG é um caso importante para a equipe do撒幣哥. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um cluster de endereços com desempenho consistente a longo prazo que entrou em MOODENG em grande escala e rapidamente acumulou moeda. Com base nas táticas anteriores do principal operador, a equipe manteve compras de baixo valor e seguiu gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais operadores aumentam e corrigem várias vezes, testando o sentimento do mercado, enquanto garantem que a concentração de moedas não seja diluída. O撒币哥, ao monitorar em tempo real as mudanças nas proporções de posse desses endereços principais, descobriu que os principais operadores sempre voltam a acumular após cada correção, o que aumentou a confiança da equipe em uma perspectiva otimista para o MOODENG.

Finalmente, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não só obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes investidores" durante esse processo.

Aproveitar a rotação de capital no mercado de criptomoedas

As mudanças cíclicas no mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução de estratégias de negociação. Em termos de ciclos grandes, os pontos de foco do capital variam em diferentes períodos:

• Rotação de moedas principais: os fundos podem estar concentrados em ativos principais como BTC, ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de negociação reduzido.

• Novas blockchains públicas e troca de tendências: os pontos quentes do ecossistema podem mudar entre blockchains públicas, como a recente migração de ETH para Base, BSC e depois para Solana. A Solana se tornou um berço para negociações de alta frequência e projetos inovadores devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas.

• Mudança de narrativa e de pista dos Memes: em pistas mais segmentadas, como os tokens Meme, os fundos também vão rotacionando devido ao lançamento de novos projetos ou a mudanças na narrativa.

A equipe do Irmão do Dinheiro monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos através de ferramentas de dados em cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, os recentes movimentos de fundos indicam que a economia virtual em novas cadeias (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto quente, o que alerta a equipe para a necessidade de ajustar as posições em tempo hábil, seguindo a direção do fluxo de fundos.

Calma e disciplina: a chave para o sucesso ou fracasso nas transações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

• Julgamento independente: as transações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não se adaptar à emoção do mercado. As flutuações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de um "bull market eterno", resultando em um otimismo excessivo.

• Realização de lucros a tempo: uma grande armadilha em mercados em alta é o "não querer vender". Mesmo que o mercado esteja em alta, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo.

• Apoio de fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações racionais. Obter fluxo de caixa estável através de negócios principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo.

Diante da ansiedade comum em mercados em alta, como o medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e as flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo, o irmão do lançamento de moedas compartilhou suas formas de lidar com isso:

• Foco na estrutura de negociação: Negociações que saem da estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como um sucesso. O núcleo da negociação é validar estratégias e refinar a compreensão.

• Criar um ambiente de comunicação calma: evitar a interferência de sinais emocionais e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais.

• Lembre-se da ciclicidade do mercado: um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo de oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento otimista, é preciso estar alerta para os riscos.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de cognição

撒幣哥 acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognitividade pode acelerar significativamente a iteração de sua própria compreensão. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excepcionais é uma via importante para melhorar a si mesmo.

Durante o processo de negociação e empreendedorismo, ele busca o seu próprio ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor o inspiram a refletir e a otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais talentosas para descobrir mais possibilidades.

Além da aprendizagem social, o irmão do撒币哥 também recomendou algumas fontes de conhecimento:

1. KOL de análise on-chain: siga alguns especialistas focados na análise de dados on-chain e na análise de comportamento de mercado.

2. Mídias sociais e comunidade: Ao seguir traders ativos, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas áreas e oportunidades de negócios com os membros da equipe.

3. Aprendizagem interdisciplinar: estude casos de negócios no Web2 e explore como reproduzir seus modelos de sucesso no Web3. Este tipo de pensamento interdisciplinar ajuda a manter-se à frente na exploração de novas áreas.

Resumo e Sugestões

• Dados impulsionados e otimização contínua: as estratégias de negociação baseadas em dados necessitam de ajustes dinâmicos contínuos. Mantenha-se sensível à rotação de pontos quentes na cadeia e à mudança de narrativas de setor.

• Paciência e disciplina: o sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para conquistar uma vantagem a longo prazo.

• Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: um fluxo de caixa estável permite que os traders enfrentem as flutuações do mercado com uma atitude mais relaxada. Através do aprendizado contínuo e da atualização de círculos, mantenha-se na vanguarda do conhecimento.