暗号化資産の国境を越えた追徴: ランティアン・グレイ事件が引き起こした考察

最近、数百億ビットコインに関与するマネーロンダリング事件が広く注目を集めています。普通の身分のイギリス系中国人のデリバリー配達員がマネーロンダリングに関与した疑いで起訴され、その事件の金額の大きさや複雑な経緯には驚かされます。さらなる詳細が明らかになるにつれ、犯罪収益の出所はほぼ確定しています - 天津の青空グレイによる違法な公募預金事件からです。

報道によると、ブルースカイグレイ事件の主な犯罪容疑者は、不正に得た資産をビットコインに変換した後、英国に逃亡し、その配達員を利用してマネーロンダリングを行っている。現在、英国の法執行機関は約300億元相当の61,000枚のビットコインを押収し、凍結した。

本稿では、実際の経験を基に、暗号資産の国境を越えた追徴の具体的な道筋について考察し、ブルースカイグレイ事件の被害者が損失を回復するための考え方を提供します。

事件の振り返り:違法集資から越境マネーロンダリングへ

2014年3月、主要な犯罪容疑者は天津で会社を設立し、主に高齢者(に対して「元本保証の高利回り」という短期の投資商品を販売し、年率100%-300%の利益を約束しました。マルチ商法のようなマーケティングを通じて、この会社は全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超え、違法に集めた資金は膨大です。

注目すべきは、主要な犯罪容疑者が2013年にビットコインマイニングに関与しており、暗号化通貨の資金移動やマネーロンダリングにおける「利点」を理解していたことです。したがって、規制が欠如している状況で、彼は違法に集めた資金を取引プラットフォームを通じてビットコインに換えるよう要求しました。

2017年、主要な犯罪容疑者は偽造された身分証明書を使用して英国に逃亡し、大量のビットコインが保存されたノートパソコンを1台だけ持っていた。彼は不正な資金を現金化するために、イギリスにいる華人女性を"白手袋"として見つけ、マネーロンダリングや資金処理を手伝わせ、金額は数億元人民元に達した。

しかし、高級な場所への頻繁な出入りや豪邸の購入などの異常な行動がイギリスの規制当局の注意を引きました。長期にわたる布陣を経て、イギリス警察は最終的にその女性を成功裏に逮捕し、約6.1万枚のビットコインを押収しました。主要な犯罪容疑者は依然として逃走中ですが、大部分の不正資金は回収されました。

被害者はどのように国境を越えて返還を追求するのか?

現在、イギリスの検察は法的に裁判所に追徴手続きを提起しました。裁判所が最終的な判決を下す前に、他に合法的な権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

さて、ブルースカイグレイ事件の被害者はこれらのビットコインに対して権利を主張できるのでしょうか？どのような手段を通じて行うべきですか？

) 1. 国内の司法機関に対して国境を越えた返還請求を提出する

我が国の《国際刑事司法協力法》では、司法省などの機関が国境を越えた刑事司法協力事務を扱う責任を負うと規定されています。2013年には中英両国が《刑事司法協力に関する条約》に署名し、国境を越えた資産回収のための法的基盤を提供しました。

被害者は、法的な手続きを通じて司法省などの機関に申請し、自らの被害者としての身分を証明し、返還請求を行うことをお勧めします。国際的には、ナイジェリアがイギリスから約1700万ドルの不正資金を回収したように、成功した事例が多くあります。我が国も李化学事件などの案件において関連する経験を積んできました。

2. 自ら民事訴訟を提起する

いくつかの国では、刑事事件の被害者は民事訴訟を通じて損害を回収することができます。しかし、本件では、これは最良の選択肢ではありません。

主な理由は、関与する金額が法定通貨から暗号資産に変換されたため、財産権者であることを直接証明することが大きな難しさを伴うことです。投資契約や送金記録を提供しても、関与するビットコインとの関連性を直接証明することは難しいです。

さらに、イギリスで弁護士を雇って訴訟を起こすことは高額であり、不確実性が大きいため、慎重に検討する必要があります。

まとめ

暗号化資産の国境を越えた追徴は複雑な作業であり、関連する各方面の協力が必要です。被害者は司法機関に対して忍耐を持つことをお勧めし、同時に事件の進展に注意を払うべきです。国際司法協力が進むにつれて、最終的には被害者の合法的権利を守ることができると信じています。