Kripto Varlıklar alanındaki hukuki riskler: Son yıllardaki tipik vakaların analizi
Son yıllarda, kripto varlıklar sektöründeki yasal riskler giderek belirginleşiyor. Bu makale, sektördeki kişilerin risk önleme bilincini artırmayı amaçlayan birkaç tipik vakayı derlemektedir.
Yasa Dışı İşletme Suçu
Bir mahkeme, USDT kullanarak yasadışı döviz ticareti yapan bir davayı inceledi. 2020-2021 yılları arasında, suçlular "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yapmış ve olayın büyüklüğü 2.34 milyar yuanı aşmıştır. Ana sanık, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 1.14 milyon yuan para cezası almıştır.
Başka bir davada, üç "95 sonrası" sanık, sanal para aracılığıyla döviz ticareti yaparak kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz çevirdi. Üçü nihayetinde 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kara Para Aklama Suçu
Bir mahkeme, sanal para aklama davasını inceledi. İşsiz bir adam, bir ticaret platformu aracılığıyla U coin satın aldı ve bunları transfer edip sattı, böylece farktan kazanç sağladı. Banka hesabındaki toplam işlem hacmi 25,000'den fazla yuan, kişisel yasadışı kazancı ise 5,000'den fazla yuan oldu. Sonunda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl denetimli serbestlik verildi ve 2,000 yuan para cezası kesildi.
Dolandırıcılık Suçu
Bir 00 sonrası üniversite öğrencisi, bir kamu blok zincirinde token ihraç etti. Anlık likidite çekimi nedeniyle başkalarına 50.000 USDT zarar verdiği gerekçesiyle, birinci mahkemede 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 30.000 lira para cezasına çarptırıldı. Savunma avukatı, sanığın ve mağdurun deneyimli oyuncular olduğunu, riskleri açıkça bildiklerini ve platformun likidite eklemeye veya çekmeye her an izin verdiğini savundu. Ancak mahkeme, dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi.
Örgütleme, Yönetme Suçları
Bir yerdeki savcılık tarafından açılan bir davada, suçlular "blok zinciri" "sanals para" gibi terimleri kullanarak 5 fon havuzu oluşturmuş ve 5 geri ödeme katmanı oluşturmuşlardır. Davaya konu olan dolandırıcılık fonlarının toplamı 2.1 milyar yuanı aşmaktadır. 10 sanık, 2-6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmış ve 10-50 bin yuan arasında değişen para cezası almıştır.
Başka bir davada, suçlular kendi yarattıkları sanal parayı çıkararak "şu bu topluluğu" kurdular, on binlerce üye geliştirdiler, en yüksek seviye sayısı 17 katmana ulaştı, olayla ilgili tutar 57 milyon yuanı aştı. Ana suçlular 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi ve 350 bin yuan para cezası verildi.
Suç gelirlerini gizleme, saklama suçu
Bir mahkemenin incelediği bir davada, 7 şüpheli sanık sanal para ticaret platformu aracılığıyla "puan dağıtımı" yapmış, olayda söz konusu olan miktar 9 milyon yuanı aşmıştır. Bireysel olarak en yüksek kazanç 8500 yuan, en düşük ise sadece 500 yuan olmasına rağmen, yine de en fazla 4 yıl hapis cezasına ve en fazla 10,000 yuan para cezasına çarptırılmışlardır.
Başka bir davada, bir çift sanal para hesaplarıyla üst düzey suçlar için 1500'den fazla yuan akladı. İkisi sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı (, ikincisi 3 yıl denetimli serbestlik aldı ) ve sırasıyla 10.000 yuan ve 8.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Bir mahkemenin incelediği bir davada, suç çetesi sahte bir puanlama web sitesi kurdu ve bilgisayara uzaktan erişim sağlayarak sanıkların bilgisayarlarından sanal para çaldı. Beş sanık 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı ve 3000-12000 yuan arasında para cezası verildi.
Başka bir davada, üç siber güvenlik şirketi çalışanı, bir açığı kullanarak başkalarının sanal para cüzdanı özel anahtarlarını yasa dışı olarak ele geçirip, sanal paraları yasa dışı olarak transfer edip sattı ve 250.000'den fazla kazanç elde etti. Sonunda, bilgisayar bilgilerini yasa dışı elde etme suçu ile dava edildi.
Dikkat edilmesi gereken bir husus, birçok mahkemenin kripto varlıkları kişisel mülk olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının kripto varlıklarını yasadışı olarak elde etme eylemi, aynı anda bilgisayar bilgilerini yasadışı elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
5
Repost
Share
Comment
0/400
MetaNomad
· 08-15 14:18
Gerçekten berbat. Işık hızıyla hapishaneye girmek.
