Criptoprivacidade em julgamento: júri decidirá se Roman Storm do Tornado Cash é um lavador de dinheiro de $1B ou um herói da liberdade de expressão

O Tribunal Federal Thurgood Marshall, onde o acusado de lavagem de dinheiro em cripto, Roman Storm, afirma que as finanças descentralizadas baseadas em blockchain — ou "DeFi" — viverão ou morrerão em um julgamento que começa na segunda-feira. J2R/Getty Images/iStockphoto * Roman Storm, criador da ferramenta de anonimização de cripto Tornado Cash, vai a julgamento em Nova Iorque na segunda-feira.

• O DOJ diz que ele ajudou a lavar mais de $1B em lucros criminosos, incluindo para a Coreia do Norte.
• Storm diz que o código de software é uma expressão protegida, e ele não é responsável por como o Tornado Cash é utilizado.

Um júri federal em Manhattan está prestes a receber uma formação sobre mistura de criptomoedas, o futuro do "DeFi" e como o ditador norte-coreano Kim Jong Un paga por suas armas nucleares.

A seleção do júri começa na segunda-feira, e os defensores da ciberprivacidade dizem que o veredicto moldará o próprio futuro das finanças descentralizadas, ou DeFi. Esse é o sistema baseado em blockchain onde os usuários podem emprestar, pedir emprestado e ganhar juros sobre criptomoedas de pessoa para pessoa, contornando bancos, bolsas de valores ou o mercado de ações.

De acordo com fxstreet.com, um recurso online para traders de moeda, o mercado DeFi tem um valor de mercado de cerca de $121 bilhões.

As declarações de abertura podem começar já na terça-feira.

"Se eu perder meu caso, o DeFi morre comigo," pronunciou dramaticamente o único réu do julgamento, o desenvolvedor de software baseado em Seattle, Roman Storm, em um podcast há uma semana.

Storm é um dos criadores do Tornado Cash, uma ferramenta de software que "mistura" digitalmente criptomoeda, embaralhando transações para torná-las ainda mais anônimas. Permite que os usuários depositem e retirem cripto de um pool compartilhado, obscurecendo suas identidades.

Os procuradores federais afirmam que, entre 2019 e 2022, o expatriado russo de 35 anos permitiu conscientemente que hackers e golpistas usassem o Tornado Cash para embaralhar e lavar mais de 1 bilhão de dólares — e fez milhões para si mesmo no processo.

"O serviço Tornado Cash foi utilizado para lavar grandes volumes de proventos criminosos com o conhecimento e participação do réu," disse o Assistente do Procurador dos EUA Thane Rehn ao juiz em 2023, quando Storm se declarou inocente em sua primeira aparição no tribunal de Manhattan.

Os promotores estão particularmente preocupados com os centenas de milhões de dólares em criptomoedas que dizem que Storm lavou para o Grupo Lazarus, a notória organização de cibercrime patrocinada pela Coreia do Norte, creditada com o hack da Sony Pictures em 2014, um assalto a um banco de Bangladesh de 81 milhões de dólares em 2016, e os ataques de ransomware WannaCry em 2017.

Oficiais federais e da ONU afirmam que Kim usa o Grupo Lazarus para financiar seu programa de mísseis nucleares.

Em 2022, o Departamento do Tesouro de Biden impediu os cidadãos americanos de usar o Tornado Cash, afirmando que o Lazarus Group e outros cibercriminosos o usaram para lavar mais de 7 bilhões de dólares em lucros criminosos. O Departamento do Tesouro de Trump levantou essas sanções sem explicação em março.

A DeFi causa célebre

Storm é agora uma causa célebre entre os defensores da privacidade em DeFi e blockchain.

Amicus briefs em seu nome foram apresentados pela Blockchain Association, Coin Center, pelo DeFi Education Fund, Paradigm e pela Electronic Frontier Foundation.

Ele também recebeu apoio financeiro significativo.

De acordo com o FreeRomanStorm.com, mais de 2,5 milhões de dólares em Ether, a criptomoeda suportada pela rede Ethereum, foram doados para a defesa legal de Storm e do colega desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, graças a angariações de fundos pela Ethereum Foundation, Paradigm e outros.

Pertsev foi condenado por lavagem de dinheiro em um tribunal holandês no ano passado. Um terceiro cofundador do Tornado Cash, Roman Semenov, foi acusado de Storm, mas continua foragido.

A defesa argumenta em documentos judiciais que Storm nunca teve controle ou custódia do dinheiro que passou pela sua ferramenta de mistura de criptomoedas e nunca ajudou intencionalmente cibercriminosos.

"Não tive qualquer contato com criminosos, organizações criminosas, agentes ilícitos, ou norte-coreanos," disse Storm no podcast Crypto in America.

Os promotores dizem que as comunicações mostram o contrário, incluindo uma em que Storm disse aos seus cofundadores: "Rapazes, estamos fodidos" enquanto as coisas, por assim dizer, se complicavam.

Os defensores da privacidade e o próprio Storm reclamam que sua acusação persiste apesar de um memorando do DOJ em abril anunciando que o escritório "não irá mais direcionar exchanges de moeda virtual, serviços de mistura e de tumbling, e carteiras offline pelos atos de seus usuários finais."

"O Departamento de Justiça não é um regulador de ativos digitais," disse o memorando. Assinado pelo advogado de Trump, agora Procurador-Geral Adjunto dos EUA, Todd Blanche, criticou a administração Biden por "perseguir uma estratégia imprudente de regulação por meio da persecução."

Os advogados de Storm não responderam aos pedidos de comentário na sexta-feira. Um porta-voz do Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan recusou-se a comentar sobre o caso em andamento.

Tornado Cash continua a girar

Tornado Cash, entretanto, continua a girar.

Storm disse no podcast Crypto in America na semana passada que tudo o que fez foi escrever código. "Eu não senti que sou responsável por gerenciar como alguém está usando o software," disse ele.

E uma vez que o código do Tornado Cash foi solto no mundo DeFi, funcionou basicamente de forma automática, disse ele ao podcast. Ele não conseguiria desligar se tentasse, disse ele, porque não existe tal interruptor.

"Correto," respondeu Storm quando os podcasters perguntaram se o Tornado Cash ainda está a funcionar. "Tem estado sempre a funcionar. Tal como a rede Ethereum, ou a rede bitcoin, ou a internet," disse ele.

"É imutável e descentralizado," ele disse. "É imparável."

Storm permanece livre sob fiança de $2 milhões e enfrenta até 40 anos de prisão se condenado.

"Neste momento, não tenho uma resposta 100% certa," disse ele quando os podcasters perguntaram se ele pretende depor. "Posso, ou talvez não."

O julgamento deverá durar pelo menos três semanas.

Leia o artigo original no Business Insider

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