暗号通貨セクターの法的リスク:近年の典型的なケースの分析

近年、暗号資産業界の法律リスクがますます顕著になっています。この記事では、いくつかの典型的なケースを整理し、業界関係者のリスク防止意識を高めることを目的としています。

違法な営業行為

ある地方の裁判所は、USDTを利用した違法な外国為替売買事件を審理しました。2020年から2021年の間に、犯罪者は「人民元-USDT-米ドル」という方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えました。主犯は13年6ヶ月の懲役刑を宣告され、114万元の罰金が科されました。

別の事件では、3人の"95後"が暗号資産を媒介として外国為替取引を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、近3000万元の外国為替を交換しました。3人は最終的に1年6ヶ月から5年の間の実刑判決を受けました。

マネーロンダリング罪

ある地方の裁判所が仮想通貨マネーロンダリング事件を審理した。無職の男性が取引プラットフォームを通じてU通貨を購入し、転売して差額を得た。彼の銀行口座の総流動額は2.5万元以上で、個人の違法利益は5000元以上だった。最終的に6ヶ月の実刑判決が下され、1年間の執行猶予と2000元の罰金が科された。

詐欺

ある00年代生まれの大学生があるパブリックチェーン上でトークンを発行し、流動性を瞬時に撤回したために他者が5万USDTの損失を被り、一審で4年6ヶ月の実刑判決を受け、3万元の罰金が科せられた。弁護人は被告と被害者は共に経験豊富なプレイヤーであり、リスクについて明確な認識を持っていること、またプラットフォームがいつでも流動性を追加または撤回することを許可していると主張した。しかし、裁判所はそれでも詐欺罪が成立すると認定した。

組織、リーダーによるマルチ商法活動罪

ある地方検察庁が提起した公訴の案件において、犯罪者は「暗号化」「虚号資産」をキャッチフレーズとして利用し、5つの資金プールを設定し、5つのリベート階層を形成した。事件に関与したマルチ商法の資金は累計で2.1億元を超えた。10人の被告はそれぞれ2年から6年の懲役刑を宣告され、罰金は10万から50万元の範囲で科された。

別の事件では、犯罪者が自らの仮想通貨を発行し、「某某コミュニティ」を設立し、会員が1万人以上に達し、最高階層数は17層に及び、事件に関与した金額は5700万円を超えました。主要な犯罪者は3年の懲役刑を言い渡され、5年の執行猶予が付され、35万円の罰金が科されました。

犯罪の収益を隠蔽または隠蔽する罪

ある地域の裁判所で審理された事件において、7人の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて"走り分け"を行い、関与した金額は900万元を超えました。個人の利益は最大で8500元、最小で500元に過ぎませんが、それでも最高で4年の実刑判決を受け、最高で1万元の罰金が科されました。

別の事件では、ある夫婦が仮想通貨アカウントを使用して上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万元以上を洗浄した。二人はそれぞれ3年10ヶ月と3年の懲役(、後者は3年の執行猶予)を受け、またそれぞれ1万元と8000元の罰金が科された。

コンピュータ情報の不正取得罪

ある地域の裁判所で審理された案件において、犯罪グループが偽のポイントサイトを構築し、トロイの木馬を埋め込んで、遠隔操作で被害者のコンピュータを操り、暗号資産を盗みました。5人の被告人は6ヶ月から2年の懲役刑を言い渡され、3000から12000円の罰金が科されました。

別の事件では、3人のネットワークセキュリティ企業の従業員が脆弱性を利用して他人の暗号資産ウォレットの秘密鍵を不正に取得し、暗号資産を不正に移転・換金・販売し、250万元以上の利益を得ました。最終的に、コンピュータ情報を不正に取得した罪で起訴されました。

注意すべき点は、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産と認定していることです。そのため、他人の暗号資産を不正に取得する行為は、同時にコンピュータ情報不正取得罪、盗難罪、または強盗罪を構成する可能性があります。