Kripto Varlıklar alanında 7 büyük hukuki risk: yasadışı işletmeden bilgisayar suçlarına kadar
Kripto Varlıklar alanındaki hukuki riskler: Son yıllardaki tipik vakaların analizi
Son yıllarda, kripto varlıklar sektöründeki yasal riskler giderek belirginleşiyor. Bu makale, sektördeki kişilerin risk önleme bilincini artırmayı amaçlayan birkaç tipik vakayı derlemektedir.
Yasa Dışı İşletme Suçu
Bir mahkeme, USDT kullanarak yasadışı döviz ticareti yapan bir davayı inceledi. 2020-2021 yılları arasında, suçlular "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasadışı döviz ticareti yapmış ve olayın büyüklüğü 2.34 milyar yuanı aşmıştır. Ana sanık, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 1.14 milyon yuan para cezası almıştır.
Başka bir davada, üç "95 sonrası" sanık, sanal para aracılığıyla döviz ticareti yaparak kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirdi ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz çevirdi. Üçü nihayetinde 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kara Para Aklama Suçu
Bir mahkeme, sanal para aklama davasını inceledi. İşsiz bir adam, bir ticaret platformu aracılığıyla U coin satın aldı ve bunları transfer edip sattı, böylece farktan kazanç sağladı. Banka hesabındaki toplam işlem hacmi 25,000'den fazla yuan, kişisel yasadışı kazancı ise 5,000'den fazla yuan oldu. Sonunda 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl denetimli serbestlik verildi ve 2,000 yuan para cezası kesildi.
Dolandırıcılık Suçu
Bir 00 sonrası üniversite öğrencisi, bir kamu blok zincirinde token ihraç etti. Anlık likidite çekimi nedeniyle başkalarına 50.000 USDT zarar verdiği gerekçesiyle, birinci mahkemede 4 yıl 6 ay hapis cezasına ve 30.000 lira para cezasına çarptırıldı. Savunma avukatı, sanığın ve mağdurun deneyimli oyuncular olduğunu, riskleri açıkça bildiklerini ve platformun likidite eklemeye veya çekmeye her an izin verdiğini savundu. Ancak mahkeme, dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna karar verdi.
Örgütleme, Yönetme Suçları
Bir yerdeki savcılık tarafından açılan bir davada, suçlular "blok zinciri" "sanals para" gibi terimleri kullanarak 5 fon havuzu oluşturmuş ve 5 geri ödeme katmanı oluşturmuşlardır. Davaya konu olan dolandırıcılık fonlarının toplamı 2.1 milyar yuanı aşmaktadır. 10 sanık, 2-6 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmış ve 10-50 bin yuan arasında değişen para cezası almıştır.
Başka bir davada, suçlular kendi yarattıkları sanal parayı çıkararak "şu bu topluluğu" kurdular, on binlerce üye geliştirdiler, en yüksek seviye sayısı 17 katmana ulaştı, olayla ilgili tutar 57 milyon yuanı aştı. Ana suçlular 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi ve 350 bin yuan para cezası verildi.
Suç gelirlerini gizleme, saklama suçu
Bir mahkemenin incelediği bir davada, 7 şüpheli sanık sanal para ticaret platformu aracılığıyla "puan dağıtımı" yapmış, olayda söz konusu olan miktar 9 milyon yuanı aşmıştır. Bireysel olarak en yüksek kazanç 8500 yuan, en düşük ise sadece 500 yuan olmasına rağmen, yine de en fazla 4 yıl hapis cezasına ve en fazla 10,000 yuan para cezasına çarptırılmışlardır.
Başka bir davada, bir çift sanal para hesaplarıyla üst düzey suçlar için 1500'den fazla yuan akladı. İkisi sırasıyla 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı (, ikincisi 3 yıl denetimli serbestlik aldı ) ve sırasıyla 10.000 yuan ve 8.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Elde Etme Suçu
Bir mahkemenin incelediği bir davada, suç çetesi sahte bir puanlama web sitesi kurdu ve bilgisayara uzaktan erişim sağlayarak sanıkların bilgisayarlarından sanal para çaldı. Beş sanık 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı ve 3000-12000 yuan arasında para cezası verildi.
Başka bir davada, üç siber güvenlik şirketi çalışanı, bir açığı kullanarak başkalarının sanal para cüzdanı özel anahtarlarını yasa dışı olarak ele geçirip, sanal paraları yasa dışı olarak transfer edip sattı ve 250.000'den fazla kazanç elde etti. Sonunda, bilgisayar bilgilerini yasa dışı elde etme suçu ile dava edildi.
Dikkat edilmesi gereken bir husus, birçok mahkemenin kripto varlıkları kişisel mülk olarak tanıdığıdır. Bu nedenle, başkalarının kripto varlıklarını yasadışı olarak elde etme eylemi, aynı anda bilgisayar bilgilerini yasadışı elde etme suçu, hırsızlık suçu veya soygun suçu oluşturabilir.