加密貨幣領域的法律風險:近年典型案例剖析

近年來,加密貨幣行業的法律風險日益凸顯。本文梳理了幾起典型案例,旨在提高業內人士的風險防範意識。

非法經營罪

某地法院審理了一起利用USDT非法買賣外匯案。2020-2021年間,犯罪分子通過"人民幣-USDT-美元"方式非法交易外匯,涉案金額超2.34億元。主犯被判處13年6個月有期徒刑,並處114萬元罰金。

另一起案件中,三名"95後"以虛擬貨幣爲媒介從事外匯買賣,短短數月完成650餘次交易,兌換外匯近3000萬元。三人最終被判處1年6個月至5年不等有期徒刑。

洗錢罪

某地法院審理了一起虛擬貨幣洗錢案。一名待業男子通過交易平台購買U幣並轉移出售,從中賺取差價。其銀行帳戶總流水2.5萬餘元,個人非法獲利5000餘元。最終被判處6個月有期徒刑,緩刑1年,並處2000元罰金。

詐騙罪

某00後大學生在某公鏈上發行代幣,因秒撤流動性導致他人損失5萬USDT,被一審判處4年6個月有期徒刑,並處3萬元罰金。辯護律師認爲被告和受害人都是資深玩家,對風險有明確認知,且平台允許隨時添加或撤回流動性。但法院仍認定構成詐騙罪。

組織、領導傳銷活動罪

某地檢察院提起公訴的一起案件中,犯罪分子以"區塊鏈""虛擬貨幣"爲噱頭,設置5個資金池,形成5個返利層級。涉案傳銷資金累計達2.1億餘元。10名被告分別被判處2-6年不等有期徒刑,並處10-50萬元不等罰金。

另一起案件中,犯罪分子發行自創虛擬幣並建立"某某社區",發展會員上萬人,最高層級數達17層,涉案金額5700餘萬元。主要犯罪分子被判處3年有期徒刑,緩刑5年,並處35萬元罰金。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

某地法院審理的一起案件中,7名犯罪嫌疑人通過虛擬貨幣交易平台進行"跑分",涉案金額超900萬元。盡管個人獲利最多僅8500元,最少僅500元,但仍被判處最高4年有期徒刑,最高並處1萬元罰金。

另一起案件中,一對夫妻用虛擬幣帳戶爲上遊犯罪洗錢1500餘萬元。二人分別被判處3年10個月和3年有期徒刑(後者緩刑3年),並分別處罰1萬元和8000元罰金。

非法獲取計算機信息罪

某地法院審理的一起案件中,犯罪團夥搭建虛假跑分網站並植入木馬,遠程操控受害者電腦盜取虛擬貨幣。五名被告人被判處6個月至2年不等有期徒刑,並處3000-12000元不等罰金。

另一起案件中,三名網安企業員工利用漏洞非法獲取他人虛擬幣錢包私鑰,非法轉移並兌換出售虛擬幣,獲利250餘萬元。最終被以非法獲取計算機信息罪起訴。

需要注意的是,多地法院已認定加密貨幣爲個人資產。因此,非法獲取他人加密貨幣的行爲可能同時構成非法獲取計算機信息罪、盜竊罪或搶劫罪。