Tài sản tiền điện tử lĩnh vực pháp lý rủi ro: Phân tích các trường hợp điển hình trong những năm gần đây

Trong những năm gần đây, rủi ro pháp lý trong ngành Tài sản tiền điện tử ngày càng rõ ràng. Bài viết này tổng hợp một số trường hợp điển hình, nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa rủi ro cho những người trong ngành.

Tội phạm kinh doanh trái phép

Một tòa án ở một địa phương đã xét xử một vụ án buôn bán ngoại hối trái phép bằng cách sử dụng USDT. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tội phạm đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép thông qua cách "Nhân dân tệ - USDT - Đô la Mỹ", với số tiền liên quan vượt quá 2,34 tỷ nhân dân tệ. Thủ phạm chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, ba "người sinh năm 95" đã sử dụng tài sản tiền điện tử làm phương tiện để thực hiện giao dịch ngoại hối, chỉ trong vài tháng đã hoàn thành hơn 650 giao dịch, đổi gần 30 triệu nhân dân tệ ngoại hối. Ba người này cuối cùng đã bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.

Tội rửa tiền

Một tòa án ở một địa phương đã xét xử một vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp đã mua Ucoin thông qua nền tảng giao dịch và chuyển nhượng để bán, thu lợi từ chênh lệch giá. Tổng số tiền giao dịch trong tài khoản ngân hàng của anh ta là hơn 25.000 nhân dân tệ, lợi nhuận bất hợp pháp cá nhân của anh ta là hơn 5.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, anh ta bị tuyên án 6 tháng tù giam, án treo 1 năm và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Tội lừa đảo

Một sinh viên sinh năm 2000 đã phát hành đồng tiền trên một chuỗi công khai nào đó, do rút tiền lưu động ngay lập tức dẫn đến thiệt hại 50.000 USDT cho người khác, đã bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 30.000 nhân dân tệ. Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo và nạn nhân đều là những người chơi dày dạn kinh nghiệm, có nhận thức rõ về rủi ro, và nền tảng cho phép thêm hoặc rút tiền lưu động bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, tòa án vẫn xác định hành vi này cấu thành tội lừa đảo.

Tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp

Trong một vụ án mà viện kiểm sát một địa phương đã khởi tố, tội phạm đã lợi dụng "công nghệ blockchain" và "tiền điện tử" làm mồi nhử, thiết lập 5 quỹ tài chính, tạo ra 5 cấp độ hoàn vốn. Tổng số tiền liên quan đến hoạt động lừa đảo lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. 10 bị cáo lần lượt bị tuyên án từ 2-6 năm tù giam, và bị phạt tiền từ 100.000 đến 500.000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, tội phạm phát hành đồng tiền ảo tự tạo và thành lập "cộng đồng nào đó", phát triển thành viên lên tới hàng chục nghìn người, cấp cao nhất đạt 17 cấp, số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Những tội phạm chính bị tuyên án 3 năm tù giam, án treo 5 năm và bị phạt 350.000 nhân dân tệ.

Che giấu, ẩn nấp tội phạm

Trong một vụ án được xét xử tại tòa án ở một địa phương, 7 nghi phạm đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 9 triệu nhân dân tệ. Mặc dù lợi nhuận cá nhân cao nhất chỉ là 8500 nhân dân tệ, thấp nhất chỉ là 500 nhân dân tệ, nhưng vẫn bị tuyên phạt tối đa 4 năm tù giam và phạt tiền tối đa 10.000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, một cặp vợ chồng đã sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền cho các hoạt động tội phạm với số tiền hơn 15 triệu nhân dân tệ. Hai người này lần lượt bị tuyên án 3 năm 10 tháng và 3 năm tù giam (, trong đó người thứ hai được hưởng án treo 3 năm ), và bị phạt lần lượt 10.000 tệ và 8.000 tệ.

Tội phạm thu thập thông tin máy tính trái phép

Trong một vụ án được tòa án ở một địa phương xử lý, một băng nhóm tội phạm đã xây dựng một trang web chạy điểm giả mạo và cài đặt trojan, điều khiển từ xa máy tính của nạn nhân để đánh cắp tài sản tiền điện tử. Năm bị cáo đã bị tuyên án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam và phạt tiền từ 3000 đến 12000 nhân dân tệ.

Trong một vụ án khác, ba nhân viên của một công ty an ninh mạng đã lợi dụng lỗ hổng để chiếm đoạt trái phép khóa riêng ví tiền điện tử của người khác, chuyển nhượng và đổi bán tài sản tiền điện tử, thu lợi hơn 2,5 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng họ bị truy tố về tội chiếm đoạt thông tin máy tính trái phép.

Cần lưu ý rằng, nhiều tòa án đã xác định tài sản tiền điện tử là tài sản cá nhân. Do đó, hành vi chiếm đoạt tài sản tiền điện tử của người khác một cách trái phép có thể đồng thời cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.